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证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-048 宁波理工监测科技股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-27 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内，面对复杂的经营环境，公司围绕年初确定的经营计划，迎难而上，积极应对，促进公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入7,083.72万元，比去年同期减少48.89%；利润总额1,731.72万元，比去年同期减少62.30%；归属于上市公司股东的净利润1,521.62万元，比去年同期减少64.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,078.56万元，比去年同期减少74.67%? 报告期内，国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作，使得公司本报告期的营业收入和净利润都比上年同期减少。公司将积极拓展发展思路，明确战略发展方向，增强研发创新能力，拓展新业务领域，深入市场推广，以期保障公司持续、健康、稳定地发展。报告期内，公司GIS局部放电在线监测系统在南方电网公司招投标工作中取得突破；报告期内，继续深入应收款管理工作，计提的坏账准备较期初有一定下降；控制成本、降低费用工作亦取得一定成效，销售费用和管理费用比上年同期有所下降；报告期内，公司继续积极进行新产品研发及新领域拓展，积极进行并购重组方面的探索。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1.因直接设立或投资等方式增加子公司的情况说明 本期公司与自然人股东梅林江共同投资设立了宁波杰锐智能电气有限公司，于2014年5月19日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330214000050152的《营业执照》。该公司注册资本5,800.00万元，公司应于2024年5月1日前出资2,958.00万元，占注册资本的51%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2.因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据2014年4月公司与惠达丰公司股东李强、陈志强、魏晓东签订的增资扩股协议，本公司以1600万元持有惠达丰公司51%股权，本公司分别于2014年4月28日、5月28日、6月17日共支付投资款800万元。该公司于2014年5月30日在北京市工商行政管理局朝阳分局办妥了工商变更登记手续，故自2014年6月起将其纳入合并财务报表范围。 根据该协议，公司对惠达丰公司余下的投资款800万在2014年或者2015年惠达丰公司的业绩满足以下两项之一并经公司审计确认后支付。逾期未实现业绩目标的，该笔投资款不再支付，公司以现有的800万出资仍持有惠达丰公司51%股权。 A.惠达丰公司2014年或者2015年营业收入达到2000万元，其中销售货物及提供劳务实际收到货款占营业收入70%以上且当年净利率不低于10%； B.惠达丰公司拟获得重大订单或者发生重大项目申请，经公司审核确认同意投资的。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 宁波理工监测科技股份有限公司 法定代表人、董事长：周方洁 2014年8月25日 证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-045 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年8月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年8月25日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。 《2014年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 公司独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 宁波理工监测科技股份有限公司 董事会 2014年8月27日 证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-046 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年8月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年8月25日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 特此公告。 宁波理工监测科技股份有限公司 监事会 2014年8月27日 证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-049 宁波理工监测科技股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1253号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股（每股面值1元），发行价格为每股40.00元，共募集资金人民币668,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已累计使用募集资金422,495,202.16元（其中：用于募集资金项目支出158,271,929.73元、使用超募资金用于永久补充流动资金60,000,000.00元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司128,250,000.00元、使用结余募集资金永久补充流动资金75,973,272.43元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38,033,607.57元； 2014年1-6月公司未发生募集资金投资支出，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,890,838.75元。 截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币251,645,204.80元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波理工监测科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2010年1月12日分别与中国银行宁波保税区支行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行和上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》；经2012年4月18日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分公司募集资金专项账户的议案》同意，本公司将原存储于浦发银行宁波分行募集专户资金更换到宁波银行股份有限公司天源支行募集资金专户存储，并与中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司天源支行于2012年4月23日签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，本公司有两个募集资金专户、七个定期存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集项目已完结，本期无募集资金使用情况。 2. 本期无超额募集资金使用情况 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 宁波理工监测科技股份有限公司 二〇一四年八月二十五日 附件 募集资金使用情况对照表 2014年半年度 编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司 单位：人民币万元
[注1]：《首次公开发行股票招股说明书》承诺项目达产期为二年，因尚未达产，故未达到预计效益。 [注2]：工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月27日
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