中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

  2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开 。

  3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、会议通知情况

  《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》于2014年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  1.1现场会议召开时间：2014年8月22日下午15:00

  1.2 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年8月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

  1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月21日下午15:00至2014年8月22日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合

  5、现场会议主持人：董事长 段志平先生

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份322,792,277股，占公司股份总数616,329,000股的52.37%,董事长段志平先生主持了本次会议，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。北京康达（成都）律师事务所田原、龚星铭律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份320,608,750股，占公司股份总数616,329,000股的52.02%

  3、网络投票情况

  出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 2,183,527股，占公司股份总数616,329,000股的0.35%

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对一项议案进行了表决，经与会股东及股东代表认真审议，通过如下议案：

  1、《关于向甘肃银行股份有限公司申请流动资金贷款授信的议案》

  表决结果：上述议案，同意322,792,277股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的程序合法有效。

  六、备查文件

  1、恒康医疗集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  2、北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  二○一四年八月二十二日