中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司生产、销售、并购、管理等各项工作稳步推进，经营规模、资产运行质量、盈利能力等各项指标持续增长。

（1）通过多个GMP认证

1月，华拓天涯取得CFDA颁发的大容量注射剂、小容量注射剂GMP证书（CN20130525）；3月，公司取得CFDA颁发的冻干粉针剂(抗肿瘤类)GMP证书（CN20140069）；5月，公司取得CFDA颁发的粉针剂、冻干粉针剂（均为头孢菌素）（CN20140220）；6月，莱博通取得黑龙江省食品药品监督管理局颁发的无菌原料药（磷酸肌酸钠），原料药（盐酸阿糖胞苷）GMP证书（HL20140027）。

（2）药品招标进展

报告期内，公司关注各地基药目录的调整及各省市的招标推进工作：

公司产品安脑丸在广东、山东、上海、吉林中标，安脑片在山东、上海、吉林中标，鹿瓜多肽注射液、葡萄糖酸钙锌口服溶液、注射用头孢米诺钠、玻璃酸钠注射液、注射用盐酸吉西他滨、复方头孢克洛胶囊、奥硝唑阴道栓、注射用加替沙星、注射用泮托拉唑钠、注射用炎琥宁、注射用左卡尼汀、左卡尼汀注射液在吉林的非基药中中标，磷酸肌酸钠（唯嘉能）在吉林、海南中标（分别为0.5g/1g、1g）。

华拓天涯产品盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液250ml:0.5g:2.25g在山东基药招标中中标、250ml:0.5g在广东基药招标中中标。

莱博通产品磷酸肌酸钠、尿嘧啶替加氟片（素片）在吉林省中标，注射用盐酸阿糖胞苷在吉林、海南、山东中标（分别为50mg/100mg、100mg、50mg），注射用盐酸平阳霉素在吉林、海南中标。

公司代理产品氯吡格雷片在广东、山东的基药招标中中标，DNA在广东中标，U比乐、尼群地平软胶囊、力可多在吉林非基药项目中中标。

（3）研发、专利、对外合作等进展

报告期内，CFDA受理了公司抗肿瘤化药3.1类新药米铂及注射用米铂的临床申请、莱博通3.1类新药左舒必利片（25mg）的临床申请、澳诺（中国）精神类化药3.2类新药奥氮平氟西汀胶囊及6类仿制药瑞格列奈片的临床申请、6类仿制药丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、注射用氢化可的松琥珀酸钠的临床申请。

报告期内，山东誉衡完成了化药6类原料药依帕司他的省局现场检查工作、送样检验及申报。

报告期内，上海和臣获得了国家药品审评中心下发的精神领域化药3.1类左舒必利片的临床批件，并已着手开展临床研究工作。

报告期内，公司子公司美迪康信与陕西合成药业有限公司签订了《盐酸氨溴索硫酸沙丁胺醇颗粒临床批件转让协议》、《吸入用盐酸氨溴索溶液临床批件转让协议》，美迪康信顺利从陕西合成购入以上2个产品，前者为化学药3.2类，目前已获得临床批件；后者为化学药3.1类，目前处于国家药品审评中心技术审评阶段。

报告期内，美迪替尼化合物专利在美国获得授权，授权公告日分别为2014年4月22日。

报告期内，澳诺（中国）的“一种具有补钙和补锌作用的药物组合物”获得发明专利（专利号：ZL 2013 1 0111514.X），授权公告日为5月14日。此外，公司就“一种药物组合物及其制剂（布洛芬）”、“一种米铂的制备方法”、“一种水溶性南蛇藤素衍生物及其用途”申请了发明专利。

（4）并购事项进展

报告期内，公司完成了对上海华拓的收购及对上海华拓的后续增资事宜：1、累计收购上海华拓16,887万股，收购比例为98.8584%，已按协议支付完毕2014年股权转让款、税务变更及工商变更登记等工作，上海华拓已于2月开始纳入公司合并范围。2、增资18万股，增资金额为107.46万元，上海华拓的注册资本增为17,100万元。

报告期内，公司以79,775万元的股权转让价款完成了对南京万川100%股权的收购，并按协议支付了对价款，南京万川已于5月开始纳入公司合并范围。

（5）主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入90,659.97万元，同比增长46.74%；归属于上市公司股东的净利润为20,266.54万元，同比增加118.35%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①公司2014年2月通过非同一控制方式购买上海华拓医药科技发展有限公司98.86%股权，本期合并范围增加了上海华拓医药科技发展有限公司及其子公司上海和臣医药工程有限公司、哈尔滨莱博通药业有限公司、启东华拓药业有限公司、海南华拓天涯制药有限公司、华拓诺康药业有限公司。

②公司子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司于2014年5月通过非同一控制方式购买南京万川华拓医药有限公司100%股权，本期合并范围增加了南京万川华拓医药有限公司。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人： 朱吉满

二〇一四年八月二十二日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-084

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知》及相关议案。

2014年8月22日，第二届董事会第二十四次会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了2014年半年度报告全文及摘要，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-085号公告《2014半年度报告》、2014-086号公告《2014半年度报告摘要》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，董事会审议了公司2014年半年度募集资金的存放及使用情况。独立董事对该议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-087号公告《关于2014年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》。

公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司于2014年6月25日向董事会提交了《关于2014半年度资本公积金转增股本预案的提议》。（详见2014年6月26日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-070号公告）。

公司控股股东提议的2014半年度资本公积金转增股本预案充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，符合公司的发展规划，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。因此，公司拟以2014年6月30日的总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增420,000,000股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。独立董事对此发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-095号公告《独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议的独立意见》。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于第二届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，现提名朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、李俊凌先生、国磊峰先生以及刁秀强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了独立意见。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会以累积投票方式审议、批准。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于第二届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，经董事会提名并经提名委员会审查，现提名郭云沛先生、Liu, James Xiao dong先生以及徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见全文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会以累积投票方式审议、批准。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为更好的保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]19号）等有关规定及实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和补充。详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-094号《<公司章程>、<股东大会议事规则>的修改对照表》。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监发[2014]20号）的要求及实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订和补充。详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-094号公告《<公司章程>、<股东大会议事规则>的修改对照表》。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-097号公告《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日

附件1：公司第三届董事会非独立董事候选人简历；

附件2：公司第三届董事会独立董事候选人简历。

附件1：公司第三届董事会非独立董事候选人简历。

1. 朱吉满先生：男，出生于1964年4月，EMBA学历，中国籍，无境外居留权。历任公司总经理；现任公司董事长，哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司董事长、Yu Heng International Investments Corporation（誉衡国际投资有限公司，以下简称“誉衡国际”）执行董事、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）董事、Bright Vision International Investments Corporation董事、China Gloria Pharmaceutical Company Limited董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、广州新花城生物科技有限公司董事。

朱吉满先生未直接持有公司股票，朱吉满先生同白莉惠女士为夫妇关系，共同为公司实际控制人，朱吉满先生通过持有公司控股股东恒世达昌68.44%的股权、誉衡国际52%的股权、Oriental Keystone Investment Limited（健康科技投资有限公司，以下简称“健康科技”）52%的股权，间接持有公司股份。朱吉满先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 王东绪先生：男，出生于1963年1月，EMBA学历，中国籍，无境外居留权。现任公司副董事长，恒世达昌董事兼总经理、Bright Career International Investments Corporation董事、广州新花城生物科技有限公司董事长、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事长、哈尔滨誉衡安博医药有限公司董事长、山东誉衡药业有限公司董事长、北京美迪康信医药科技有限公司董事。

王东绪先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东恒世达昌9.59%的股权、持有誉衡国际10%股权、持有健康科技10%的股权，间接持有公司股份。王东绪先生除与公司实际控制人朱吉满/白莉惠夫妇、总经理杨红冰出资设立公司控股股东恒世达昌以及与实际控制人朱吉满/白莉惠夫妇参与出资誉衡国际、健康科技外，不存在其他关联关系。王东绪先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. 杨红冰先生：男，出生于1968年6月，EMBA学历，中国籍，无境外居留权。历任公司副总经理、营销中心总经理。现任公司总经理、北京分公司负责人，誉衡嘉孕医疗投资有限公司董事长，广州新花城生物科技有限公司董事，哈尔滨蒲公英药业有限公司董事。

杨红冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东恒世达昌2.8%的股权，间接持有公司股份。杨红冰先生除与公司实际控制人朱吉满/白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生共同出资设立公司控股股东恒世达昌外，不存在其他关联关系。杨红冰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4. 李俊凌先生：男，出生于1972年8月，美国斯坦福大学机械工程系博士，中国籍，无境外居留权。2004年8月至2006年9月，任摩托罗拉公司个人通讯事业部北亚地区发展战略总监，2006年9月至2014年2月，任阿里巴巴集团副总裁，2014年3月至今，任北京朱李叶健康科技有限公司 CEO。

李俊凌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 国磊峰先生：男，出生于1973年5月，毕业于上海财经大学，中国籍，无境外居留权。曾任职于中国华源集团有限公司投资部、申银万国证券股份有限公司投行部、国信证券股份有限公司投资银行事业部。现任公司副总经理。

国磊峰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.刁秀强先生：男，出生于1977年9月，研究生学历，美国注册管理会计师CMA，会计师，经济师，中国籍，无境外居留权。2003年8月至2011年12月，任双鹤（北京）工业园财务负责人、山西晋新双鹤财务总监等职务；2012年1月至2012年10月，任威可多男装财务总监；2012年11月至2013年7月，任公司财务副总监；2013年8月至今，任公司财务总监。

刁秀强先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：公司第三届董事会独立董事候选人简历。

1. 郭云沛先生：男，出生于1947年7月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国医药报社副总编，卓信医学传媒集团执行总裁。现任北京玉德未来文化传媒有限公司董事长，中国医药企业管理协会副会长，中国医药质量管理协会副会长，全国工商联医药业商会专家委员会委员，中国非处方药物协会高级顾问，山西普德药业股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司（600351）独立董事，哈药集团股份有限公司（600664）独立董事。

郭云沛先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. Liu, James Xiao dong先生：男，出生于1960年2月，美国国籍，博士学位。1999年12月至2011年12月，任上海证交所副总经理；2012年至今，任赛领资本管理有限公司总裁。

Liu, James Xiao dong先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 徐小舸女士：女，出生于1971年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国人民大学工商管理学院MBA，注册会计师。2010年6月至2014年4月，任中建投租赁有限责任公司副总经理，2014年4月至今，任中国建银投资有限公司高级经理、中投发展有限责任公司董事；2009年11月至今任浙江明牌珠宝股份有限公司（002574）独立董事；2011年6月至今任天壕节能科技股份有限公司（300332）独立董事。

徐小舸女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-096

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知》及相关议案。

2014年8月22日，公司第二届监事会第十九次会议在北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》，并发表意见如下：

公司2014年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观真实反映了公司2014年1-6月份的财务及经营状况。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2014-087号公告。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》。

公司拟以2014年6月30日的总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增420,000,000股。

本项议案尚需经2014年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于第二届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，根据收到的股东提名结果，现提名白莉惠女士、程根强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会股东代表监事候选人简历详见本公告附件。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案尚需2014年第二次临时股东大会以累积投票方式审议、批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十二日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历。

1、白莉惠女士：女，出生于1965年4月，MBA学历，中国籍，无永久境外居留权。现任哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）董事长、Bright Luck International Investments Corporation董事、誉衡嘉孕医疗投资有限公司监事长、西安娜丝宝医药科技有限公司监事。

白莉惠女士未直接持有公司股票，白莉惠女士与朱吉满先生为夫妇关系，共同为公司实际控制人，白莉惠女士通过持有公司控股股东恒世达昌19.17%的股权、Yu Heng International Investments Corporation 20%的股权、Oriental Keystone Investment Limited20%的股权，间接持有公司股份。白莉惠女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、程根强先生：男，出生于1965年3月，大学学历，中国籍，无永久境外居留权。2005年至2010年，任北京中伦金通律师事务所上海分所律师；2011年至今，任惠州市同人同业投资管理有限公司执行董事；2008年6月起任公司监事。

程根强先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-094

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

《公司章程》、《股东大会议事规则》的修改对照表

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年8月 22日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体修改情况如下：

一、关于《公司章程》的修订

二、关于《股东大会议事规则》的修订

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-097

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月22日，公司以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、2014年第二次临时股东大会时间、地点及表决方式

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼一层会议室。

4、现场会议时间：2014年9月9日（星期二）14点。

5、网络投票时间：2014年9月8日至2014年9月9日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月8日下午15:00至2014年9月9日下午15:00间的任意时间。

6、股权登记日：2014年9月2日（星期二）；

7、会议登记日：2014年9月3日（星期三）。

二、2014年第二次临时股东大会审议的议案

1、审议《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》；

2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

2.1选举朱吉满先生为第三届董事会非独立董事

2.2选举王东绪先生为第三届董事会非独立董事

2.3选举杨红冰先生为第三届董事会非独立董事

2.4选举国磊峰先生为第三届董事会非独立董事

2.5选举李俊凌先生为第三届董事会非独立董事

2.6选举刁秀强先生为第三届董事会非独立董事

3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

3.1选举郭云沛先生为第三届董事会独立董事

3.2选举Liu,James Xiao dong先生为第三届董事会独立董事

3.3选举徐小舸女士为第三届董事会独立董事

4、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

4.1选举白莉惠女士为第三届监事会股东代表监事

4.2选举程根强先生为第三届监事会股东代表监事

5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

第二、三、四项议案为累积投票议案，按以下程序进行：

（1）出席会议的每一名股东均享有与本次股东大会拟选举董事或股东代表监事席位数相等的表决权，每一名股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事或股东代表监事席位数

（2）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

第三个议案独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

第五、六项议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

议案的详细内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、2014年第二次临时股东大会的出席对象

1、截止2014年9月2日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有股东或股东代表；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司见证律师、大会工作人员及其他相关人员。

四、2014年第二次临时股东大会的登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2014年9月3日（星期三）上午9：00-12：00，下午13：00-17：00。

3、登记地点：

北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人：刘畅、刘月寅

联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮政编码：101318

联系电话：010-80479607

电子传真：010-68002438-607

六、注意事项

1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不向股东发放礼品。

七、备查文件

1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年八月二十二日

附件1：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》；

附件2：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会网络投票的操作流程》。

附件1：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、否决或弃权授权，请注明。

如委托人未对下列议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证（或营业执照号码）：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：二〇一四年 月 日

备注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、议案1、议案5、议案6以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；议案2-议案4为累积投票制议案，投票表决时应当以股东所拥有的选举票数为限申报股数。

3、本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

附件2：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2014年9月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：362437；投票简称：誉衡投票；

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一,对于逐项表决的议案，每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案2 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案3 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案4 选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

3、表决意见：

（1）对于不采用累积投票制的议案，在委托数量项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

（2）对于采用累积投票制的议案，在委托数量项下填报投给某候选人的选举票数。

4、议案投票举例：

股权登记日持有誉衡药业A股股票的投资者对议案一投赞成票的，其申报如下：

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月8日15:00至2014年9月9日15:00间的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。