中国基金报多媒体数字报

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．现场会议召开时间：2014年8月22日上午11：30时

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日下午15：00至2014年8月22日15：00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

  3．召开方式：现场投票及网络投票表决方式

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：公司董事长李曼莉

  6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人76人，代表股份284,610,127股，占公司有表决权总股份的29.42%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名，代表公司有表决权股份283,032,827股，占公司有表决权股份总数的29.26%；参加本次股东大会网络投票的股东68名，代表公司有表决权股份1,577,300股，占公司有表决权股份总数的0.16%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表75名，代表公司有表决权股份34,010,915股，占公司有表决权股份总数的3.52%。

  公司董事宋同辙先生、黄晓光先生、独立董事于李胜先生、廖正品先生、监事王玉红女士、许荣丹女士因事请假，5名董事、3名监事、全体高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

  同意284,519,527股，同意股数占参与投票表决股东所持有效表决权股份总数的99.9682%；反对70,900股，反对股数占参与投票表决股东所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权19,700股，弃权股数占参与投票表决股东所持有效表决权股份总数的0.0069%。

  其中参加本次股东大会的持股5%以下中小股东表决同意33,920,315股，同意股数占参与投票表决股东所持有效表决权股份总数的11.9182%；反对70,900股，反对股数占参与投票表决股东所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权19,700股，弃权股数占参与投票表决股东所持有效表决权股份总数的0.0069%。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：广东君信律师事务所

  2．律师姓名：高向阳、戴毅

  3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十三日