中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  一、董事会会议召开情况

  上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月22日召开了公司董事会四届十次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下决议：

  1、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

  授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定，以及确定2014年第三次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  上海电气集团股份有限公司

  董事会

  二零一四年八月二十二日