中国基金报多媒体数字报

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2014-45

  无锡小天鹅股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年8月16日以书面形式发出通知，于2014年8月22日下午5点以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

  选举梁鹏飞先生为第七届监事会主席(简历附后)。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  监事会

  二零一四年八月二十五日

  附：梁鹏飞先生简历

  梁鹏飞先生，1977年8月出生，现任无锡小天鹅股份有限公司营运与人力资源部总监职务，曾任美的集团压缩机事业部营销中心经理、供应链管理部经理、制造管理部部长、营运管理部总监等职务。

  梁鹏飞先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2014-44

  无锡小天鹅股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第七届董事会

  2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2014年8月22日10点

  4、现场会议召开地点：本公司会议室

  5、现场会议主持人：公司董事、总经理殷必彤先生

  6、网络投票时间：2014年8月21日-2014年8月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日下午15:00-2014年8月22日下午15:00。

  7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

  司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人6名（代表股东29名），代表股份362,324,250股，占公司有表决权股份总数的57.29%。其中：A股股东及代理人5名(代表股东5名)，代表股份238,984,617股, 占公司A股股东有表决权股份总数的54.14％；B股股东代理人2名（代表股东24名，1名代理人同时为A股代理人），代表股份123,339,633股，占公司B股股东有表决权股份总数的64.56％。

  2、现场会议出席情况：

  参加本次现场会议的股东代理人2名（代表股东25名），代表股份362,287,750股，占公司有表决权股份总数的57.28％。其中：A股股东代理人1名(代表股东1名)，代表股份238,948,117股, 占公司A股股东有表决权股份总数的54.13％；B股股东及代理人2名（代表股东24名，1名代理人同时为A股代理人），代表股份123,339,633股，占公司B股股东有表决权股份总数的64.56％。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票表决的股东共4名，代表股份36,500股，占公司有表决权股份总数的0.01%。其中：A股股东4名，代表股份36,500股, 占公司A股股东有表决权股份总数的0.01％；B股股东0名，代表股份0股, 占公司B股股东有表决权股份总数的0.00％。

  四、提案审议和表决结果

  1、以投票表决方式审议通过了《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》

  1、总的表决情况：

  出席会议股东所持有表决权股份共计362,324,250股，其中同意362,322,550股，占出席会议股东所持表决权99.9995%；反对1,700股，占出席会议股东所持表决权0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0.00%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计29,171,191股，其中同意29,169,491股，占出席会议中小投资者所持表决权99.99%；反对1,700股，占出席会议中小投资者所持表决权0.01%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00%。

  2、A股股东的表决情况：

  同意238,982,917股，占出席会议A股股东所持表决权99.9993%；反对1,700股，占出席会议A股股东所持表决权0.0007%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意34,800股，占出席会议A股中小投资者所持表决权95.34%；反对1,700股，占出席会议A股中小投资者所持表决权4.66%；弃权0股，占出席会议A股中小投资者所持表决权0.00%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意123,339,633股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意29,134,691股，占出席会议B股中小投资者所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股中小投资者所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股中小投资者所持表决权0.00%。

  2、以投票表决方式审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》

  独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：

  1、同意选举蒋青云先生为公司第七届董事会独立董事，同意票数为362,287,752票，占出席会议股东所持表决权99.99%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数为29,134,693票，占出席会议中小投资者所持表决权99.87%。

  2、同意选举刘春林先生为公司第七届董事会独立董事，同意票数为362,287,754票，占出席会议股东所持表决权99.99%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数为29,134,695票，占出席会议中小投资者所持表决权99.87%。

  3、以投票表决方式审议通过了《关于更换公司监事的议案》

  股东代表监事选举采取累积投票制，表决结果如下：

  1、同意选举梁鹏飞先生为公司第七届监事会股东代表监事，同意票数为362,234,403票，占出席会议股东所持表决权99.98%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数为29,081,344票，占出席会议中小投资者所持表决权99.69%。

  2、同意选举王守虎先生为公司第七届监事会股东代表监事，同意票数为362,341,102票，占出席会议股东所持表决权100.0047%。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数为29,188,043票，占出席会议中小投资者所持表决权100.0578%。

  关于上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

  3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、2014年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十五日