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证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１４－０３４ 深圳市美盈森环保科技股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-25 来源：证券时报网 作者：
１、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
２、主要财务数据及股东变化 （１）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（２）前１０名普通股股东持股情况表
（３）前１０名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （４）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 ３、管理层讨论与分析 ２０１４年上半年，公司研发能力持续增强，产品附加值进一步提升；凭借良好的产品品质、优秀的包装一体化服务能力公司获得更多新合作客户的认可，新客户订单量不断释放。同比上年，公司销售收入实现一定程度增长，净利润同比实现大幅提升，公司发展势头良好。 ２０１４年上半年，公司实现营业收入７．２５亿元，比上年同期增长２３．９３％；实现归属于母公司的净利润１．１１亿元，比上年同期上升５０．２１％。 总体而言，２０１４年上半年，公司主要在新客户开发、研发能力提升、创新客户服务模式等方面取得了较好的成绩，具体如下： 新客户开发方面，公司继续实施“积极开发多领域高端客户，包括智能终端、电子通讯、化妆品、可穿戴智能设备、保健品等品牌消费品以及其他类高端客户”的市场开发战略，先后获得了中兴移动、吉瑞科技、Ｚａｒａ、Ｈａｒｍａｎ、艾默生环境（苏州）、Ｓｃｏｔｔｓ、Ｌｏｗｅ’ｓ、Ｓｈｅｌｌ等在内的众多高端客户的包装产品供应资质。新客户的不断开发，进一步丰富了公司高端客户资源，为公司未来的持续快速增长奠定坚实的基础；同时，公司新开发高端客户分布不同领域，进一步打开市场空间，助力公司销售体量的提升。 研发方面，公司持续加强在包装产品外观创意设计、结构设计、包装方案优化以及生产工艺等方面的研发工作，产品附加值不断提升，毛利水平进一步提升。 在创新客户服务模式方面，公司进一步深化包装一体化服务模式，本着“优势互补、资源共享、合作共赢”的原则，以统一的资源整合优势，通过与客户、供应商三方深度合作的方式，创新性的建立包材整装供应平台，能够有效提高客户包材供应链的整体竞争实力和一体化服务水平，通过科学的研发设计、合理的订单分配、精细化管理增强供应链“柔性”保障能力，降低综合成本从而获得良好的经济效益和社会效益，实现多方共赢。 公司通过创新性的服务模式，增强公司客户服务能力和客户合作黏性，并通过将新的服务模式向潜在客户进行推广和复制，以轻资产运营方式，进一步打开包装市场空间。 ４、涉及财务报告的相关事项 （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１４－０３１ 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于２０１４年８月１１日送达。本次会议于２０１４年８月２１日上午１０：００时，在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事７人，现场出席的董事６人，以通讯方式参加会议的董事１人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１４年半年度报告及其摘要》。 公司《２０１４年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司《２０１４年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事已对《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 ２０１４年８月２１日 证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１４－０３２ 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于２０１４年８月１１日送达。本次会议于２０１４年８月２１日１４：００时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事３人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１４年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１４年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《２０１４年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司《２０１４年半年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事已对《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司《２０１４年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会 ２０１４年８月２１日 证券代码：００２３０３ 证券简称：美盈森 公告编号：２０１４－０３６ 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 ２０１４年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 １、 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０１３号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票４５００万股，每股发行价格为人民币２５．３６元。公司共募集资金１，１４１，２００，０００元，扣除发行费用４３，０７０，５９９元后，募集资金净额为１，０９８，１２９，４０１元。 该募集资金已于２００９年１０月２３日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字［２００９］第４－００１９号《验资报告》审验确认。 ２、 以前年度已使用金额 截至２００９年１１月３０日，公司已使用自筹资金共计人民币７，４１７．５０万元先期投入募投项目。截至２００９年１２月３１日，公司已完成募集资金置换。 ２０１０年度，公司已投入募集资金总额为４１，３４０．１６万元；截至２０１０年１２月３１日，已累计投入募集资金总额为４８，７５７．６６万元。 ２０１１年度，公司已投入募集资金总额为３５，４５２．５９万元；截至２０１１年１２月３１日，已累计投入募集资金总额为８４，２１０．２５万元。 ２０１２年度，公司已投入募集资金总额为１３，５５５．６７万元；截至２０１２年１２月３１日，已累计投入募集资金总额为９７，７６５．９２万元。 ２０１３年度，公司已投入募集资金总额为２，２０４．７９ 万元；截至２０１３ 年１２ 月３１ 日，已累计投入募集资金总额为９９，９７０．７１ 万元。 ３、 本年度使用金额及当前余额 ２０１４上半年度，公司募集资金使用情况为： 上半年投入募集资金总额为３，９０９，６８４．１７元；截至２０１４年６月３０日，已累计投入募集资金总额为１００，３６１．６８万元。 ２０１４年上半年募集资金专户利息收入１６４．３３万元。 综上，截至２０１４年６月３０日，尚未使用募集资金余额为７１，７８９，８４９．６２元，全部存放于募集资金专户中。 二、 募集资金存放和管理情况 １、募集资金管理情况 （１）《募集资金管理制度》第一次修订 为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于２００９年１２月２４日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。 （２）《募集资金管理制度》第二次修订 ２０１０年９月１日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。本次修订已经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过。 （３）《募集资金管理制度》第三次修订 ２０１２年８月３日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程的相关规定。本次修订已经公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。 （４）募集资金存储和使用情况 公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，根据募集资金投资项目实施主体情况由公司或全资子公司与募集资金存储银行、国信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至２０１４年６月３０日，公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 ２、募集资金专户存储情况 截至２０１４年６月３０日，募集资金存放情况如下： 单位：（人民币）元
三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
五、 募集资金使用及披露中存在的问题 ２０１４年上半年，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。 深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 ２０１４年８月２１日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月25日
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