中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1641号）核准，2012年12月19日中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）公开发行人民币（下同）650,000,000元的可转换公司债券，并于2013年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》约定，公司"海直转债"于2013年6月19日进入转股期。有关事宜见2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于"海直转债"实施转股事宜的公告》。

  自2006年6月5日起至今公司控股股东中国中海直有限公司（下称"中海直"）持有公司国有法人股239,572,064股。因本次可转债转股其持股比例由2006年6月5日占公司总股本513,600,000股的46.65%降至2014年8月25日收盘后公司总股本575,316,830股的41.64%，持股比例被动降低5.01%。

  截至2014年8月25日收盘，公司"海直转债"尚有215,340,400元在挂牌交易，已累计转为公司A股股份61,716,830股。因转股公司总股本由513,600,000股增至575,316,830股。中海直持有公司股份239,572,064股，占未转股前公司总股本的46.65%，截至2014年8月25日收盘后中海直持有公司股份仍为239,572,064股，占公司现有总股本的41.64%，仍为公司控股股东。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二〇一四年八月二十七日