中国基金报多媒体数字报

  证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-067号

  人福医药集团股份公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第八届董事会第六次会议于2014年8月26日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年8月21日（星期四）。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

  经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为人福医药十堰有限公司（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司100%的股权）向招商银行股份有限公司十堰分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为人福医药恩施有限公司（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司100%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。

  鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2014-068号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一四年八月二十七日

  证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-068号

  人福医药集团股份公司董事会

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：人福医药十堰有限公司（以下简称"人福十堰"）、人福医药恩施有限公司（以下简称"人福恩施"）。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）董事会同意为人福十堰向招商银行股份有限公司十堰分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福恩施向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为人福十堰提供的担保余额为990.00万元；为人福恩施提供的担保余额为500.00万元。

  ● 本次担保是否有反担保：否。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第六次会议审议，公司董事会同意为人福十堰（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司100%的股权）向招商银行股份有限公司十堰分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为人福恩施（人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司100%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。目前，相关担保协议尚未签订。

  二、被担保人基本情况

  （一）人福医药十堰有限公司

  1、被担保人名称：人福医药十堰有限公司

  2、注册地点：十堰市人民南路59号

  3、注册资本：2,000万元人民币

  4、法定代表人：张红杰

  5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、医疗用毒性药品（中药）、精神药品批发；医疗器械二、三类；保健食品销售；日用百货、洗涤用品、化妆品、消毒用品、办公设备、五金交电销售。

  6、财务状况：

  截至2013年12月31日，人福十堰资产总额15,104.10万元，净资产2,121.29万元，负债总额12,982.81万元，其中银行贷款总额990.00万元，流动负债总额12,982.81万元，2013年主营业务收入16,464.48万元，净利润136.62万元。

  截至2014年6月30日，公司资产总额17,398.22万元，净资产2,225.07万元，负债总额15,173.15万元，其中银行贷款总额990.00万元，流动负债总额15,173.15万元，2014年上半年主营业务收入9,695.88万元，净利润103.78万元。

  7、与上市公司关联关系：人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司100%的股权。

  （二）人福医药恩施有限公司

  1、被担保人名称：人福医药恩施有限公司

  2、注册地点：恩施市施州大道426号

  3、注册资本：600.00万元人民币

  4、法定代表人：张红杰

  5、经营范围：主要经销中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品。

  6、财务状况：

  截至2013年12月31日，人福恩施资产总额2,964.21万元，净资产556.25万元，负债总额2,407.96万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额2,407.96万元，2013年主营业务收入4,255.02万元，净利润100.72万元。

  截至2014年6月30日，人福十堰资产总额 4,538.87万元，净资产650.63万元，负债总额3,888.24万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额3,888.24万元，2014年1-6月主营业务收入3,298.79万元，净利润94.38万元。

  7、与上市公司关联关系：人福医药湖北有限公司持有其51%的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司100%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  公司董事会同意为人福十堰向招商银行股份有限公司十堰分行申请办理的人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福恩施向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请办理的人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  董事会认为人福十堰、人福恩施均为公司控股子公司，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为226,712.80 万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的52.21%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为221,512.80万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的51.01%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。（注：美元汇率按2014年6月30日汇率6.1528折算）

  六、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第六次会议决议；

  2、人福十堰财务报表及营业执照复印件；

  3、人福恩施财务报表及营业执照复印件。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一四年八月二十七日