中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司坚持突出主营业务的战略发展思路，继续为打造养殖农牧产业链，特别是聚焦生猪养殖全产业链而不断努力。当前公司主要产品为种猪育种、商品猪养殖、饲料及兽药的生产与销售，形成了互补性强、布局合理、结构清晰、主次分明、重点突出的产品组合群，为把公司打造成国内领先的农牧养殖全产业链公司又向前迈进了一大步。

上半年国家对饲料企业生产要求提高，导致小型饲料企业逐步退出，大型饲料企业市场份额有所提升。报告期内，公司实现饲料销量206.04万吨，较去年同期增长1.59万吨。另一方面，饲料原料价格总体不高，导致饲料行业较去年同期毛利水平得以提升。报告期内，公司饲料业务毛利率水平较去年同期增幅达20.22%。

多年来，兽药生产行业一直处于初级发展阶段，不规范的小微型生产企业众多，导致产品同质化水平高，部分低端产品产能过剩，技术水平较低。2014年始，由于新一届政府在食品安全方面的重视，农业部为了提升我国兽药生产行业整体制造水平，规范行业有序竞争，保障食品安全，逐步提高了兽药生产企业GMP验收标准，部分不合规、低水平制造的兽药企业逐步淘汰出局。另外，各级地方政府也加强了对兽药企业的监督检查力度，导致市场假冒伪劣兽药产品充斥的现象得到了较好的遏制，并对于大型规模化兽药生产企业提升产品附加值提供了有力保障。报告期内，公司兽药业务毛利率水平较去年同期增幅达69.42%，毛利率达到了53.35%。但是，由于下游养殖行业整体亏损，生猪存栏量急剧下降，养殖企业大量淘汰，导致养殖行业市场所支撑的兽药产业市场规模大幅缩减。报告期内，公司兽药销售收入较去年同期降幅达29.13%。

由于去年生猪存栏量过大，同时国家冻肉储备投向市场，导致生猪供给过剩，全国猪肉价格持续低位运行至今年5月初方止跌回升。期间，猪肉价格特别是肉猪价格在成本线以下运行达半年之久。受此影响，报告期内，公司生猪养殖毛利率水平较去年大幅下滑至-8.03%。但公司对生猪养殖前景看好，积极调整生猪养殖产品结构，淘汰低效母猪品种。今年下半年，受益于生猪价格整体上升回暖，预计公司养殖业务盈利水平较今年上半年将有明显提升。

公司经过多年积累，形成了明显的行业竞争优势：

1、技术和品牌优势

公司拥有“双肌臀”、“仔猪代乳饲料”、“仔猪预混合饲料”等五个高新技术产品，通过“高新技术企业”、“中国饲料工业五十强”、“中国名牌产品”、“江西省名牌产品”和“江西省著名商标”等获得的一系列荣誉，不断赢得客户的信赖。通过强化加美种猪品牌，公司已获得“中国肉类食品行业强势企业”、“国家生猪核心育种场”、“第一届全国养猪行业百强优秀企业”等荣誉，在此基础上，公司还将进一步强化技术，塑造品牌，争取更大的品牌影响力，并将其转化为企业的核心竞争力。

报告期内，公司进一步强化种猪繁育体系，与国内科研机构及育种公司进行密切合作，其中和江西农业大学育种团队进行合作研发的抗腹泻基因配套系种猪获得国家科技发明二等奖。除此以外，公司积极寻求国际合作，目前与加拿大CCSI、美国NSR等组织进行联合同步育种，实现资源和数据共享。同时，公司核心育种场积极推进同质选配，通过近六年的选育和更新，其核心育种群在产仔数、生长速度和瘦肉率等方面已达到国际先进水平。

2、规模化、现代化养殖体系带来的疫病防御优势

经过多年实践积累，公司已建立了一整套有效的疫病防控体系，大型养殖场从选址、人员选择、管理方式、饲料、进猪等多个方面都采用了科学先进的疫病防御手段。养殖场的建设远离人口密集区，采用全封闭式管理，所有人员和物资的进入都要经过数道消毒处理，将疫病发生的风险控制在最低水平。目前公司已实现了猪场生产管理软件Herdsman应用的全面普及优化、育种管理CCSI体系的无缝对接，实现了现代化猪场管理。

公司通过饲料和种猪的自我供给，大幅减少外部生产物资的流入，从根本上杜绝了绝大部分病菌流入的风险，再加上先进的猪舍建筑结构，完善的疫苗、兽药使用制度，确保了公司在实现高速扩张的同时不被疫情困扰。

3、产品、业务和金融全方位结合的客户和供应商管理能力。

公司深耕饲料市场多年，形成了一套综合性的客户管理系统，除了为客户提供完整的产品之外，还可以提供制度建设、财务支持、融资建议、兽药服务、信息化系统搭建等综合服务，极大的增强了公司对客户的吸引能力。

对于各级经销商，公司利用和中国光大银行的良好业务关系，为经销商提供融资支持，进一步扶持经销商做大做强。此举可以更加有力地吸引当地优秀经销商，帮助公司快速开拓市场，也能有效地加强供应商的忠诚度，获得长期稳健的发展。

4、绿色环保、高质量、可溯源食品

公司的猪场建设严格按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化等“五化”标准进行投资规划，同时公司建成“种养结合”规模化生态养殖模式，推行“生态养殖+沼气+绿色种植”循环经济模式，以猪产出的有机肥（经过发酵处理）替代化肥，猪肥不再污染环境；科学施肥，合理施肥，实现土壤内的生态平衡，进行环保的可持续性养殖。公司的生产从饲料厂到种猪场，再到育肥场，相互结合，形成了一条完整的养殖产业链条，不但可以获取养殖产业链条的完整利润，更能够通过闭合的生产作业模式来保证公司生猪产品的安全优质。

5、人才管理优势

公司高、中级管理人员均长期从事饲料、养殖的日常经营管理活动，积累了丰富的产、供、销等经营管理经验，已形成一整套生产、流通、销售体系。公司实行全员招聘、竞争上岗，采用“引进、培养、调任、晋升、派出”等多种方式，针对不同级别、不同岗位建立了三级培训体系，着重培养复合型人才，生产工人一人多岗技能、营销服务人员畜牧、兽医复合技能，做到人尽其才，使人才使用效益最大化。多层次、针对性的人才管理结构提高了公司的经营管理效率，是公司核心竞争优势之一。

6、截至本报告期末，公司及其下属企业拥有国有土地使用权共28宗，土地面积共计102.09万平方米。公司的生猪养殖业务需要较大面积的土地建筑猪场，所以对于土地的需求量较大，但因为公司租赁或购买的土地都在比较偏僻的山区，远离人口密集区，所以土地价格较低，对公司运营没有重大影响。

7、截至本报告期末，公司拥有专利21项，其中发明专利14项，实用新型专利5项，外观设计专利2项。公司仍将继续加强科研资金投入，强化在饲料和兽药的研发力量，提高产品的安全性、高效性，在猪场建设方面寻求更现代化、更节能和更高效的建设和饲养模式，提供公司的核心竞争力，打造现代化高科技农业企业。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江西正邦科技股份有限公司

董事长：周健

2014年8月25日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—033

江西正邦科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2014年8月14日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2014年8月25日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生（周定贵先生在董秘空缺期间由董事会指定代行董秘职务）等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》；

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—035号公告。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

公司董事会同意将公司2014年度外部审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事发表了独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司临时股东大会审议。

本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—036号公告。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》；

为进一步增加公司在湖北区域的市场份额，公司董事会同意出资设立黄石正邦农牧科技有限公司（暂定名，具体以当地工商登记部门核准的名称为准），注册资本为2,000万元人民币，公司全部以自有资金出资。同时授权董事长或董事长书面授权的代表签署黄石正邦农牧科技有限公司相关设立和投资等文件。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—037号公告。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》；

为提升公司在福建区域的市场份额，公司董事会同意出资设立漳州正邦农牧科技有限公司（暂定名，具体以当地工商登记部门核准的名称为准），注册资本为6,000万元人民币，公司全部以自有资金出资。同时授权董事长或董事长书面授权的代表签署漳州正邦农牧科技有限公司相关设立和投资等文件。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—038号公告。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司控股子公司增资的议案》；

为抓住市场机遇，提高公司下属子公司在各区域市场的竞争能力，加速实施公司的整体发展战略，公司董事会同意对如下控股子公司进行增资扩股，具体为：

（1）公司以自有资金9,500万元、江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，公司持有其98.05%的股权）以自有资金500万元对控股子公司—加美（北京）育种科技有限公司（“加美种猪”，公司持有其95%的股权，正邦养殖持有其5%的股权）进行同比例增资。

（2）加美种猪以自有资金15,180.50万元对其全资子公司—江西省原种猪场有限公司（“原种猪场”）进行增资。

（3）东营正邦生态农业发展有限公司（加美种猪持有其100%的股权）以自有资金2,800万元对其全资子公司—东营市河口区正邦养殖有限公司进行增资。

（4）公司以自有资金11,386.7711万元对控股子公司—正邦养殖【成信（香港）有限公司持有其1.95%的股权】进行增资。本次增资，成信（香港）有限公司放弃参与本次增资。

（5）正邦养殖以自有资金3,800万元对其全资子公司—江西正邦农牧实业有限公司进行增资。

（6）正邦养殖以自有资金9,500万元、原种猪场以自有资金500万元对扶余正邦养殖有限公司（正邦养殖持有其95%的股权，原种猪场持有其5%的股权）进行同比例增资。

（7）正邦养殖以自有资金10,918.37万元对其全资子公司—广东得宝生态养殖有限公司进行增资。

公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资扩股文件。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于对公司控股子公司增资的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—039号公告。

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求及公司非公开发行股票的情况，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，《章程修订对照表》见附件一。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《公司章程（2014年8月修订）》详见2014年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

董事会近日收到证券事务代表罗靖先生的辞职申请，罗靖先生由于个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至公司第四届董事会届满。

胡仁会先生简历见附件二。

《关于变更证券事务代表的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—040号公告。

8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司2014年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—041号公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届九次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年八月二十七日

附件一：

章程修订对照表：

附件二：

胡仁会先生简历：

胡仁会先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1982年12月，四川师范大学研究生毕业。2009年9月至2013年7月，任江西正邦生物化工股份有限公司证券事务代表，2013年10月至2014年4月，任江西华章汉辰担保集团股份有限公司投融资经理。

胡仁会先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡仁会先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—034

江西正邦科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2014年8月14日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2014年8月25日上午10：30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理程凡贵先生、财务总监周定贵先生（周定贵先生在董秘空缺期间由董事会指定代行董秘职务）等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—035号公告。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会根据《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司更换会计师事务所的事项进行了核查，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。监事会一致同意该议案并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》详见刊登于2014年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014—036号公告。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届六次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二0一四年八月二十七日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—036

江西正邦科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟变更2014年度审计机构，现将有关事项说明如下：

一、变更会计师事务所情况说明：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。本公司董事会对大信会计师事务所江西分所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

公司董事会同意更换2014年度审计机构，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所）为公司2014年度审计机构，服务期从公司股东大会审议通过之日起至2014年度审计工作结束；不再继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司2014年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所情况:

大华会计师事务所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，具有证券、期货业务资质，拥有专业人士3,200余名，注册会计师近1,000名，总部设立在北京，并在深圳、上海、广州、南昌、南京等20个中心城市设立了分支机构。

公司认为大华会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。

三、变更会计师事务所履行的程序:

1、公司董事会审计委员会事前同大信会计师事务所和拟聘任的大华会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了变更会计师事务所建议。

2、公司于2014年8月25日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为2014年度财务审计和内部控制审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：大华会计师事务所规模较大，具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大华会计师事务所为公司2014年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。

4、公司监事会针对此事项发表了意见，同意此次会计师事务所变更。

5、本次变更会计师事务所的事项尚需公司2014年第一次临时股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件:

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事对公司关于公司更换会计师事务所的事前认可意见；

4、公司独立董事对公司相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二0一四年八月二十七日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—037

江西正邦科技股份有限公司关于出资

设立黄石正邦农牧科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）以自有资金出资2,000万元人民币，占有股权比例为100%，设立黄石正邦农牧科技有限公司（”黄石正邦”，暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

2、本公司于2014年8月25日召开第四届董事会第九次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、投资主体介绍：

1、江西正邦科技股份有限公司

名称：江西正邦科技股份有限公司

住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

法定代表人：周健

注册资本：431,056,568元

经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

2、董事会审议情况：

2014年8月25日，公司第四届董事会第九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》，为加快公司饲料业务在湖北地区的发展，公司拟出资设立黄石正邦农牧科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资2,000万元人民币，占有股权比例100%。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署黄石正邦农牧科技有限公司相关的设立和投资等文件。

本次对外投资事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、投资标的的基本情况：

公司名称：黄石正邦农牧科技有限公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）

住 所：湖北省黄石市新港工业物流园区

法定代表人：李志轩

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：饲料及添加剂的生产、销售；粮食收购；饲料原料贸易（具体以工商登记部门核准的内容为准）

出资比例：公司以自有资金出资2,000万元人民币，占有股权比例为100%。

四、黄石正邦《公司章程》的主要内容：

1、注册资本为人民币贰仟万元。

2、出资比例：

3、出资方式：公司以货币资金2,000万元人民币（贰仟万元）对黄石正邦出资。

4、黄石正邦为法人独资设立的一人有限公司，设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

5、黄石正邦设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

6、董事长为黄石正邦法定代表人。董事长由董事选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

7、黄石正邦《公司章程》自正邦科技股东大会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

1、本次对外的投资目的：

本次出资成立黄石正邦，有助于公司进一步开拓并完善在湖北的饲料市场，提高公司在湖北市场的饲料份额，加大公司饲料生产的规模，加速公司在中原地区的发展速度。

2、本次对外投资可能存在的风险：

1）公司的饲料生产成本有60-70%来自原料成本，饲料原料成本又受国际市场影响而变化，因此公司经营成本会受到饲料原料价格变动影响的风险。

2）新市场的运营和推广需要时间和投入，有遇到各种困难的可能性，公司可能会遇到进入新市场领域时候碰到的壁垒等风险。

3、本次对外投资对公司的影响：

本次投资完成后，将提高公司在湖北的饲料销售能力，丰富产品线，进一步完善公司在湖北的饲料市场，有助于提高公司的核心竞争力。

六、备查文件：

1、公司四届董事会九次会议决议；

2、《黄石正邦农牧科技有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年八月二十七日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—038

江西正邦科技股份有限公司关于出资

设立漳州正邦农牧科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）以自有资金出资6,000万元人民币，占有股权比例100%，设立漳州正邦农牧科技有限公司（“漳州正邦”，暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

2、本公司于2014年8月25日召开第四届董事会第九次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资事项须提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、投资主体介绍：

1、江西正邦科技股份有限公司

名称：江西正邦科技股份有限公司

住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

法定代表人：周健

注册资本：431,056,568元

经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

2、董事会审议情况：

2014年8月25日，公司第四届董事会第九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》，为加快公司饲料业务在福建地区的发展，公司拟出资设立漳州正邦农牧科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），公司以自有资金出资6,000万元人民币，占有股权比例100%；同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署漳州正邦农牧科技有限公司相关的设立和投资等文件。

本次对外投资事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、投资标的的基本情况：

公司名称：漳州正邦农牧科技有限公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）

住 所：福建省漳州市南靖县工业园区

法定代表人：李志轩

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：饲料及添加剂的生产、销售；粮食收购、饲料原料贸易（具体以工商行政管理机关核准的内容为准）

出资比例：公司以自有资金出资6,000万元，占有股权比例为100%。

四、漳州正邦《公司章程》的主要内容：

1、注册资本为人民币陆仟万元。

2、出资比例：

3、出资方式：公司以货币资金6,000万元人民币（陆仟万元）对漳州正邦出资。

4、漳州正邦为法人独资设立的一人有限公司，设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

5、漳州正邦设监事一人，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

6、董事长为漳州正邦法定代表人。董事长由董事选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

7、漳州正邦《公司章程》自正邦科技股东大会审议通过并履行信息披露义务及经登记机关核准设立登记并发给《企业法人营业执照》之日起正式生效。

五、投资目的、风险及影响：

1、本次对外的投资目的：

新设立的漳州正邦将位于畜业养殖资源丰富的福建漳州，本次成立漳州正邦，将专业化做猪料，有助于提高公司在福建漳州市场畜业养殖的份额。

2、本次对外投资可能存在的风险：

1）公司的饲料生产成本有60-70%来自原料成本，饲料原料成本又受国际市场影响而变化，因此公司经营成本会受到饲料原料价格变动影响的风险。

2）新市场的运营和推广需要时间和投入，有遇到各种困难的可能性，公司可能会遇到进入新市场领域时候碰到的壁垒等风险。

3、本次对外投资对公司的影响：

本次投资完成后，将提高公司在福建猪饲料销售能力，丰富产品线，有助于提高公司的核心竞争力。

六、备查文件：

1、公司四届董事会九次会议决议；

2、《漳州正邦农牧科技有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年八月二十七日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—039

江西正邦科技股份有限公司关于

对公司控股子公司增资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示：

1、2014年8月25日，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）与江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，公司持有其98.05%的股权）签订《加美（北京）育种科技有限公司增资扩股协议》：公司以自有资金9,500万元、正邦养殖以自有资金500万元对控股子公司—加美（北京）育种科技有限公司（“加美种猪”，公司持有其95%的股权，正邦养殖持有其5%的股权）进行同比例增资。

2、2014年8月25日，加美种猪签署《江西省原种猪场有限公司章程》，加美种猪以自有资金15,180.50万元对其全资子公司—江西省原种猪场有限公司（“原种猪场”）进行增资。

3、2014年8月25日，东营正邦生态农业发展有限公司（“东营正邦”，加美种猪持有其100%的股权）签署《东营市河口区正邦养殖有限公司章程》，东营正邦以自有资金2,800万元对其全资子公司—东营市河口区正邦养殖有限公司（“河口正邦”）进行增资。

4、2014年8月25日，公司与成信（香港）有限公司（“成信香港”，与公司不存在关联关系）签订《江西正邦养殖有限公司增资扩股协议》：公司以自有资金11,386.7711万元对控股子公司—正邦养殖进行增资。本次增资，成信（香港）有限公司放弃参与本次增资。

5、2014年8月25日，正邦养殖签署《江西正邦农牧实业有限公司章程》，正邦养殖以自有资金3,800万元对其全资子公司—江西正邦农牧实业有限公司（“正邦农牧”）进行增资。

6、2014年8月25日，正邦养殖和原种猪场签署《扶余正邦养殖有限公司增资扩股协议》：正邦养殖以自有资金9,500万元、原种猪场以自有资金500万元对扶余正邦养殖有限公司（“扶余正邦”，正邦养殖持有其95%的股权，原种猪场持有其5%的股权）进行同比例增资。

7、2014年8月25日，正邦养殖签署《广东得宝生态养殖有限公司章程》，正邦养殖以自有资金10,918.37万元对其全资子公司—广东得宝生态养殖有限公司（“广东得宝”）进行增资。

一、增资概述：

1、本次增资生效所必需的审批程序：

公司第四届董事会第九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于对公司控股子公司增资的议案》。

本次增资需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。

2、本次增资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资各方基本情况：

1、公司名称：江西正邦科技股份有限公司

住 所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

注册资本：43,105.6568万元人民币

法定代表人：周健

经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。

2、公司名称：江西正邦养殖有限公司

住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

注册资本：48,613.2289万元人民币

法定代表人：陈罗平

经营范围：种猪、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）。

股权结构：

3、公司名称：加美（北京）育种科技有限公司

住 所：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号一幢803室

法定代表人：程凡贵

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：技术育种开发，投资管理，投资咨询，项目投资。

股权结构：

4、公司名称：江西省原种猪场有限公司

住 所：江西省南昌经济技术开发区昌北枫林大街北侧

法定代表人：程凡贵

注册资本：4,819.5万元人民币

经营范围：仔猪、商品猪生产与销售，畜禽、水产饲料销售、畜牧机械销售、畜牧技术与咨询服务。

股权结构：

5、公司名称：东营正邦生态农业发展有限公司

注册地址：东营市河口区新户镇牟桥村

法定代表人：王闯

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：农作物的种植、销售，生猪养殖、销售；畜牧养殖技术推广及咨询服务；以自有资产投资。

股权结构：

6、公司名称：东营市河口区正邦养殖有限公司

住 所：东营市河口区新户镇三泉村

法定代表人：李锦炎

注册资本：1,200万元人民币

经营范围：生猪养殖、销售。

股权结构：

7、公司名称：江西正邦农牧实业有限公司

住 所：江西省赣州市信丰县大塘埠镇

法定代表人：程凡贵

注册资本：1,200万元人民币

经营范围：仔猪、商品猪、果业的生产及销售；畜牧机械的销售。

股权结构：

8、公司名称：扶余正邦养殖有限公司

住 所：扶余市三井子镇

法定代表人：程凡贵

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：种猪繁育、商品猪生产与销售。

股权结构：

9、公司名称：广东得宝生态养殖有限公司

住 所：英德市浛洸镇麻坜村委

法定代表人：王永峰

注册资本：4,081.63万元人民币

经营范围：生猪、鱼类的养殖；麻竹笋、果树、蔬菜的种植。

三、本次增资的主要内容：

1、公司及正邦养殖对加美种猪的同比例增资主要条款：

（1）按公司与正邦养殖签订的《加美（北京）育种科技有限公司增资扩股协议》约定：对于新增部分注册资本（10,000万元），协议双方一致同意按95%:5%的原出资比例认缴。即：公司认缴人民币玖仟伍佰万元（9,500万元）；正邦养殖认缴人民币伍佰万元（500万元）。增资后，加美种猪注册资本由原来的40,000万元增加至50,000万元。

（2）本次增资前后，加美种猪的出资额及出资比例：

公司与正邦养殖持股比例不变。公司投入资金到位后办理股权变更登记手续。

2、加美种猪对原种猪场增资的主要条款：

（1）加美种猪对控股100%的全资子公司原种猪场进行增资，增资额壹亿伍仟壹佰捌拾万伍仟元整（15,180.5万元），由加美种猪100%认缴增资额。增资后，原种猪场注册资本由原来的4,819.5万元增加至20,000万元。

（2）本次增资前后，原种猪场的出资额及出资比例：

加美种猪持股比例不变。公司投入资金到位后办理股权变更登记手续。

3、东营正邦对河口正邦增资的主要条款：

（1）东营正邦对控股100%的全资子公司河口正邦进行增资，增资额贰仟捌佰万元整（2,800万元），由东营正邦100%认缴增资额。增资后，河口正邦注册资本由原来的1,200万元增加至4,000万元。

（2）本次增资前后，河口正邦的出资额及出资比例：

东营正邦持股比例不变，资金投入到位后办理股权变更登记手续。

4、公司对正邦养殖单方面增资的主要条款：

（1）按公司与成信（香港）有限公司签订的《江西正邦养殖有限公司增资扩股协议》约定：对于新增部分注册资本（11,386.7711万元），协议双方一致同意由公司单方面全额认缴增资额。即：公司以现金认缴人民币壹亿壹仟叁佰捌拾陆万柒仟柒佰壹拾壹元（11,386.7711万元），成信（香港）有限公司放弃本次增资。增资后，正邦养殖注册资本由增资前的48,613.2289万元增加至60,000万元。

（2）本次增资前后，正邦养殖的出资额及出资比例：

成信（香港）有限公司持股比例相应缩减。公司投入资金到位后办理股权变更登记手续。

5、正邦养殖对正邦农牧增资的主要条款：

（1）正邦养殖对控股100%的全资子公司正邦农牧进行增资，增资额叁仟捌佰万元整（3,800万元），由正邦养殖100%认缴增资额。增资后，正邦农牧注册资本由原来的1,200万元增加至5,000万元。

（2）本次增资前后，正邦农牧的出资额及出资比例：

正邦养殖持股比例不变。公司投入资金到位后办理股权变更登记手续。

6、正邦养殖和原种猪场对扶余正邦增资的主要条款：

（1）按正邦养殖与原种猪场签订的《扶余正邦养殖有限公司增资扩股协议》约定：对于新增部分注册资本（10,000万元），协议双方一致同意按95%:5%的原出资比例认缴。即：正邦养殖认缴人民币玖仟伍佰万元（9,500万元）；原种猪场认缴人民币伍佰万元（500万元）。增资后，扶余正邦注册资本由原来的5,000万元增加至15,000万元。

（2）本次增资前后，扶余正邦的出资额及出资比例：

正邦养殖与原种猪场持股比例不变。资金投入到位后办理股权变更登记手续。

7、正邦养殖对广东得宝增资的主要条款：

（1）正邦养殖对控股100%的全资子公司广东得宝进行增资，增资额壹亿零玖佰壹拾捌万叁仟柒佰元整（10,918.37万元），由正邦养殖100%认缴增资额。增资后，广东得宝注册资本由原来的4,081.63万元增加至15,000万元。

（2）本次增资前后，广东得宝的出资额及出资比例：

正邦养殖持股比例不变。公司投入资金到位后办理股权变更登记手续。

四、本次增资的目的对公司的影响：

1、本次增资的目的：

为进一步发展公司主营业务，增强控股养殖子公司的市场竞争力，发挥规模化经营优势。公司决定对养殖子公司进行增资，以进一步提升核心经营实力，为股东创造长期稳定回报。

2、本次增资的资金来源：

本次增资款均来自增资方自有资金。

3、本次增资对公司的影响：

由于全国生猪价格持续低位运行，公司仍处于行业环境导致的系统性风险之中。受此影响，公司2013年度及2014年上半年亏损。公司董事会和管理层决定对生猪养殖公司增加投入，是基于公司对2014年下半年及未来养殖行业的预期。公司认为，本次增资对进一步夯实公司主营业务，增强抵御市场风险的能力，将提供有力支撑。

由于外部系统性风险仍然存在，公司提请投资者注意投资风险。

五、备查文件：

1、公司四届九次董事会会议决议；

2、江西正邦科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二0一四年八月二十七日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—040

江西正邦科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于近日收到证券事务代表罗靖先生的辞职申请，罗靖先生由于个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，罗靖先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，会议同意聘任胡仁会先生为公司证券事务代表，期限为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

罗靖先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对罗靖先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

胡仁会先生个人简历如下：

胡仁会先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1982年12月，四川师范大学研究生毕业。2009年9月至2013年7月，任江西正邦生物化工股份有限公司证券事务代表，2013年10月至2014年4月，任江西华章汉辰担保集团股份有限公司投融资经理。胡仁会先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

胡仁会先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

胡仁会先生联系方式如下：

联系电话：0791-86397153

传真：0791-88338132

电子邮箱：hurenhui@zhengbang.com

联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年八月二十七日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—041

江西正邦科技股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司将于2014年9月12日召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2014年9月12日（星期五）下午14:30。

网络投票时间为：2014年9月11日至2014年9月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2014年9月5日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2014年9月5日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

二、会议议题：

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

2、审议《关于出资设立黄石正邦农牧科技有限公司的议案》。

3、审议《关于出资设立漳州正邦农牧科技有限公司的议案》。

4、审议《关于对公司控股子公司增资的议案》。

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已于2014年8月27日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、现场会议登记方式：

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2014年9月6日-2014年9月12日开会前；

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

4、邮政编码：330096

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362157；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（3）确认投票委托完成。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、投资者进行投票的时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、查询投票结果：

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：周定贵、胡仁会；

电 话：0791-86397153；

传 真：0791-88338132；

地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件：

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一四年八月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日