中国基金报多媒体数字报

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－065

四川升达林业产业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月26日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2014年8月22日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中，董事董静涛先生因公出差，授权委托向中华先生参会表决。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以8票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；

本议案须提交公司股东大会审议。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，报告具体内容详见2014年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《公司内部控制鉴证报告》，报告具体内容详见2014年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《提请召开2014年第三次临时股东大会》的议案。

具体内容详见2014年8月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－066

四川升达林业产业股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2014年8月22日以书面送达方式发出会议通知，并于2014年8月26日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张昌林先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。公司以2014年6月30日为内部控制评价报告基准日的《公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对《公司内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《公司内部控制鉴证报告》，报告具体内容详见2014年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－067

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2014年9月16日（周二），下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月16日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年9月15日15:00)至投票结束时间(2014年9月16日15:00)间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象：

（1）截至2014年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

7、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

8、提示公告：公司将于2014年9月11日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；

（二）关于《公司非公开发行股票方案》的议案，此议案须逐项表决；

1、发行股票种类和面值；

2、发行方式；

3、发行对象；

4、限售期；

5、认购方式；

6、发行数量；

7、定价基准日及发行价格；

8、上市地点；

9、募集资金用途；

10、滚存未分配利润安排；

11、本次发行决议有效期。

（三）关于《公司非公开发行股票预案》的议案；

（四）关于《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；

（五）关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；

上述议案内容详见刊载于2014年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；公司2013年度现金分红实施完成后，对本次非公开发行底价和发行数量进行了相应的调整，具体内容详见2014年7月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2013年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2014-047）。

（六）关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。

本议案内容详见刊载于2014年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会审议的议案中《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

本次股东大会对上述议案（一）至议案（六）的中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。

三、会议登记方法

1、现场股东大会会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2014年9月12日、15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会上若有股东发言，请于2014年9月15日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362259

2、投票简称：升达投票

3、投票时间：2014 年9月16日的交易时间，即 9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“升达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，即：

6、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：开始时间为 2014年9月15日15:00，结束时间为2014年9月16日15:00。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

邮 编：610016

联系电话：028－86783590

传 真：028－86755286

3、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议及公告；

公司第三届董事会第二十九次会议决议及公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年9月16日（周二）召开的四川升达林业产业股份有限公司2014年第三次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户： 委托日期：

注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。