中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，在公司管理层及员工的努力下，公司经营状况相比去年同期有所改善。2013年底，公司实施机构重建，对原有的组织结构进行调整，子公司独立运营的模式在报告期内正式运行；为激励各业务人员的积极性，公司在报告期内推出子公司管理层持股计划和子公司超额奖励计划，以促进子公司业务潜能的挖掘，应对激烈的市场竞争；营销方面，公司积极开拓新的营销方式，不断挖掘市场潜力；同时，公司不断强化预算管理，完善目标预算考核机制，合理控制费用。报告期内，公司的人像识别、电磁模组、技术授权、数字加工等业务同比增长，新涉的空气污染监测及治理业务，在报告期内推出新产品，并带来经济收益。综上，报告期内公司实现营业收入16913.45万元，同比增加20.91%；利润总额为262.78万元，同比增加108.10%；归属于上市公司股东的净利润为299.13万元，同比增加108.83%。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年上半年，公司继续深化管理模式调整，完善激励制度；业务构成进一步趋向合理，人像识别、电磁模组、数据加工等业务同比增加。报告期内，公司根据经营计划，主要开展以下工作：

（1）母子架构的管理结构搭建完成，不断理顺公司与各子公司之间的关系，做好集团的规范管理与风险控制的工作。上半年，公司按照业务流程重新梳理职能岗位，实现了集团职能部门扁平化管理模式，进一步优化业务流程，提高管理效率；不断完善公司信息系统建设，不断强化经营预算考核；

（2）为进一步调动各子公司管理层经营的积极性，公司不断完善短、中长期激励制度，于报告期内推出子公司管理层持股计划和子公司超额奖励计划，各子公司核心员工积极参与，激励计划在报告期内稳步推进；

（3）集中优势力量，投入重点产品和核心技术。根据市场的需求，陆续推出E典笔A30T、电纸书E930、摘抄笔V5886S、霾表M1、人脸考勤机T318、无线无源数字笔、主动电容笔、汉王开发云等新产品，保持公司在不同方向的品牌竞争力。另外，推出了多项行业应用方案，在人脸行业应用市场、电信/银行签批市场、电磁触控应用市场等领域相继落地。核心技术方面，在各个方向上持续进步：人脸识别方面，在遮挡物过滤、活体判断等方面有很大的提升；电磁技术方面，研发成功无线无源笔内低功耗的数字芯片，在生产加工环节研制了多款自动化生产设备；文字识别方面，汉王云持续更新，有越来越多的开发者用户使用，提供基础数据，持续优化识别核心；大气污染监测及治理方面，解决空气净化技术的各类问题，净化设备已进入产品化和商业化的阶段。

（4）积极开拓营销方式，激发现有业务能量。除渠道、行业、电商等商业模式外，公司结合移动互联信息时代的特点，积极开拓各种营销方式，如网络销售、微营销及行业销售等，挖掘市场潜能。

风险提示

2013年底，公司开始推行母子公司集团化管理模式，并于2014年初正式运行；2014年上半年，公司收到北京市第一中级人民法院送达的47份诉讼文件，47名投资者以虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼，涉诉金额946万元人民币；公司将现有智能技术拓展到空气污染检测及治理领域，尝试新的业务方向。公司存在集团管控、投资者索赔诉讼、新涉领域时间短、市场竞争加剧、技术开发及技术成果转化、人力资源等因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比，本期新增合并报表单位5家。主要原因为：报告期内公司使用自有资金对外投资成立5家全资子公司：北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司及河北汉王精品制造有限公司。截至2014年6月30日，公司对上述5家子公司的持股比例均为100%，符合控制条件，合并报表对5家子公司的财务报表进行合并。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

汉王科技股份有限公司

董事长：刘迎建

2014年8月21日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-040

汉王科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年8月21日上午10：30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月8日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人、保荐代表人及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2014年半年度报告>全文及摘要的议案》

《公司2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《汉王科技独立董事对2014年半年度相关事项的独立意见》。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2014年8月21日

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-041

汉王科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2014年8月21日上午11：30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月8日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2014半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会对2014年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会同意董事会编制的《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2014年8月21日