中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期，公司实现营业总收入94570.87万元，较上年同期增长3.76%；营业利润4027.7万元，较上年同期下降10.37%；归属于上市股东的净利润2171.18万元，较上年同期下降0.12 %。

（一）铁路货车业务。受市场需求影响，报告期公司新造货车业务无订单，未实现销售。厂修货车业务基本保持平稳，实现营业收入27036.98万元，较上年同期增长2.95%。受国外市场需求下降影响，铸造配件业务出口有明显下降，报告期货车配件业务实现营业收入7978.70万元，较上年同期下降23.98%。报告期铁路货车业务整体实现营业收入35015.68万元，较上年同期减少15.81%。

（二）复合反渗透膜业务。报告期家用膜需求增长较好，工业用膜需求增长有明显恢复。报告期贵阳沃顿公司紧紧围绕技术、人才两个管理重心，加大研发和培训力度，持续推进设备工艺升级改造，在产品品质提升和成本控制上取得良好成效。报告期该业务稳定增长，实现营业收入21261.66万元，较上年同期增长 32.65%。报告期贵阳沃顿公司持续推进沙文工业园区项目建设，目前该项目建设按照进度正常进行。

（三）棕纤维业务。报告期大自然公司继续推进原材料基地建设、加强与国内著名院校的“产学研”合作，推进产品技术开发和植物纤维弹性材料相关理论研究，同时加强营销推广和市场拓展。报告期大自然公司整体拆迁，由于在前期加大了产品库存，市场销售未受到重大影响，实现营业收入11219.26万元，较上年同期增长5.85%。报告期沙文工业园区项目建设正常，部分生产线已进入试产调试阶段。

（四）钢结构业务。报告期钢结构公司搬迁久长基地后生产经营已恢复正常，但由于钢结构行业市场竞争较为激励且回款较慢，一定程度影响了销售的持续性，营业收入增长未能达到预期，报告期钢结构业务实现营业收入6134.85 元，较上年同期增长101.44%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：黄纪湘

南方汇通股份有限公司

2014年8月25日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-038

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年8月14日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年8月25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过公司2014年半年度报告。

公司2014年半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事事前审核并同意提交本次董事会会议审议。根据《深圳证券交易所上市规则》10.2.1的规定，董事长黄纪湘先生因在控股股东中国南车集团公司任职为涉及本事项的关联董事，在审议本议案时回避了表决。本事项详见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”和2014年7月17日《证券时报》B33版的《南方汇通股份有限公司关于2013年日常关联交易补充的公告》（2014-029）。本事项需提交股东大会审议。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-041）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年8月25日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-040

南方汇通股份有限公司

第四届监事会第十次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2014年8月14日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2014年8月25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过2014年半年度报告全文及摘要。2014年半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

五、公司监事会对2014年半年度审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议《南方汇通股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、备查文件

（一）经与会监事签字的监事会会议纪要及2014年半年度报告审核意见；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会

2014年8月25日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-041

南方汇通股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》未获于2014年8月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。根据深交所要求，公司董事会定于2014年9月12日召开2014年第二次临时股东大会再次审议上述议案，现将会议有关事项公告通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2014年9月12日上午9:30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日下午3:00至2014年9月12日下午3:00的任意时间。

（四）现场会议召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（五）出席现场会议对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

二、会议审议事项

《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》。

议案详情见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年7月17日证券时报B33版的《南方汇通股份有限公司关于2013年日常关联交易的补充公告》（公告编号：2014-029）。

三、参加会议的方法

（一）出席现场会议的方法

1、登记方式

拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

2、登记时间

2014年9月10日，上午9:30至11：30，下午13:30至15:30。

3、登记地点

贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

（二）股东参与网络投票的方法和程序

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、交易系统投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，深市股东投票代码：“360920”；投票简称为“汇通投票”，股东以买入的方式对议案进行投票。

股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

在“委托股数”项下输入表决意见，同意：1股；反对：2股；弃权：3股。

注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、互联网投票程序

（1）获取股东身份认证

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过系统激活成功后的半日方可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）进行互联网投票系统投票程序

登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方汇通股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

进入后点击“投票登录”，选择登陆方式，使用用户名密码登陆的，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

最后确认并发送投票结果。

3、重要提示

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票的，以第一次为准。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：宋伟。

联系电话：（0851）4470866。

传 真：（0851）4470866。

通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：550017。

（二）会议费用

本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（样本）见本公告附件。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年8月25日

附件：

南方汇通股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

（样本）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。

本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日