中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司通过战略规划的全面系统梳理，确立了“成为一家国内一流、国际知名的，以现代中药为核心，以生物制药为特色的健康医药产业集团”的发展愿景，进一步明确了“积极发展医药产业、聚焦现代中药、打造现代中药大品种”的战略发展路径，坚定了积极发展医药产业，稳步发展钢结构产业的战略目标。为保障公司战略目标实现，公司实施了体制机制改革，调整了公司组织架构，健全了授权管理体系，优化了业务管理流程，为公司快速发展提供体制保障；公司持续开展新产品研究及产品二次开发，着力实施三七通舒胶囊大品种战略、国际化战略，有序推进国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划项目进程，保障公司可持续发展源动力，提升公司核心竞争力；公司继续深化现代中药营销管理模式改革，调整优化了事业部、市场部、商务部、招商部等部门管理职能，实施多元化的营销模式并持续推进市场战略布局；公司继续推进利卡汀中心建设，加大专业化临床学术推广力度，努力拓展利卡汀产品新市场；公司积极发展华神钢构与品牌优势企业宝钢钢构有限公司在西南地区的业务战略合作关系，以适应新的市场竞争格局；公司高新技术产业园二期工程建设项目稳步推进，生物制剂车间工程已通过国家食品药品监督管理总局2010版GMP认证，制药厂车间的GMP认证准备工作也在有序进行中。制药厂车间2010版GMP认证对提升公司品牌价值、提高公司核心竞争力将产生重大深远意义。

报告期内：中西成药产业销售收入稳步增长，盈利能力明显提升；生物制药产业由于利卡汀放射性同位素用药硬件条件限制没有得到根本改善，导致销售收入同比下降；钢结构产业由于主要业务领域轻钢门式钢结构市场竞争加剧，其市场规模及盈利能力均下降。

本报告期，公司实现销售收入27,379.55万元，同比减少1,576.34万元，下降5.44%，其中现代中药产业销售收入同比增长32.31%，钢构产业销售收入同比下降42.48%，生物制药产业销售收入同比下降30.79%；实现归属于上市公司股东的净利润1,355.20万元，同比减少559.89万元，下降29.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,356.17万元，同比减少190.67万元，下降12.33%；实现归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率2.30%，同比下降1.15%；实现经营活动产生的现金流量净额-5,200.53万元，同比减少4,618.49万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-038

成都华神集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二〇一四年八月二十二日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第四次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一四年八月十二日发出，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

一、会议审议了《成都华神集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。

经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此报告及其摘要。

二、会议审议了《关于修改公司制度的议案》。

根据财政部财会〔2014〕14号修订的《企业会计准则第2号――长期股权投资》、证监会2014年1月《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号――年度内部控制评价报告的一般规定》、中国内部审计协会2006年《内部审计具体准则第22号――内部审计的独立性与客观性》等法规规定，结合公司管理体制和运行机制改革需要，对公司《财务管理制度》（2012年8月）、《全面预算管理制度》（2012年8月）、《内部控制评价管理制度》（2010年10月）、《内部审计管理制度》（2009年3月）进行修订，以不断完善公司治理机制，提高公司治理水平。

经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、会议审议了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

根据《内部审计具体准则第22号――内部审计的独立性与客观性》（2006年）第三章独立性第九条的相关规定：“内部审计机构负责人的任免应由组织董事会或最高管理层经过适当的程序确定，内部审计机构负责人应直接向董事会或最高管理层负责”，结合公司治理结构，为确保公司内部审计机构工作开展的独立性，聘任刘金莉女士（简历见附件）为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会任期一致。

经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日

简历附件：

刘金莉，女，1975年8月出生，大学。注册会计师，国际注册内部审计师。曾任职于中航工业成都发动机（集团）有限公司。现任成都华神集团股份有限公司审计部总经理。