中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照董事会制定的战略发展目标，通过内生加外延的方式不断完善产业链，积极布局手机游戏和在线教育产品，并逐步确立行业地位。报告期内各项业务稳步开展，上半年实现营业务收入2.85亿元，比上年同期增长28.42%，归属于上市公司股东的净利润3,479.08万元，较上年同期增加84.81%。其中，手机游戏和在线教育作为公司向移动互联网转型的重点业务，两项业务的营业收入占比总营业收入的76.49%。

1、手机游戏

报告期内，公司通过“代理发行运营+自研+投资全球化”的发展战略实现手游业务的战略布局，在代理发行方面，公司联合国内外精品游戏开发商，通过多层次、多方位的发行渠道，提升了整体的运营能力。报告期内，继公司成功代理海外精品游戏《植物大战僵尸2》、《画个火柴人》后，公司已成功的发行运营了《愤怒的小鸟》、《捣蛋猪》。新获得韩国的《美少女梦工场》、加拿大《暴风战士》等海外精品游戏，以及《夺塔奇兵》、《乱西游：一路向西》、《龙战争》等国内精品游戏代理权，并将于下半年完成上述游戏的发行运营；在自研方面，公司继成功开发《霸气江湖》后，公司获得的湖南卫视娱乐节目《疯狂的麦咭》的同名游戏开发权，已完成游戏的开发并上线运营。渠道方面，公司健全国内发行渠道，同时在积极打造全球海外发行渠道；团队建设方面，公司在北上广及湖南地区均建立自研团队，同时搭建海外游戏本地化开发团队，并在日韩、北欧、北美自建或投资研发团队；投资方面，公司成功参股投资美国CAH，为拓展海外市场打下基础；同时报告期内加大对成长性强的优秀团队的关注度，重点投资合适的成长型团队或发行公司；外延方面，报告期内公司拟以发行股份购买资产的方式并购火溶信息，截止本报告发出之日，项目处于证监会审批阶段，并购火溶信息将有利于公司在手机游戏业务领域的开发、发行、运营方面的业务实力将得到较大增强。通过不断积累，自2012年至今公司手机游戏持续保持高速增长，报告期内手机游戏实现营业收入1.14亿元，较上年同期增长402.71%。

2、在线教育

自公司2011年以来公司便确定在线教育作为向移动互联网转型的重点打造产品，公司的教育服务定位为K12领域，采取教育互联网教育、互联网教育和线下实体培训结合的OTO模式，公司教育服务业务范围涵盖湖南、广东、安徽、云南、吉林、辽宁、山东、福建、广西等省份，依托强大的用户群，实现了移动教育、互联网教育和创新学习中心三维一体的教育模式，致力于打造教育与移动互联网交叉领域的第一品牌。报告期内，公司结合行业格局、内外资源匹配等因素，重新梳理教育服务业务战略，积极探索传统校讯通业务转变成线上和线下有机结合、长期互补的发展模式，该发展模式具体包括三个模块：

（1）教育信息化：基于多年校讯通运营基础，立足于打造集教育、教学、管理、分享、互动为一体的服务型平台，服务于老师、家长、学生的教育信息化，以丰富的内容服务于广大用户。

（2）互联网教育：利用互联网渠道，通过内生外延方式，汇集全国各地名校优质教育资源，搭建教育资源共享平台；同时通过在线题库、答疑等内容产品不断丰富互联网教育的内容。

（3）线下创新学习中心：通过建立互联网教学管理平台，整合线上与线下的教育资源与教育手段，建设“个性化学习中心+常规培训中心”模式。

在公司三位一体的教育发展战略指导下，公司教育信息化业务发展迅速，承建了多省教育信息化平台，同时基于多年校讯通的运营基础扩大并丰富了面向K-12教育的信息化服务，目前业务已覆盖全国15个省，总用户突破800万，学校超过10000所；在互联网新产品开发方面，公司正式开启了互联网产品、互联网营销和O2O发展模式的探索，推出了新版名校资源、理科实验班、密卷卡、YY公开课等产品，开辟了QQ群营销、微信营销、连锁经营新渠道，为教育互联网发展寻求突破。另一方面，在线下培训学校方面，公司发力于拓维麓山妙笔作文、拓维利玛窦国际儿童英语以及拓维天问数学三大产品。其中，全国高中数学联赛湖南赛区中前3名均来自拓维天问数学，同时在比赛前20名选手中，有12名来自拓维天问数学。另外，还有5名选手入选了国家数学集训队。公司线下培训学校在培养大量优秀学子的同时也在当地获得了良好的声誉。

报告期内，公司在线教育业务实现营业收入1.04亿元，其中线下培训因改变运营模式由自营方式转为合作经营的模式，以达到减少管理成本，积累内容资源的目的，由此导致收入下降，报告期内线下培训实现营业收入0.12亿元，较上年同期下降41.30%；线上服务0.91亿元，较上年同期上升20.04%。

公司2014年上半年实现营业收入2.85亿元，较上年同期增加28.42%，主要系手机游戏与教育服务业务收入上升所致；归属于上市公司股东的净利润3,479.08万元，较上年同期增加84.81%，主要系公司手机游戏、教育服务主营业务增长，同时优化管理，相关费用下降所致。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新纳入合并范围

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-062

拓维信息系统股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年8月18日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告》及摘要。

《2014年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报报告摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》

根据公司第五届董事会第十二次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

《章程修正案》详见附件。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董事会

2014年08月25日

附件：

拓维信息系统股份有限公司

公司章程修正案

为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，现对《公司章程》的有关条款进行修改，修改内容如下：

一、《公司章程》原第六条为：

公司注册资本为人民币叁亿玖仟陆佰捌拾贰万壹仟叁佰柒拾柒元整。

公司于2014年7月18日首次授予的限制性股票于2014年8月7日上市，增加6,101,800股限制性股票，总股本增加至402,923,177股，现将注册资本修改为：

第六条：公司注册资本为人民币肆亿零贰佰玖拾贰万叁仟壹佰柒拾柒元整。

二、《公司章程》原第十九条为：

公司股份总数为叁亿玖仟陆佰捌拾贰万壹仟叁佰柒拾柒股，公司的股本结构为：普通股叁亿玖仟陆佰捌拾贰万壹仟叁佰柒拾柒股。

现修改为：

第十九条：公司股份总数为肆亿零贰佰玖拾贰万叁仟壹佰柒拾柒股，公司的股本结构为：普通股肆亿零贰佰玖拾贰万叁仟壹佰柒拾柒股。

拓维信息系统股份有限公司

董事会

2014年08月25日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-063

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2014 年 08 月 18 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 08 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2014年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：

（1）公司《2014年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2014年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2014年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、会议以 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2014年08月25日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-065

拓维信息系统股份有限公司董事会

关于2014年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年06月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]859 号”文核准，公司于2008年7月14日发行人民币普通股（A股）2000万股，共募集资金人民币30,740万元，扣除发行费用人民币1,719.50万元后，实际募集资金净额人民币29,020.50万元，其中：超额募集资金7,056.30万元。该募集资金已于2008年7月17日全部到位，并于2008年8月与保荐人及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年四季度，公司在坚持投资项目“实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，结合项目具体实施情况，针对所投项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调整。随着公司业务的不断发展，与2008年上市时相比，公司所处内外环境均发生了较大改变，为适应公司未来业务发展需要，经过慎重研究，2012年4月20日，公司发布了“科技园扩建工程项目”变更公告，将原计划中“湖南拓维科技园扩建工程项目”的募集资金3,263.00万元及剩余超募资金3056.30万元，投入新项目“购置北京BDA芯中心办公楼项目”中，总投资金额约6,682.00万元，占募集资金总额的23.09 %，不足款项由募集资金银行利息收入补足。

二、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采用专户存储制度，截止2014年06月30日，公司募集资金专用账户余额共计人民币7,808,300.59元（与账面有116,931.21元的未达差异）,具体情况如下（货币单位：人民币元）：

根据变更后的募集资金使用计划，2014年上半年未使用募集资金专户资金。截止2014年06月底，从募集资金专户累计转出人民币297,459,463.44元,其中：转出超募资金人民币70,563,000.00元。

截止2014年06月底，募集资金专户进、用、存明细如下：

三、募集资金的实际使用情况

（1）针对承诺投资项目的募集资金使用情况说明：截止2014年06月末，募集资金实际投入期为71个月（08年08月-14年06月），募集项目累计投入24,517.24万元（附：募集资金使用情况对照表）。除北京BDA芯中心办公楼项目外，其余项目皆已结项(募集资金本金已用完，目前依照计划使用的是募集资金产生的利息收益)。

（2）科技园扩建工程项目未达到预计收益的情况和原因：经公司董事会及股东大会审议批准，公司通过充分的考察和慎重研究，在北京“北工大软件园（BDA芯中心）”购买办公楼作为研发中心、运营中心和全国营销中心办公用房，共需资金约6,682万元，其中：3,263万元将使用变更后的“科技园扩建工程项目”募集资金支付，余款将以超募资金及募集资金银行利息收入补足。截至2014年06月底，该项目已支付5,991.34万元，项目预计于2014年底前完工。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2014年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年上半年，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2014年8月25日

募集资金使用情况对照表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司 单位：（人民币）万元