中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年被认为是中国的4G元年，6月底工业和信息化部发放FDD-LTE商用试用牌照，正式批准中国联通和中国电信在全国16个城市开展4G混合组网试验，4G商用化更进一步，加速移动互联网、云计算、物联网等新一代信息技术向各行各业的渗透与融合，促使传统运营商同质竞争更趋激烈。互联网业务对传统通信业务的异质替代更加迅速以及2G网络价值的再次挖掘，给公司的发展带来了新的挑战和机遇。

通信运营商之间竞争加剧，传统电信服务业务利润空间受到压缩，毛利率长期来看将呈下降趋势。IT业与CT业互相渗透、融合形成ICT产业，产业业态也随之发生变化。随着行业的变化，公司也逐步从技术服务提供商演进为ICT综合服务提供商，不断打造ICT多元服务平台，报告期内公司工作重点主要包括：

一、教育、培训是公司重要的业务方向。公司依托长期为运营商及其他行业客户提供维护服务积累的丰富经验和技术基础，通过逆向教育、科学反哺，不断改善海峡学院软、硬件条件，提高教育层次，打造人才培养和科技创新的平台；同时复制海峡学院模式，与其他高校展开校企合作，培养更多符合ICT行业服务所需的应用型人才。

二、作为ICT综合服务提供商，公司围绕ICT核心设备（如高端路由、交换，海量存储、数据交换机、数据服务器、网络安全等），加大新研发项目的投入，通过引进消化吸收再创新，完成公司的产品与研发以及基于上述产品的综合解决方案。

三、产业园服务。即通过国脉科学园，为ICT产业相关研究成果从基础研究到技术成果阶段提供配套服务，形成研究、孵化、产业化的一体化服务体系，实现科技成果与研发团队落地科学园，同时通过学术交流中心、院士之家、开放实验室、研发中心等配套服务设施，形成一个功能完善的产、学、研综合体。

公司将继续围绕自身的核心竞争优势，继续积极实各项规划，推动管理精细化、巩固竞争优势、拓展战略布局，实现股东利益最大化。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

国脉科技股份有限公司

董事长：隋榕华

2014年8月22日

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—035

国脉科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年8月11日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2014年8月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事审议通过以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》。

半年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于2014年8月23日《证券时报》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述专项报告同时刊载于2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司均发表了意见，相关意见参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司及所属全资子公司、控股子公司与关联方普天国脉网络科技有限公司（以下简称 “普天国脉”）及其全资子公司- 国脉中讯网络科技（香港）有限公司的日常性关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围，同时预计新增与福建慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰微电子”）的日常关联交易。因此，对2014 年度日常关联交易预计金额进行调整，本次调整后预计与普天国脉及其全资子公司的关联交易不超过3,500万元，预计与慧翰微电子的关联交易不超过50万元，累计预计日常关联交易不超过3,550 万元人民币。

新增2014年度日常关联交易预计公告参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表独立意见，相关意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《章程（2014年8月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

根据证监会发布《上市公司章程指引（2014修订）》的要求，在公司章程中补充了投资者保护的相关内容，并对公司章程中相关条款进行修订。

《章程（2014年8月修订草案）》全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《股东大会议事规则（2014年8月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议。

根据证监会发布《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，对公司《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

该规则制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。

邱滨玲先生因个人原因，申请辞去公司独立董事之职，其申请辞职生效后，邱滨玲先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会同意提名陈明森先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人简历及关于变更独立董事的公告参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次提名独立董事候选人发表了独立意见，意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司董事的议案》，，该议案需提请公司股东大会审议。

于基浏先生因个人原因，辞去公司董事之职，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会同意提名林勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人简历及关于变更董事的公告参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

隋榕华先生申请辞去公司总经理之职。

公司董事会同意聘任陈学华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈学华先生简历及关于总经理变更的公告参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了独立意见，意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任陈麓先生为公司副总经理，分管教育、培训业务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，陈麓先生简历如下：

陈麓，1979年生，中国籍，毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，高级经济师职称；参与编写出版著作包括《心理健康教育》、《职业生涯规划与就业指导》、《大学生素质教育读本》，主要发表论文“民办高校薪酬管理制度创新研究”、“校企合作办学院校师资队伍建设探析”。历任国脉科技股份有限公司人力资源部总经理，福州海峡职业技术学院副院长等职；现任国脉科技股份有限公司总经理助理，兼任福州海峡职业技术学院副院长。

陈麓先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年9月11日（星期四）召开2014年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—036

国脉科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2014年8月11日以书面、电子邮件等形式通知各位监事，会议于2014年8月22日上午10:20在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邹明发先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

经核查，监事会认为董事会编制的《公司2014年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该项专项报告真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

国脉科技股份有限公司监事会

2014年8月22日

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—037

国脉科技股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及其他有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订并不断完善了公司《募集资金管理制度》，并严格执行，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

截至2014年6月30日，尚未使用募集资金余额为19,223.67万元，募集资金实际余额为14,899.65万元，其中：购买固定收益理财产品待结算转回金额11,228.45万元。募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为4,324.02万元，该差异为银行利息和理财产品收益扣减支付的银行手续费用后的净额。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目,该项目包括:国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及容灾备份中心等。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元人民币

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年5月16日公司2013年度股东大会批准《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司将节余募集资金17,700万元永久补充流动资金，相关公告参见2014年4月26日证券时报和公司指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）。

变更募集资金投资项目情况表如下：

                           单位：万元

2014年上半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2014年8 月22日

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—038

国脉科技股份有限公司关于新增

2014年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议批准《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

经第五届董事会第十二次会议审议通过，预计2014年度公司与普天国脉日常关联交易发生金额不超过3,000万元人民币，公告参见2014年4月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司及所属全资子公司、控股子公司与普天国脉及其全资子公司国脉中讯网络科技（香港）有限公司（以下简称“中讯香港”）的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围，同时新增与福建慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰微电子”）日常关联交易。为保证相关业务顺利开展，根据实际情况，对日常关联交易预计金额范围进行调整。本次调整后预计2014 年度与普天国脉及其全资子公司日常关联交易不超过3,500万元人民币，与慧翰微电子的日常关联交易不超过50万元人民币，合计2014年度日常关联交易不超过3,550万元人民币。

董事会审议上述议案时，不存在关联董事。本次增加后的累计预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。董事会决议及相关独立意见参见2014年8月 23日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

2014年1月1日至本公告披露日，公司及公司下属控股子公司与普天国脉及其全资子公司中讯香港发生日常关联交易合计160.95万元；公司及公司下属控股子公司未与慧翰微电子发生日常关联交易。

上述业务合同以外币计价的，按业务发生当日人民币汇率中间价折合人民币估算。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方情况

1、普天国脉网络科技有限公司成立于2000年9月14日，注册资本：1亿元人民币，法定代表人：徐千，法定住所：福州市马尾区江滨东大道116号。主要经营计算机软件开发；信息系统集成服务；计算机与信息、技术咨询与服务，通信设备、计算机设备的销售；机械设备租赁；对外贸易等。

中国普天持有普天国脉40%股权，为普天国脉第一大股东；公司持有普天国脉33%股权，为普天国脉第二大股东。

截至2013年12月31日，普天国脉经审计总资产56,996.96万元，净资产20,047.65万元；2013年度经审计营业收入84,859万元，净利润3,655万元。

2、国脉中讯网络科技（香港）有限公司成立于2007年7月20日，注册资本：1万港币，法定代表人：成炯，法定住所：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室。无特定营业范围。

普天国脉持有中讯香港100%股权。

截至2013年12月31日，中讯香港经审计总资产9,576.33万元，净资产4,958.90万元；2013年度经审计营业收入11,753.70万元，净利润1,464.94万元。

3、福建慧翰微电子股份有限公司成立于2008年7月11日，注册资本：4,500万元人民币，法定代表人：施林，法定住所：福州市马尾区快安延伸区14#地6G房。主要经营微电子器件的开发与生产；微电子产品的开发、设计与销售；微电子技术服务；电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务等。

福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）持有慧翰微电子52.5%股权，为慧翰微电子控股股东。

截至2013年12月31日，慧翰微电子经审计总资产6,825.35万元，净资产4,954.78万元；2013年度经审计营业收入7,020.27万元，净利润815.77万元。

（二）履约能力分析

普天国脉、中讯香港以及慧翰微电子财务状况良好，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

（三）关联关系说明

1、公司持有普天国脉33%股权，公司实际控制人陈国鹰先生现担任普天国脉总经理；公司副总经理、财务总监程伟熙先生现担任普天国脉副董事长；根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第（三）项的规定，普天国脉为公司的关联法人。

2、慧翰微电子是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第（三）项的规定，慧翰微电子为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

随着公司业务的开展的需要，为保证公司日常业务的顺利开展，公司根据实际情况，预计2014年度日常关联交易合计发生不超过3,550万元。

本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则, 参照市场价格确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际情况与关联方签署合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易事前进行了事前认可，同意将该事项提交第五届董事会第十四次会议审议，并发表独立意见如下：

本次日常关联交易是为保证公司业务正常进行，交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司不存在关联董事，交易公平，表决程序合法有效，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会《关于新增2014年度日常关联交易预计议案》。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十四次会议决议。

（二）公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见。

国脉科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—039

国脉科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事邱滨玲先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司独立董事。辞职生效后，邱滨玲先生将不再担任公司任何职务。

邱滨玲先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，邱滨玲先生将继续履行独立董事职责。

邱滨玲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对邱滨玲先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意提名陈明森先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事发表了意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件：

独立董事候选人简历

陈明森先生：1947年11月生，中国籍，毕业于福建师范大学经济学专业，研究生学历。历任福建师范大学经济研究室主任、副教授；福建社会科学院经济研究所所长，研究员；厦门大学经济学院教授、博士生导师；厦门国家会计学院管理研究所所长、教授等职；现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授；兼任福建省人民政府经济顾问、福建省证券经济研究会会长、福建省价格协会副会长、福州大学管理学院兼职教授及硕士生导师、华侨大学经济与金融学院兼职教授、三木集团股份有限公司独立董事等职。享受国务院政府特殊津贴专家，荣获福建省先进工作者、福建省经济年度人物学术奖等多项荣誉。

从事产业经济理论、企业改革管理理论和资本营运等方面的研究、教学和咨询工作。主持《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》（2001年）、《我国产业转移的结构传导与区域互动》（2006年）、《初始资源导向的创业路径依赖及其成长效应研究》（2013）等3项国家课题，以及十多项省部级课题；撰写《市场进入退出与企业竞争战略》、《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》、《国际产业转移的结构传导与区域互动》等专著、教材15余部；在《经济研究》、《新华文摘》、《中国工业经济》、《经济管理》、《统计研究》等刊物发表论文200多篇，获得福建省社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖和三等奖等多项奖项。

主持过福建省几十家大中型企业改制、资产重组、经营管理和发展战略的咨询、策划工作，具有丰富实战经验和大量案例积累，特别是在1992年主持对福建耀华、福建福联资产重组与股票发行上市工作，为填补福建省上市公司空白作出一定贡献。

陈明森先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—040

国脉科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月22日收到于基浏先生递交的书面辞职报告。于基浏先生因个人原因申请辞去公司董事之职，根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后于基浏先生将不再担任公司任何职务。

于基浏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对于基浏先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名林勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

林勇先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。林勇先生简历参见附件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件：

董事候选人简历

林勇先生：1975年生，中国籍，毕业于华中理工大学计算机专业，本科学历，教授。现任福州海峡职业技术学院TMT科学研究院副院长。

林勇先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—041

国脉科技股份有限公司

关于总经理变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月22日收到隋榕华先生递交的辞职报告。隋榕华先生因个人原因，申请辞去公司总经理，辞职报告自送达董事会之日起生效。隋榕华先生辞去公司总经理后，继续担任公司董事、董事长、董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

公司对隋榕华先生在担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会第十四次会议同意聘任陈学华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

陈学华先生简历参见附件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2014年8月22日

附件：

简 历

陈学华先生：1975年生，中国籍，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士研究生，工程师。历任公司网络技术部总经理、总裁助理、监事会主席、第四届董事等职。现任公司副总经理、第五届董事会董事。

陈学华先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；持有公司股份45.06万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—042

国脉科技股份有限公司关于召开

2014年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2014年9月11日召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2014年9月11日（星期四）下午2:30开始。

网络投票时间为：2014年9月10日～9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日下午3:00至2014年9月11日下午3:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年9月4日

（三）现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

（七）出席对象

1、截止2014年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

（一）审议《章程（2014年9月修订）》。

（二）审议《股东大会议事规则（2014年9月修订）》。

（三）审议《关于变更独立董事的议案》。

（四）审议《关于变更董事的议案》。

独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。上述议案详细内容参见2014年8月23日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。其中第（一）项议案由股东大会以特别决议方式审议，其余议案以普通决议方式审议。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年9月8日～9日每天上午9：00～12:00，下午2:00～5:30到本公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样

通讯地址：福州市江滨东大道116号

公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307308

（三）其他注意事项：

1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

2、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362093；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

3、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

（2）在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其它议案表达相同意见。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体情况如下：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（4）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单，投票后不能通过网络投票系统更改投票结果；

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“国脉科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年9月11日国脉科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托股东签章： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（二）回 执

截至2014年9月3日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2014年8月22日