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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开及出席情况

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年8月22日下午14:30在江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开。

出席本次股东大会会议的股东人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：

本次会议由公司董事会召集，董事长周素明先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事9名，出席6名；公司监事3名，出席3名；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

其中，单独或合计持股 5%以下股东表决结果如下：

三、律师见证情况

上海市瑛明律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

●律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十二日