中国基金报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名普通股股东持股情况表

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  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2014年上半年,面对餐饮市场的巨大变化,公司坚定信心,直面挑战,以全聚德品牌战略定位为引导,在董事会的领导下,全力打造具有核心竞争力的经营管理体系,积极开拓“宴请,就到全聚德”的消费市场,取得了一定成效,经营指标呈恢复性增长,为力争完成全年各项任务目标奠定基础。

  报告期内,公司实现营业收入87,206.42万元,较上年同期增长2.58%;实现利润总额8,883.26万元,较上年同期增长4.57%;实现归属于上市公司股东的净利润6,415.65万元,较上年同期6,158.04万元,增长4.18%;接待宾客336.11万人次,同比上升2.02 %。

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  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事长:王志强

  2014年8月22日

  证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2014-40

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事会第六届十六次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会第六届十六次会议(临时)通知于2014年8月18日以传真、邮件形式向各位董事发出,于2014年8月22日上午10:00在公司召开。

  会议应到董事12人,实到董事12人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长王志强先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。

  1.审议通过《关于调整董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》。

  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会同意对下属战略委员会、审计委员会组成人员进行如下调整:

  战略委员会委员由王志强先生、邢颖先生、李源光先生三位董事组成,其中邢颖先生、李源光先生为新增补委员,任期与战略委员会其他人员一致,王志强先生仍担任主任委员。

  审计委员会委员由王秀丽女士、周健先生、邓小丰女士担任,其中邓小丰女士为新增补委员,任期与审计委员会其他人员一致,王秀丽女士仍担任主任委员。

  2.审议通过《关于增补薪酬与考核委员会成员的议案》。

  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会同意增补张敏女士、朱恒源先生为薪酬与考核委员会成员,任期与薪酬与考核委员会其他人员一致,傅穹先生仍担任主任委员。

  3.审议通过《关于增补并更换提名委员会成员的议案》。

  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会同意增补邓小丰女士、朱恒源先生、过以宏先生为提名委员会成员,任期与提名委员会其他人员一致;将原提名委员会委员李海滨先生变更为李源光先生;邓小丰女士担任主任委员。

  4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司董事会同意聘请唐立新先生为公司副总经理,聘期自董事会通过之日起三年。

  公司独立董事就公司聘任唐立新先生为副总经理发表了独立意见,认为副总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件和资格;其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位;其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,同意公司聘任唐立新先生为公司副总经理。

  唐立新先生的履历表请见附件。

  5.审议通过《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2014年半年度报告及摘要》,并对2014年半年度报告发表了如下审核意见:(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;(2)报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;(3)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《中国全聚德(集团)股份有限公司2014年半年度报告》全文刊登于2014年8月26日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

  《中国全聚德(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要》(2014-41号公告)刊登于2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十二日

  附件:唐立新先生履历表

  唐立新,中国国籍,男,1968年出生。美国FORDHAM大学工商管理硕士。2000年至2003年海南博鳌温泉大酒店(5星)任餐饮部经理、销售部经理;2004年至2007年任中国航空国际旅行社总经理;2008年至2009年任俏江南餐饮集团驻店总经理;2009年至2014年4月任俏江南餐饮集团区域总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐立新先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。