中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-075

  中利科技集团股份有限公司

  2014年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、召集人：本公司第三届董事会

  2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年8月25日（星期一）下午14点30分；

  （2）网络投票时间：2014年8月24日~2014年8月25日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月24日15:00至2014年8月25日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室

  5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

  6、会议的通知：公司于2014年8月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014 年第六次临时股东大会通知》，公告编号：2014-071。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表有表决权股份327,765,286股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数57.6755%。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份290,757,337股，占公司股份总额的51.1633%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东13人，代表有表决权股份数37,007,949股，占公司股份总额的6.5121%。

  （二）参与本次会议表决的中小投资者16人，代表有表决权股份61,027,949股，占公司总股本的10.7388%。

  会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

  （一）审议并通过《关于发行4亿元短期融资券的议案》；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为327,765,286票。同意票为327,765,286票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。表决结果通过。

  （二）审议并通过《关于光伏电站转让收入确认暨关联交易的议案》

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为37,507,949票。同意票为37,507,949票，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意37,507,949股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所陈洋律师、李毳律师席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.中利科技集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；

  2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2014年8月25日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-076

  中利科技集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为满足自身业务拓展、合理配置和充分使用现有资源，中利科技集团股份有限公司（以下简称"中利科技"或"公司"）拟投资10000万元人民币在宁夏回族自治区设立宁夏中利科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准。以下简称"宁夏中利"），公司持有宁夏中利100%股权。

  2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资全资子公司的金额未达到公司董事会审批权限, 无须提交公司董事会进行审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  中利科技持有宁夏中利100%股份，此外无其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  中利科技集团股份有限公司拟以自有资金出资10000万元人民币设立宁夏中利科技有限公司，占其100%股权。

  公司名称：宁夏中利科技有限公司

  公司住所：宁夏石嘴山市惠农区

  注册资本：人民币10000万元

  法定代表人：王柏兴

  一般经营项目：光电缆及配套材料的生产和销售

  上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  公司为满足光电缆业务的发展需求，实现自身战略发展目标，同时为进一步开拓西部地区光电缆业务，设立宁夏中利。宁夏中利投入运营后，公司线缆产业链将得到进一步优化，公司的综合竞争力能力将会得到提高。

  公司预计，宁夏中利的成立对公司2014年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着较为积极的影响。

  2、存在的风险

  （1）本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  （2）子公司设立后，从筹建到效益的产生需要一定的周期，存在市场波动的风险。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生较为积极的影响，但也可能存在经营管理、市场、产品、政策等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  2014 年8月 25 日