中国基金报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  １．２ 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

  单位：股

  ■

  ２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１４年上半年，国家房地产政策仍持续注重长效基础性制度建设，中央调控总体稳定，货币政策的＂微刺激＂支持着自住购房，而基于市场主导的自身调节使整个房地产市场呈现降温趋势，逐步趋于理性发展。上半年商品房销售面积、销售金额、销售价格、开工面积等同比均有不同程度回落，土地市场成交呈震荡下行趋势，多数开发商销售放缓，购地谨慎，资金周转加紧。

  面对不乐观的市场形势，报告期内，我司非公开发行股份购买资产暨募集配套资金成功获得中国证券监督管理委员会核准并完成资产过户及股份登记相关手续，该事项的完成整合了公司房地产开发业务，解决了与控股股东同业竞争问题，增加了资产规模、开发规模；改善了资产质量、持续盈利能力，提升了品牌影响力和竞争力。报告期内，公司实现业务收入２７５，５４９．０１万元，同比减少６．８８％，营业利润２２，８４７．２１万元，同比下降２６．７２％；归属于母公司的净利润１４，４３６．５４万元，同比下降１７．４１％。（上年同期数均根据会计准则要求进行调整）

  报告期内，公司房地产开发坚持立足重庆，逐步向中西部地区拓展的区域性发展方向，定位刚需及改善类产品发展战略；保持谨慎投资原则，探索多元化购地模式；通过创新销售模式，加快存量去化及新盘的推广；拓展融资渠道，加快按揭回款。报告期公司房地产实现业务收入２３０，４２１．０８万元，同比减少９．８８％，毛利率２３．１５％，同比减少０．２个百分点。（２０１４年半年报期初数及比较报表数已根据会计准则相关要求作出相应调整）

  报告期内，公司专用车业务重点打造分产品线条事业部管理体系，完善事业部内部管理制度，调整销售政策和价格，加强成本控制，强化营运及销售管控；分线条建立质量验收标准及整改监督机制；完善以效益为中心的绩效考评制度，提升员工的责任心及工作热情。报告期实现业务收入４２，６８６．３１万元，同比增长７．１８％；毛利率１８．９９％，同比减少２．５４个百分点。

  １、 主营业务分析

  （１） 财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  （２） 其它

  １） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  我司于４月２１日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１４］４２０号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。４月底公司完成标的资产过户相关手续，新增重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）１００％股权、重庆国展房地产开发有限公司（以下简称：“国展地产”）１００％股权、深圳市鑫润投资有限公司（以下简称：“深圳鑫润”）１００％股权和南方东银重庆品筑物业发展有限公司（以下简称：“东银品筑”）４９％股权（公司重组前拥有东银品筑５１％股权）。本次非公开发行股份购买资产已于２０１４年５月１２日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：＂中登公司＂）出具的《证券登记变更证明》，确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。报告期内，公司完成资产认购增加注册资本相关工商变更登记手续及募集配套资金前期准备工作。截至公司２０１４年半年度报告披露日前，公司在上海、北京等地举行非公开发行配套募集资金相关路演活动，并充分与意向参与投资者进行沟通和交流，基本确定发行要素并向意向投资者发送认购邀请书，公司将根据法律法规相关规定，及时披露配套现金募集部分进展情况。

  ２） 经营计划进展说明

  公司在２０１３年度报告中披露经营目标：２０１４年房地产签约销售收入力争达到５８亿元，专用车力争实现专用车销售收入９亿元。因报告期内公司发行股份购买资产暨重大资产重组获批并完成标的资产的过户及股份发行手续，房地产业务新增合并范围即同原地产１００％股权、国展地产１００％股权、深圳鑫润１００％股权，东银品筑４９％股权。基于资产规模的增加，公司及时调整房地产业务经营目标为２０１４年房地产签约销售收入力争达到１００亿元，公司将遵循既定的发展战略和经营计划的安排，妥善应对政策及市场环境影响，力争达到经营目标。

  ２、行业、产品或地区经营情况分析

  （１） 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  （２）主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ３、 核心竞争力分析

  公司主营业务为专用车制造及房地产开发两大板块，均拥有资深发展历程，有效支撑并保障公司的业绩，维护股东的利益。

  房地产：东原地产立足重庆，逐步向中西部地区拓展的区域性战略发展规划清晰；东原人坚持学习、变革、创新的理念务实发展至今，打造了普通高层住宅、改善性住宅、社区配套商业等多业态产品，积累丰富的开发经验；不断探索优质住宅生活需求，从户型、外观、景观、配套、教育建设等多方面满足功能性舒适住房要求，获得良好品质口碑，具备较好的品牌形象及品牌效益；公司拥有具有丰富管理经验和能力的专业管理团队，不断完善内部管理体系。

  专用车：公司主导产品防弹运钞车多年在国内市场占有率拥有绝对稳定优势，具有较好的品牌影响力及商业信誉度；公司具备大规模生产场地、生产设备资源及较强的专用车改制生产技术经验和生产能力；培养了一批营销经验丰富的营销队伍，并在各地设立销售大区及营销中心；陆续创建覆盖全国各地的网络服务并逐步向海外市场拓展；拥有专业研究院，掌握市场需求动态，适时优化产品，推进新品研发，逐步形成公司自主核心技术和创新能力。

  ４、投资状况分析

  （１）对外股权投资总体分析

  报告期内，公司出资新设子公司重庆成方益丰实业有限公司、成都成方益丰实业有限公司、西藏励致实业有限公司。

  ■

  （２） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  １） 委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  ２） 委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款事项。

  （３） 募集资金使用情况

  １） 其他

  公司于２０１４年４月２１日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１４］４２０号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，核准公司非公开发行不超过４３９，４２２，１５８股新股募集资金作为发行股份购买资产的配套资金，具体内容详见《关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（临２０１４－０２３号）。报告期内，公司开始了募集配套资金前期准备工作，截至公司２０１４年半年度报告披露日之前，公司在上海、北京等地举行非公开发行配套募集资金相关路演活动并充分与意向参与投资者进行沟通和交流，基本确定发行要素并向意向投资者发送认购邀请书。若募集资金到位，公司将按照募集资金相关法律法规，及时履行相应管理职责及信息披露义务。

  （４） 主要子公司、参股公司分析

  ■

  （５）非募集资金项目情况

  １） 开发产品

  单位：元

  ■

  （二）利润分配或资本公积金转增预案

  １、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  经公司第五届董事会第十五次会议及２０１３年年度股东大会审议通过２０１３年度利润分配方案：公司母公司２０１３度实现的净利润４２，０２７，８３０．２７元，提取１０％的法定盈余公积金计４，２０２，７８３．０３元。加上年初未分配利润２４２，５９３，９９４．２５元，减２０１２年度利润已分配的２１，６００，０００元，本次可供分配的利润为２５８，８１９，０４１．４９元。根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，同意以２０１３年末总股本７２０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０ 股派送现金红利 ０．２元（含税）进行分配，共分配利润１４，４００，０００元，结余部分至下年度分配。

  上述现金分配方案已于２０１４年４月１８日实施完毕。该利润分配方案严格执行了每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的１０％，并且以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的３０％的分配标准，比例清晰明确，相关决策程序合法合规。

  （三）其他披露事项

  １、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  四、 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  ２０１４年与２０１３年度相比新增合并单位１０家，原因为：

  （１）本期新设重庆成方益丰实业有限公司、成都成方益丰实业有限公司、西藏励致实业有限公司３家子公司。

  （２）本期通过同一控制下企业合并取得同原地产、国展地产及其子公司四川荣府置地发展有限公司、深圳鑫润及其子公司武汉瑞华置业发展有限公司、武汉东原瑞华房地产开发有限公司、湖北闳景达建筑工程有限公司，共７家子公司。

  ２０１４年３月２６日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的２０１４年第１７次工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于２０１４年４月２１日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［２０１４］４２０号），本公司向东银控股非公开发行股份购买其持有的同原地产７５％股权、国展地产１００％股权、深圳鑫润５１％股权以及东银品筑４９％股权；向华西集团非公开发行股份购买其持有的同原地产２５％股权；向华西同诚非公开发行股份购买其持有的深圳鑫润４９％股权。发行股份购买资产完成后，本公司将拥有同原地产１００％股权、国展地产１００％股权、深圳鑫润１００％股权，以及东银品筑１００％股权（本次重组前公司已持有东银品筑５１％股权）。

  ■

  股票简称：迪马股份 股票代码：６００５６５ 公告编号：临２０１４－０５０号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于２０１４年８月２２日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，并于２０１４年８月２５日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议经审议并形成如下决议：

  一、审议并通过了《公司２０１４年半年度报告》

  本议案７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  二、审议并通过了《关于调整２０１４年半年报期初数及比较报表数的议案》

  具体内容请详见《关于调整２０１４年半年报期初数及比较报表数的公告》（临２０１４－０５２号）

  本议案７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  三、审议并通过了《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司２２．４４％股权暨关联交易的议案》

  同意公司拟收购江苏江动集团有限公司持有东原地产２２．４４％股权，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以２０１４年７月３１日为评估基准日对标的股权进行评估，出具的《预估报告》，东原地产２２．４４％股权的股东权益账面价值为４．２１５亿元，股东权益价值预评估结果约为５亿元。公司根据预评估值作价确定该部分标的股权收购价格将不高于人民币５．１亿元，最终收购价格将以正式报告评估结果为准。

  在股东大会文件上网披露之前，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司将出具正式《评估报告书》，将采用资产基础法和收益法对评估基准日东原地产２２．４４％股权的股东权益进行评估并得出合理评估结论。该次关联交易事项将提交公司股东大会审议，待股东大会文件上网披露之前，补充披露正式《资产评估报告书》及《股权收购暨关联交易公告》，其中将披露公司董事会对交易标的股权定价情况及公平合理性的分析意见。

  该议案提交公司股东大会审议通过后，公司将与江动集团签署股权转让协议，约定具体付款条款并确定双方权利及义务。

  江动集团与公司属同一实际控制人，该次收购构成关联交易。关联董事向志鹏、罗韶颖回避表决该议案。

  具体内容请详见《股权收购暨关联交易公告》（临２０１４－０５３号）

  本议案５票同意，０票反对，０票弃权，２票回避。

  四、审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

  同意公司为下属子公司武汉嘉乐业房地产开发有限公司（以下简称：“嘉乐地产”）向金融机构申请融资提供４５，０００万元担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。

  上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。

  上述担保额度仅为可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

  具体内容请详见《关于公司为子公司提供担保额度公告》（临２０１４－０５４号）

  本议案７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  五、审议并通过了《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的议案》

  具体内容请详见《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知》（临２０１４－ ０５５号）

  本议案７票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十五日

  附件一：

  独立董事意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市规则》等相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案，发表独立意见如下：

  １、针对《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司２２．４４％股权暨关联交易的议案》的内容，公司此次收购东原地产２２．４４％少数股东权益有利于提高房地产开发业务收益，符合公司整体发展战略的要求。本次关联交易标的经具有证券资格的评估事务所评估，预评估值真实有效。待评估值确定后将及时补充披露相关评估报告及应披露公告，程序客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，关联董事对该事项回避表决，有利于维护市场的稳定。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  ２、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》中被担保对象为公司间接控股子公司，为上市公司体系内的担保行为，无其他逾期担保情况。该担保是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  重庆市迪马实业股份有限公司

  独立董事：潘建华 但小龙 汤超义

  二○一四年八月二十五日

  股票简称：迪马股份 股票代码：６００５６５ 公告编号：临２０１４－０５２号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于调整２０１４年半年报期初数及

  比较报表数的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  在２０１４年半年度报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金获中国证券监督管理委员会核准批复 （证监许可［２０１４］４２０号），核准公司向重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）发行８７３，６５９，４１３股股份，向江苏华西集团公司发行２２３，９０７，４６２股股份、向江苏华西同诚投资控股集团有限公司发行８８，８７２，９５１股股份购买重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）１００％股权、重庆国展房地产开发有限公司（以下简称：“国展地产”）１００％股权、深圳市鑫润投资有限公司（以下简称：“深圳鑫润”）１００％股权以及南方东银重庆品筑物业发展有限公司（以下简称：“东银品筑”）４９％股权。报告期内，上述标的资产股权过户手续及新股发行手续全部完成，报告期将新增上述合并范围。因同原地产、国展地产、深圳鑫润在合并前后均受公司控股股东东银控股实际控制，根据《企业会计准则第３３号——合并财务报表》的规定，被认定为同一控制下企业合并。

  母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时，编制合并资产负债表应当调整合其期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

  母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，即视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

  母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司合并范围时，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

  公司对２０１４年半年报根据以上规定对期初数及比较报表数调整内容如下：

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  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十五日

  证券代码：６００５６５ 证券简称：迪马股份 公告编号：临２０１４－０５１号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司监事会于２０１４年８月２２ 日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知，并于２０１４年８月２５日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并形成如下决议：

  一、审核并通过了《２０１４年半年度报告》

  审核意见如下：

  １、２０１４年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、２０１４年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，没有发现参与２０１４年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了《关于调整２０１４年半年报期初数及比较报表数的议案》

  具体内容请详见《关于调整２０１４年半年报期初数及比较报表数的公告》（临２０１４－０５２号）

  本议案３票同意，０票反对， ０票弃权。

  三、审议并通过了《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司２２．４４％股权暨关联交易的议案》

  同意公司拟收购江苏江动集团有限公司持有东原地产２２．４４％股权，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以２０１４年７月３１日为评估基准日对标的股权进行评估，出具的《预估报告》，东原地产２２．４４％股权的股东权益账面价值为４．２１５亿元，股东权益价值预评估结果约为５亿元。公司根据预评估值作价确定该部分标的股权收购价格将不高于人民币５．１亿元，最终收购价格将以正式报告评估结果为准。

  在股东大会文件上网披露之前，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司将出具正式《评估报告书》，将采用资产基础法和收益法对评估基准日东原地产２２．４４％股权的股东权益进行评估并得出合理评估结论。该次关联交易事项将提交公司股东大会审议，待股东大会文件上网披露之前，补充披露正式《资产评估报告书》及《股权收购暨关联交易公告》，其中将披露公司董事会对交易标的股权定价情况及公平合理性的分析意见。

  该议案提交公司股东大会审议通过后，公司将与江动集团签署股权转让协议，约定具体付款条款并确定双方权利及义务。

  具体内容请详见《股权收购暨关联交易公告》（临２０１４－０５３号）

  本议案３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  重庆市迪马实业股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十五日

  证券代码：６００５６５ 证券简称：迪马股份 公告编号： 临２０１４－ ０５５号

  重庆市迪马实业股份有限公司关于召开

  ２０１４年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开日期： 现场会议召开时间为：２０１４年９月１５日１４：００；网络投票时间为：２０１４年９月１５日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

  ●股权登记日：２０１４年９月１０日

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况：

  （一）股东大会届次：２０１４年第四次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  １、现场会议开始时间：２０１４年９月１５日（星期一）１４：００

  ２、网络投票时间：２０１４年９月１５日（星期一）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

  （四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

  网络投票：公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准（网络投票操作方式见附件２）。

  （五）会议地点

  现场投票：重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦２１楼会议室。

  （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

  公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１２年修订）》以及转融通的有关规定执行。

  二、会议审议事项：

  （一）审议《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司２２．４４％股权暨关联交易的议案》

  （二）审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见２０１４年８月２６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、会议出席对象：

  １、截止２０１４年９月１０日１５：００ 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师和其他人员。

  四、现场会议预登记方法

  １、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  （１）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

  （２）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

  １）异地股东可以以信函或传真方式登记。

  ２）登记时间：２０１４年９月１２日 ９：００－１８：００。

  ３）登记地点：重庆市南岸区南城大道１９９号正联大厦２１楼公司董秘办。

  ４）会议登记联系人：张爱明、童永秀

  ５）联系电话：０２３－８９０２１８７６、８９０２１８７７；传真：０２３－８９０２１８７８

  五、其他事项

  １、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

  ２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  ３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司

  二○一四年八月二十五日

  (下转B51版)