中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司充分发挥特色甜味剂产品罗汉果提取物和甜叶菊提取物通过美国ＦＤＡ的ＧＲＡＳ认证的优势，深入落实既定的调整战略，进一步优化产品结构和客户结构，集中资源和精力推广公司的拳头产品，加大投入开拓国际市场和终端客户。得益于新客户的开发以及与老客户的深入合作，报告期内，公司植物提取业务销售规模大幅增长，实现营业收入约１．２９亿元，比上年同期增长３５．５３％，其中，国内市场实现销售约４，１７７万元，比上年同期增长７８．８２％，国外市场实现销售约８，７００万元，比上年同期增长２１．４１％。

另一方面，ＢＴ项目建设继续顺利推进，公司积极协调各方，加快推动已竣工单位工程的验收工作，落实项目回购款的拨付。报告期内，公司收到ＢＴ项目回购款１．２亿元，较好地改善了公司的财务结构，缓解了公司的短期资金压力。

２０１４年下半年，公司将继续围绕做大做强主营业务的目标开展各项工作，尤其是，公司董事会将通过对现有资源的有效整合，打造一支专业的团队，负责终端市场的开发，发挥公司在植物提取行业积累的资源和优势，积极向下游产业拓展，逐步丰富“绿色科技 健康未来”的莱茵生物品牌理念，打造“优质产品、优质服务”的莱茵生物品牌形象。

同时，公司将充分借助上市公司再融资的平台，着力推动非公开发行股票的工作，募集资金帮助公司尽快完成“植物资源综合应用产业化工程项目”以及“研发及检测中心建设项目”的建设，巩固公司的核心竞争力以及行业地位，并进一步优化公司资产结构，提高公司抗风险能力。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

法定代表人:秦本军

二〇一四年八月二十一日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2014-035

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开

二○一四年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１４年８月２１日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１４年第３次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议届次：２０１４年第３次临时股东大会

２．会议召集人：公司董事会

３．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

４．会议时间及地点：

现场会议的召开时间为２０１４年９月９日下午１４：３０，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１４年９月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为２０１４年９月８日１５：００至２０１４年９月９日１５：００期间的任意时间。

５．股权登记日：２０１４年９月１日

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

１．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２．逐项审议《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》；

（一）发行方式

（二）本次发行股票的种类和面值

（三）发行数量

（四）发行对象及认购方式

（五）定价基准日、发行价格及定价原则

（六）发行股份的限售期

（七）本次发行股票上市地点

（八）募集资金投向

（九）未分配利润的安排

（十）本次发行决议有效期

３．审议《非公开发行股票预案（修订稿）》；

４．逐项审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议（含补充协议）暨关联交易的议案》；

（一）审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》；

（二）审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》；

５．审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；

６．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

７．审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

８．审议《未来三年股东回报规划（２０１４年－２０１６年）》；

９．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

１０．审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

以上议案１－６已经公司第三届董事会第二十七次会议以及第三届董事会第三十次会议审议通过，议案７－１０已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，详见相关会议决议公告。

议案１－６以及议案９需要股东大会以特别决议通过。议案１－６以及议案８、９需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议出席对象

１．截至２０１４年９月１日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２．公司董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

３．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

５．登记时间：２０１４年９月３日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：３０ 至１７：００；

６．登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６２１６６

２、投票简称：莱茵投票

３、投票时间：２０１４年９月９日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“莱茵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

６．投票举例

１．股权登记日持有“莱茵生物”股票的投资者，对公司全部议案投赞成票的，其申报如下：

２．如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３９９０７２８。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵生物２０１４年第３次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为２０１４年９月８日１５：００至２０１４年９月９日１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

１．会议联系人：罗华阳、唐春龙

电话：０７７３－３５６８８００、０７７３－３５６８８１７

传真：０７７３－３５６８８７２

地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

邮编：５４１１９９

２．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

１．公司第三届董事会第二十七次会议决议及公告；

２．公司第三届董事会第三十次会议决议及公告；

３．公司第四届董事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十三日

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2014-033

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二次会议的通知于２０１４年８月１３日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１４年８月２１日上午１０：００在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席董事７名，实亲自出席董事７名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

１．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１４年半年度报告全文及摘要》。

详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１４年半年度报告全文》，以及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１４年半年度报告摘要》。

２．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任凌宏波先生为公司内部审计部负责人的议案》。

为满足公司法人治理以及内部控制工作需要，经审计委员会提名，董事会同意聘任凌宏波先生为公司内部审计部负责人（简历附后）。

３．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。（该议案尚需提交公司２０１４年第３次临时股东大会审议）

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金管理制度》。

４．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《未来三年股东回报规划（２０１４年－２０１６年）》。（该议案尚需提交公司２０１４年第３次临时股东大会审议）

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《未来三年股东回报规划（２０１４年－２０１６年）》。

５．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。（该议案尚需提交公司２０１４年第３次临时股东大会审议）

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程修订案》以及《公司章程》。

６．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。（该议案尚需提交公司２０１４年第３次临时股东大会审议）

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《股东大会议事规则》。

７．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１４年第３次临时股东大会的议案》。

会议决定于２０１４年９月９日以现场结合网络投票的方式召开公司２０１４年第３次临时股东大会。详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开公司２０１４年第３次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十三日

附简历：

凌宏波，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于１９７９年，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。２００７年至２００８年就职于天津力能电子有限公司，任财务部经理。２００８年至２０１１年就职于上海比华家居照明有限公司，任财务部经理。２０１２年８月加入本公司，任公司内部审计部负责人，未在其他单位兼职。

凌宏波先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。