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证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-053 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-27 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年，受国内宏观经济下行压力加大影响，畜产品消费不旺，价格长时间低迷，养殖亏损严重，畜牧业生产面临很多困难，形势严峻。2014年上半年，受养殖行情持续低迷，H7N9流感疫情等因素影响，饲料需求减少，饲料总产量同比略降，全国饲料总产量8300万吨，同比下降3%；其中猪饲料3830万吨，同比增长0.3%；蛋禽饲料1330万吨，同比下降8%；肉禽饲料2200万吨，同比下降7.0%；水产饲料480万吨，同比下降10%。从后期的趋势来看，畜牧业发展形势向好，畜牧业生产走出低谷，生猪和家禽产品价格触底回暖，供需由相对过剩转向基本平衡，生猪和家禽已经走出了价格周期性波动的低谷，进入了上行通道。2014年上半年，我国部分省份发生H5N1亚型高致病性禽流感疫情和A型口蹄疫疫情，多个省份发生小反刍兽疫疫情，动物疫情形势复杂严峻。2014年以来，由于国内大豆压榨产能过剩，加之去年年底进口超量，今年以来油脂产品大幅跌价，国内压榨行业开工率低，面临持续亏损境地。 报告期内，公司实现营业收入173,128.21万元，比上年同期增长0.58%；实现利润总额8,871.32万元，比上年同期增长19.24%；实现净利润7,989.79万元，比上年同期增长17.09%；归属于母公司所有者净利润8,231.17万元，比上年同期增长16.74%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 董事长：杨焰 二〇一四年八月二十七日 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-054 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于日常关联交易事项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品”）为本公司同一母公司控制下的全资子公司，本公司与天康食品公司签订《商标使用许可合同》，授权将商标“TECON”（商标注册号：5098721；类别：第29类）、“天康”（商标注册号：8177096；类别：第29类）、“天康美厨”（商标注册号：3880241；类别：第35类）和“TECON天康食品”（商标注册号：8177100；类别：第29类）由新疆天康食品有限责任公司无偿使用。 公司与天康食品的交易行为构成了关联交易。 经公司2014年第7次临时董事会会议审议，同意公司2014年度与上述关联方发生的关联交易事项，公司董事杨焰先生、成辉先生、郭运江先生均履行了回避表决程序。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、 天康食品 法定代表人王军，注册资本为2000万元，主营业务为动物产品加工及销售，住所为乌市经济技术开发区二期卫星路1172号。 截止2013年12月31日，总资产14,351.06万元，净资产3,594.21万元，主营业务收入35,508.23万元，净利润1,508.03万元。（未经审计） 天康食品为本公司同一母公司控制下的全资子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 三、关联交易的主要内容 根据《公司法》、《商标法》、《商标法实施条例》、《合同法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司和天康食品实际情况及相关事项的讨论，公司与新疆天康食品有限责任公司签订《商标使用许可合同》，授权将商标“TECON”（商标注册号：5098721；类别：第29类）、“天康”（商标注册号：8177096；类别：第29类）、“天康美厨”（商标注册号：3880241；类别：第35类）和“TECON天康食品”（商标注册号：8177100；类别：第29类）由新疆天康食品有限责任公司无偿使用。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、前述商标所辖的商品列表主要为各类肉制品，不涉及公司现有业务及产品，公司未实际使用前述商标； 2、公司授权天康食品使用前述商标后，将由天康食品自行承担商标维护和宣传费用，并通过品牌宣传提升上述商标的品牌价值，有利于“天康”品牌的建设和肉制品销售业务的发展。 3、公司目前正在进行发行股份吸收合并控股股东的重组事项，重组完成后，天康食品将成为公司的全资子公司，授权其使用天康食品使用上述品牌有利于“天康”品牌的建设和肉制品销售业务的发展，本公司许可天康食品使用上述商标的关联交易将消除。 综上，本公司许可天康食品无偿使用上述商标的事项是在协商一致的基础上按市场化原则确定交易的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。 五、独立董事意见 1、发表的独立意见 公司授权许可天康食品无偿使用相关商标的事项是双方在协商一致的基础上按市场化原则确定交易，而且授权天康食品使用相关肉制品商标后，将由天康食品自行承担商标维护和宣传费用，并通过品牌宣传提升上述商标的品牌价值，有利于“天康”品牌的建设和肉制品销售业务的发展，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。 2、保荐机构发表意见 经核查，民族证券认为：上述关联交易有利于“天康”品牌的发展，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述关联交易已经公司2014年第7次临时董事会会议审议通过，关联董事履行了回避表决的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 民族证券对天康生物授权天康食品使用商标的关联交易事项无异议。 六、备查文件 1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司经公司2014年第7次临时董事会决议； 2、独立董事发表的独立意见； 3、保荐机构发表的意见。 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○一四年八月二十七日 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-052 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014年第7次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2014年第7次临时董事会会议通知于2014年8月21日以书面专人送达的方式发出，并于2014年8月25日（星期一）在公司11楼4号会议室召开，应到会董事11人，实到会董事11人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过公司《2014年半年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于 2014 年 8 月 27 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》<公告编号：2014-053>和在网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2014 年半年度报告全文》） 同意该项议案的票数为11票；反对0票；弃权0票； （二）审议并通过《关于公司与新疆天康食品有限责任公司签订<商标使用许可合同>的议案》；（议案内容详见刊登于2014年8月27日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于日常关联交易的公告》<公告编号：2014-054>） 根据《公司法》、《商标法》、《商标法实施条例》、《合同法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，经过对公司和新疆天康食品有限责任公司实际情况及相关事项的讨论，同意公司与新疆天康食品有限责任公司签订《商标使用许可合同》，授权将商标“TECON”（商标注册号：5098721；类别：第29类）、“天康”（商标注册号：8177096；类别：第29类）、“天康美厨”（商标注册号：3880241；类别：第35类）和“TECON天康食品”（商标注册号：8177100；类别：第29类）由新疆天康食品有限责任公司无偿使用。 因本次事项构成了本公司的关联交易，故关联董事杨焰、成辉、郭运江对该议案回避表决。 同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票； 独立董事意见：公司授权许可天康食品无偿使用相关商标的事项是双方在协商一致的基础上按市场化原则确定交易，而且授权天康食品使用相关肉制品商标后，将由天康食品自行承担商标维护和宣传费用，并通过品牌宣传提升上述商标的品牌价值，有利于“天康”品牌的建设和肉制品销售业务的发展，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。 保荐人意见：经核查，民族证券认为：上述关联交易有利于“天康”品牌的发展，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述关联交易已经公司2014年第7次临时董事会会议审议通过，关联董事履行了回避表决的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 民族证券对天康生物授权天康食品使用商标的关联交易事项无异议。 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○一四年八月二十七日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月27日
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