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浙江友邦集成吊顶股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-23 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ (2)前10名普通股股东持股情况表 ■ (3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 公司是集成吊顶行业的龙头,根据国家统计局下属的中国行业企业信息发布中心的统计调查,公司2011年、2012年销售额、销售量及市场占有率在集成吊顶行业中排第一名,2013年公司再度蝉联集成吊顶行业销售额、销售量及市场占有率第一名。公司目前担任集成吊顶行业标准的主编单位,全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会会长单位,中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位。 2014年1月28日,公司在深圳证券交易所中小板上市。公司借助上市的良好契机,对外强化提升渠道优势、对内提升管理水平,完善内部管理机制,增强公司的核心竞争力。报告期内,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等相关要求,围绕公司的战略目标,恪尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,提高决策的科学性和有效性,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内,公司进一步强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势,较好地完成了2014年度上半年经营目标与既定计划,经营业绩保持了稳定增长。报告期内,公司实现营业收入162,905,212.85元,比上年同期增长33.13%,营业利润48,969,367.98元,比上年同期增长38.19%。 报告期内,公司研发设计团队通过自主研发或与研发机构合作,成功开发了多款新产品,公司上半年共申请各项专利95项,授权取得各项专利56项,截至报告期末累计有效专利406项,其中发明专利5项。公司不断提升优化销售网络的竞争力,经营效率和经营质量稳步提升。发挥“友邦培训学院”的作用,采取定期集训班、专业技能训练营等方式,结合设计顾问业务技能大赛等形式,强化对经销商、专卖店负责人及业务人员的业务培训,提升包括经销商在内的全体“友邦人”的整体素质。公司组织机构建设得到进一步健全和完善,提升了公司运行效率和管理水平。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董事长(签字):时沈祥 2014年8月21日 证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2014-036 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2014年8月15日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年8月21日在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议<2014年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江友邦集成吊顶股份有限公司2014年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权; 2、《关于审议<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司董事会编制的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符,报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,未发现违规使用募集资金的情况。 议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 监 事 会 2014年8月23日 证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2014-029 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2014年8月15日以邮件方式向公司董事发出。会议于2014年8月21日在公司会议室以现场方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2014年半年度报告》及证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2014年半年度报告摘要》。 (二) 审议通过了《关于审议@<014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告@>囊榘浮 股票简称 | 友邦吊顶 | 股票代码 | 002718 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 吴伟江 | 唐庆芬 | 电话 | 0573-86790032 | 0573-86790032 | 传真 | 0573-86788388 | 0573-86788388 | 电子信箱 | zhejiangyoubang@163.com | zhejiangyoubang@163.com |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 162,905,212.85 | 122,368,934.75 | 33.13% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,892,572.78 | 30,143,715.02 | 45.61% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,881,553.83 | 30,247,728.62 | 38.46% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,937,810.67 | 37,364,354.25 | 41.68% | 基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.67 | 29.85% | 稀释每股收益(元/股) | 0.87 | 0.67 | 29.85% | 加权平均净资产收益率 | 10.06% | 14.06% | -4.00% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 521,838,884.21 | 333,026,579.64 | 56.70% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 465,989,005.11 | 280,939,632.33 | 65.87% |
报告期末普通股股东总数 | 7,040 | 前10名普通股股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 时沈祥 | 境内自然人 | 37.31% | 19,250,000 | 19,250,000 | | | 骆莲琴 | 境内自然人 | 30.20% | 15,583,086 | 15,583,086 | | | 嘉兴市友邦电器有限公司 | 境内非国有法人 | 7.10% | 3,666,914 | 3,666,914 | | | 梁晓雲 | 境内自然人 | 0.97% | 502,221 | | | | 梁日文 | 境内自然人 | 0.82% | 421,380 | | | | 中信信托有限责任公司-中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1219C期 | 未知 | 0.27% | 141,540 | | | | 高宇飞 | 境内自然人 | 0.23% | 119,000 | | | | 刘剑锋 | 境内自然人 | 0.21% | 110,000 | | | | 张汉川 | 境内自然人 | 0.18% | 90,837 | | | | 王小可 | 境内自然人 | 0.16% | 81,700 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 时沈祥、骆莲琴为配偶关系,骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限公司5%股权并担任法定代表人。除以上情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
条款 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 |
第七十八条 | 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
第八十条 | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 |
条款 | 原股东大会议事规则内容 | 修改后的股东大会议事规则内容 |
第三十九条 | 公司股东大会应当在公司住所地或董事会确定的其他地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 | 公司股东大会应当在公司住所地或董事会确定的其他地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 |
第五十九条 | 股东大会在审议关联交易事项时,主持人应宣布有关关联股东的名单,并对关联事项作简要介绍。之后说明关联股东是否参与表决。如关联股东回避而不参与表决,主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例,之后进行审议并表决。 | 股东大会在审议关联交易事项时,主持人应宣布有关关联股东的名单,并对关联事项作简要介绍。之后说明关联股东是否参与表决。如关联股东回避而不参与表决,主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例,之后进行审议并表决。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | 第六十条 | 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 | 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 第七十三条 | 股东大会各项决议的内容应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责,保证决议内容的真实、准确和完整,不得使用容易引起歧义的表述。 | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 |
开户银行 | 存款方式 | 存款余额 | 备注 | 浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 活期存款 | 480,161.96 | - | 定期存款 | 80,000,000.00 | - | 合计 | | 80,480,161.96 | - |
分类 | 名称 | 截至2014年3月18日
自筹资金投入金额 | 1、建筑工程费 | 百步生产基地工程建设 | 4,704.91 | 2、设备购置及安装费 | 生产设备 | 液压机 | 33.84 | 生产线 | 4.56 | 柔性金属加工线 | 1,465.28 | 模具 | 400.19 | 其他设备 | 32.52 | 电子设备 | 电脑 | 9.45 | 3、软件购置费 | 设计软件 | 8.90 | 4、工程建设及其他费用 | 土地 | 1,516.03 | 合计 | | 8,175.68 |
募集资金总额 | 16,024.88 | 本年度投入募集资金总额 | 161.75 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,337.14 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 承诺投资项目 | 百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 | 否 | 16,025 | 17,015.6 | 161.75 | 8,337.14 | 49.00% | 2015年07月 | 1,576.92注 | 是 | 否 | 承诺投资项目小计 | -- | 16,025 | 17,015.6 | 161.75 | 8,337.14 | -- | -- | 1,576.92 | -- | -- | 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 16,025 | 17,015.6 | 161.75 | 8,337.14 | -- | -- | 1,576.92 | -- | -- | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | 截至2014年3月18日,公司利用自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币81,756,797.06元用于“百步工业区集成吊顶生产基地建设项目”。审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核,并出具“信会师报字[2014]第110844号”鉴证报告。公司于2014年3月22日召开的第二届董事会第十次会议,会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币81,756,797.06元置换公司已预先投入募投项目的等额自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表同意置换的意见。截至2014年4月10日该置换工作已完成。 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | 根据截止2014年6月底,募投项目投资进度约为49%,增加基础模块年产能约750万片,增加功能模块年产能约35万套;(2)公司基础模块产能增加至约1950万片(原有产能约1200万片),功能模增加至约95万套(原有产能约60万套);(3)根据新增产能所占比重,募投项目2014年实现的经济效益为:扣除非经常性损益的净利润2014年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,881,553.83元*[基础模块新增产能占比(1950万片-1200万片)/1950万片*100%+功能模块新增产能占比(95万套-60万套)/95万套*100%]/2=15,769,168.04(元)。
本公司提醒投资者注意,上述数据并不是募投项目单独核算的结果,而是根据新增产能所占比重推算而得,因此该数据仅作参考。 |
投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 | 362718 | 友邦投票 | 买入 | 对应申报价格 |
议案
序号 | 议案名称 | 对应申报
价格(元) | 100 | 总议案 | 100 | 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 1.00 | 2 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | 2.00 |
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 362718 | 买入 | 100元 | 1股 |
投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 362718 | 买入 | 1元 | 3股 | 362718 | 买入 | 100元 | 1股 |
买入证券 | 买入价格 | 买入股数 | 369999 | 1.00元 | 4 位数字的“激活校验码” |
买入证券 | 买入价格 | 买入股数 | 369999 | 2.00元 | 大于或等于1 的整数 |
姓名/名称 | | 股东账户号码 | | 身份证号码/
营业执照号码 | | 持有股数 | | 联系电话 | | 电子邮箱 | | 联系地址 | | 邮编 | | 是否本人/法定代表人参会 | | 备注 | |
序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | | 2 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | | | |
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