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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-45 内蒙古兴业矿业股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-27 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内，全球经济复苏迹象刚刚显现，需求增长乏力，铅、锌、铁等基本金属供求失衡，特别是铁矿石市场呈现明显的供大于求态势，铁矿石价格出现较大幅度下跌，销售毛利率下降，产品盈利空间逐步缩小，相关采选企业普遍出现经营形势严峻的情况；公司的生产经营亦受到铁矿石价格下跌的影响，业绩出现下滑。面对上述严峻形势，公司管理层根据董事会审议通过的2014年度经营计划继续深化管理体制机制改革，全面促进管理提升，加强安全环保管理，努力抓好三级矿量平衡，全面推行全面预算管理，强化质量理念，大力开拓国际、国内市场，加大资本运作力度，积极应对相关行业风险。 报告期内，公司充分利用兴业贸易位于上海国际金融贸易中心的区域、政策、人才优势及有色金属类大宗商品交易、集散平台，大力发展贸易板块的业务，公司金属供应链综合贸易业务取得重大进展，实现公司业务收入的多元化发展，将生产经营业务延伸到国际贸易和资本运营领域，通过自主建立的市场信息采集、分析系统，不断加强对市场风险的应对能力和机遇的把握能力。 报告期内，公司实现营业收入46,868.51万元，同比增长4.48%；实现利润总额13,069.74万元，同比上升71.64%；归属于母公司所有者的净利润13,449.01万元，同比上涨138.67%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期合并报表范围减少 单位：人民币元
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－43 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年8月25日上午9时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：独立董事曾华春书面授权委托独立董事丁春泽代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案： 一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 根据中国证监会《上市公司章程指引（2014修订）》的相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款进行修改，修改内容如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 四、《关于修订〈兴业矿业：董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十七日 证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－44 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年8月25日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事解家凯书面授权委托监事会主席张武代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案： 一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 根据中国证监会《上市公司章程指引（2014修订）》的相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款进行修改，修改内容如下：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告 内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会 二〇一四年八月二十七日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月27日
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