中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  （2）现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦2楼会议室

  （3）现场会议召开时间：2014年8月22日下午14:00

  （4）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年8月21日15:00至2014年8月22日15:00的任意时间。

  （5）会议召集人：公司董事会

  （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

  （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共35人，代表有表决权的股份216,824,714股，占公司股本总额的37.4967%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计10人，代表有表决权的股份数量为158,333,264 股，占公司股本总额的27.3815%；

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计25人,代表有表决权的股份数量为58,491,450股，占公司股本总额的10.1153%。

  （3）现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共34人，代表股份102,999,653股。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于补选董事的议案》；

  表决结果：同意216,745,366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.963%；反对79,348股,占出席会议有效表决权股份总数的0.037%；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况：同意102,920,305股；反对79,348股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》；

  表决结果：同意216,824,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《关于增加公司营业范围的议案》；

  表决结果：同意216,824,714股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、以特别决议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

  表决结果：同意216,820,714股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；反对0股；弃权4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；

  5、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；

  表决结果：同意216,820,714股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；反对0股；弃权4,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。

  三、律师见证意见

  国信信扬律师事务所张秋律师、刘敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、广东省广告股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2014 年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  广东省广告股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年八月二十二日