中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：万元

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）概述

报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入70,240.81万元，同比增长34.28%；实现营业利润22,438.64万元，同比增长51.67%；实现利润总额29,539.87万元，同比增长42.06%；实现归属于上市公司股东的净利润26,668.07万元，同比增长42.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,761.23万元，同比增长39.24%。

报告期内业绩增长较快的主要原因为：公司继续调整收入结构，新业务、新产品收入贡献持续提升；继续加强销售与服务管理，促进整体收入持续增长；持续强化预算管理，成本费用管控效果明显。

报告期内，公司取得广联达造价指标信息服务平台（V2.0）、Glodon Tender Evaluation GTE2013 software（V2.0）、广联达BIM管理系统软件（V2.0）、广联达水利水电计价软件（V2014）等25个软件著作权。公司目前已累计取得135个软件著作权、8个专利。

报告期内，公司获得多项荣誉，包括：“2013-2014年度中国建筑行业信息化领军企业奖”、“2014推动中国建筑行业低碳发展金引擎奖”、“2013年度金牛最佳中小成长公司”等。

报告期内公司各项业务进展情况综述如下：

1）工程计价业务发展情况：报告期内，工程计价业务保持稳健增长态势，结算管理、协同计价、电力、石油石化等新产品推广顺利开展。业务线内，积极开展用户短路工作，积极听取不同地区、不同专业用户的需求反馈，不断完善产品的易学易用性，加强新产品的创意及研发，提升用户整体工作效率。

2）工程计量业务发展情况：报告期内，工程计量业务保持快速发展势头，变更算量、市政算量、钢结构算量等新产品孵化及市场推广工作顺利开展。同时，业务线内进一步加强内部学习与管理，深入用户一线了解需求，改进产品，提升用户产品应用体验，为保障产品应用率及满意度，完成全年营收目标打下坚实基础。

3）工程造价信息业务发展情况：工程造价信息业务是公司新业务，在2013年度正式推广并取得较好业绩的基础上，报告期内继续保持高速增长态势，上半年收入超过2,800万元，同比增长185.56%。业务线内，材价信息系列产品依托于材料信息大数据平台，成功推出“广材网”、“广材助手”以及移动端产品“掌中广材”，形成互补态势，新增拓展区域14个，进一步扩大了用户量，提升了产品使用率；指标信息系列产品积极探索，成功优化推出“指标信息网”、“指标助手”、“成本指标数据管理系统”产品，快速积累了一批应用客户，为进一步推广做好准备。

4）工程施工业务发展情况：工程施工业务旨在满足建设项目施工阶段的客户需求。作为公司新业务，工程施工业务在报告期内深耕细作，优化产品，加大与渠道的配合，提升产品价值传递能力，进一步扩大推广和应用范围，业务增长迅速，上半年收入超过3,000万元，同比增长427.52%。同时，业务线定位服务于建筑工程施工阶段，正在积极孵化新产品，以便更好的满足客户的业务需求。

5）企业管理业务发展情况：报告期内，企业管理业务线在产品、销售、服务等环节进一步优化，进展顺利，业务保持快速发展势头。下半年，业务线将做好市场细分工作，有针对性制定营销策略，同时加强产品服务力量，以便为用户提供更好的应用体验，带来更大的应用价值。

6）电子政务业务发展情况：电子政务业务继续秉承积极开创行业公开、公正的业务环境的宗旨，推动标准接口的公开化。报告期内，各产品研发工作达到预期，并在市场营销方面取得较好效果。下半年，电子政务业务将聚焦于工程交易、财审、战控等产品线，优化产品，提升整体运作效率，在市场推广方面稳扎稳打，积极寻求突破。

7）工程教育业务发展情况：报告期内，工程教育业务继续面向教育领域推广教学产品和服务，通过交流会等活动加强价值传递能力，得到院校及老师们的广泛认可。同时策划并启动2014第七届全国中、高等院校“广联达杯”工程算量大赛暨第五届全国高等院校“广联达杯”施工管理沙盘及软件应用大赛（简称“广联达校园大赛”）活动，为有效提升建筑行业内专业院校教学实践水平，为行业输送具备实践能力的人才做出积极贡献。

8）国际化业务发展情况：报告期内，国际化业务重点优化了内部组织机构，加大人才储备，加强对于国际市场的认识以及对于不同区域客户需求的了解，积极开展国际化战略规划工作，上半年收入超过1,000万元，为本年度及未来公司国际化市场开拓打下基础。报告期内，公司全资收购芬兰Progman Oy公司股权，整合过程顺利。后续Progman Oy公司将成为公司在欧洲市场的重要根据地，其主要产品MagiCAD也将会与公司多条业务线进行协同，为用户创造更大的应用价值。

截至2014年6月30日，公司及控股子公司在职员工总数为3681人。

（2）主营业务分析

报告期内，公司加强销售与服务管理，加快收入结构调整，实现了收入的良性增长。

2014年上半年实现营业收入702,408,105.85元，同比增长34.28%，主要原因为新业务及新产品增长较快所致。

1）从新业务及新产品的增长率来看，工程造价信息、工程施工、企业管理以及其他造价新品等新业务、新产品同比增长241.83%，远高于营业收入的平均增长率。

2）从新业务及新产品收入占营业总收入的比例来看，工程造价信息、工程施工、企业管理以及其他造价新品等新业务、新产品占营业总收入的比例达到36.52%。

同时，公司持续强化预算管理，使成本费用的增长率低于收入的增长率。成本费用增长的主要原因包括：

1）公司加快人员结构调整，职工薪酬有一定程度增长；

2）公司信息大厦转固，与大厦相关的折旧费、物业费、税金等费用同比有较大幅度增长；

3）公司加大资本运作力度，并购海外子公司，导致与之相关的审计、评估、咨询等中介机构费用有较大幅度增长；

4）公司不断借助外力提升管理能力，培训及会议费、服务费等均有所增长。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，本公司投资设立北京广联达筑业投资管理有限公司、内蒙古广联达和利软件有限公司两家二级子公司；二级子公司广联达（香港）软件有限公司投资设立卢森堡Glodon Technology Company S.a.r.l.，并通过卢森堡公司收购芬兰Progman Oy及其子公司Cadcom AB，导致合并范围较上年同期发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司

董事长：刁志中

二○一四年八月二十五日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-046

广联达软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年8月25日9:00在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月15日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事王金洪先生因出差委托刁志中先生代为参会，独立董事尤完先生和孙陶然先生以通讯形式参会；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2014年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达软件股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于在广州投资成立小额贷款公司的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司关于投资成立小额贷款公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司将回购注销已离职激励对象持有的尚未解锁的26.8806万股限制性股票，上述原因将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。为此，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

1、原章程：第六条 公司注册资本为人民币75,252.7485万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币75,225.8679万元。

2、原章程：第二十条 公司股份总数为75,252.7485万股，均为人民币普通股。

修订为：第二十条 公司股份总数为75,225.8679万股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》将在公司完成限制性股票回购注销手续后生效。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十五日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-047

广联达软件股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年8月25日11:00在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）621室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2014年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司原激励对象马庆峰、赵长江、真建锋、刘志勇等八人已经离职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将上述八名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计268,806股进行回购注销，回购价格分别为4.31元/股和10.16元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述八名激励对象已获授尚未解锁的股份。

特此公告

广联达软件股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十五日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-049

广联达软件股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年8月25日审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象马庆峰、赵长江、真建锋、刘志勇等八人已离职，根据《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对上述八人现持有的已获授尚未解锁的268,806股限制性股票进行回购注销。现就有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述

1、2012年12月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事并对公司《限制性股票激励计划》（草案）发表了独立意见。

2、2012年12月10日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<限制性股票激励计划>（草案）中激励对象名单的议案》。

3、2012年12月14日，公司将本次激励计划的有关材料报送中国证监会备案。期间，根据中国证监会反馈意见，公司对于2012年12月12日披露的《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要进行了补充和完善，但无实质性修订，并经中国证监会确认无异议。

4、2013年1月11日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

5、2013年1月28日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2013年1月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2013年1月28日为首次限制性股票的授予日；公司独立董事对本次向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见，同意确定本次限制性股票的授予日为2013年1月28日，并同意向激励对象授予限制性股票。

7、2013年1月28日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2013年11月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定将预留限制性股票的数量由40万股调整为52万股，并确定2013年11月14日为预留限制性股票的授予日；公司独立董事对向激励对象授予预留限制性股票事项发表了独立意见，同意确定本次预留限制性股票的授予日为2013年11月14日，并同意向激励对象授予限制性股票，同时认为本次限制性股票的授予价格及授予数量符合相关法规及激励计划中关于授予价格、授予数量调整的规定。

9、2013年11月14日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于核实公司预留限制性股票激励对象人员名单的议案》。

10、2014年3月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。

11、2014年3月25日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。

12、2014年8月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。

13、2014年8月25日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。

二、回购原因

根据公司《激励计划》的规定，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。马庆峰、赵长江、真剑锋等七人作为首期限制性股票激励对象于2013年1月28日获授公司限制性股票共计200,000股。因（1）公司于2013年6月实施每10股送5元（含税）并转增3股的2012年度利润分配方案；（2）首期限制性股票的第一次解锁条件满足，上述七人持有的30%限制性股票已获解锁；以及（3）公司于2014年6月实施每10股送4.000316元（含税）并转增4.000316股的2013年度利润分配方案，截至目前，马庆峰、赵长江、真剑锋等七人持有尚未解锁的限制性股票共计254,806股。

同时，根据公司《激励计划》的规定，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。刘志勇作为预留限制性股票激励对象于2013年11月14日获授公司限制性股票10,000股，因公司于2014年6月实施每10股送4.000316元（含税）并转增4.000316股的2013年度利润分配方案，其目前持有尚未解锁的限制性股票14,000股。

鉴于上述八名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，且已办理完毕离职手续，根据《激励计划》第三十七条“激励对象主动辞职的，已解锁股票不做处理，未解锁股票作废，由公司对未解锁部分以授予价格进行回购注销”的规定，以及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司拟对上述八名激励对象目前持有的已获授尚未解锁的限制性股票合计268,806股进行回购注销。

三、回购数量及价格

1、回购数量

本次回购对象马庆峰、赵长江、真建锋、刘志勇等八人所持有的已获授尚未解锁的限制性股票共计268,806股，明细情况如下表所示：

回购注销股份明细表

2、回购价格

公司于2013年1月28日向激励对象授予限制性股票的价格为7.85元/股。因公司于2013年6月及2014年6月，分别实施了每10股送5元(含税)并转增3股的2012年度利润分配方案及每10股送4.000316元（含税）并转增4.000316股的2013年度利润分配方案，根据《激励计划》第五十条“回购价格的调整方法：若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”的规定，此次回购对象马庆峰、赵长江、真剑锋等七人的回购价格调整为4.31元/股，公司应就本次限制性股票回购向上述七人支付回购价款人民币1,099,000元。

公司于2013年11月14日向激励对象授予预留限制性股票的价格为14.22元/股。因公司于2014年6月实施了每10股送4.000316元（含税）并转增4.000316股的2013年度利润分配方案，根据上述回购价格调整方法，此次回购对象刘志勇的回购价格调整为10.16元/股，公司应就本次限制性股票回购向刘志勇支付回购价款人民币142,200元。

综上，公司应就本次限制性股票回购向八名回购对象支付回购价款合计1,241,200元。

四、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由11,001,798股减少至10,732,992股；激励对象总人数由285人减少至277人；公司股本总额由752,527,485股减少至752,258,679股。

本次限制性股票的回购注销不会影响公司董事、高级管理人员的积极性和稳定性，不影响公司的持续经营；也不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、回购注销后公司股本结构变化情况

单位：股

六、独立董事意见

经核查，公司此次回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；此次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。

七、监事会意见

公司原激励对象马庆峰、赵长江、真建锋、刘志勇等八人已经离职，已不符合激励条件。根据公司《激励计划》的相关规定，将上述八名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计268,806股进行回购注销，回购价格分别为4.31元/股和10.16元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述八名激励对象已获授尚未解锁的股份。

八、律师法律意见

北京市君合律师事务所律师张宗珍、赵吉奎就公司此次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，认为：本次回购注销已取得董事会审议通过, 公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》及《激励计划》的相关规定。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事对第三届董事会第五次会议有关事项发表的独立意见；

4、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十五日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-050

广联达软件股份有限公司

减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象马庆峰、赵长江、真建锋、刘志勇等八人因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授尚未解锁的限制性股票共计268,806股，由此公司总股本将从752,527,485股减少至752,258,679股。《广联达软件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2014-049）刊登于2014年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十五日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-051

广联达软件股份有限公司

关于投资成立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年8月25日审议通过了《关于在广州投资成立小额贷款公司的议案》，拟以自有资金出资人民币1亿元在广州投资成立一家小额贷款公司。现就有关事项说明如下：

一、对外投资概述

为满足公司成长及战略发展需要，加速电子商务平台及互联网金融业务的布局，公司拟出资人民币1亿元在广州成立小额贷款公司。本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》的规定及相关审批要求，本次投资尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关政府部门的审批。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：广州广联达小额贷款有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资金：人民币10,000万元

4、投资主体：公司作为唯一投资主体，持有该公司100%的股权

5、出资方式：现金出资

6、资金来源：公司自有资金

7、拟注册地址：广州市越秀区（具体地址最终以工商登记为准）

8、经营范围：开展互联网小额贷款业务（具体范围最终以工商登记为准）

9、经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立

10、机构设置及人选

该公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总经理办公会决定和办理。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、目的和影响

公司再次出资成立小额贷款公司，可有效增加相关贷款额度，为电商交易双方及其他相关业务方提供更有力的融资支持；广州与北京小额贷款公司将形成合力，与公司业务发展布局合理匹配；同时，广州小额贷款公司的设立亦有利于增加公司的盈利来源。

2、风险分析

（1）该小额贷款公司的设立尚需获得相关政府部门的审批，存在审批未获通过的风险。

（2）该小额贷款公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险，公司已引进相关专业人才，并将对该小额贷款公司实行专业化团队管理，完善内部组织架构，参照金融企业的模式开展运营，建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。

四、公司承诺

公司在近12个月内不存在以下行为：

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

鉴于公司募集资金投资项目资金已投资完毕，公司承诺本次投资获得相关政府部门审批后的十二个月内，不使用超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。在前次投资成立北京小额贷款公司的基础上，再次在广州出资成立一家小额贷款公司，可有效增加相关贷款额度，为电商交易双方及其他相关业务方提供更有力的融资支持；广州与北京小额贷款公司将形成合力，与公司业务发展布局合理匹配；同时，广州小额贷款公司的设立亦有利于增加公司的盈利来源。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司在广州投资成立小额贷款公司。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事对第三届董事会第五次会议有关事项发表的独立意见。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十五日

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-052

广联达软件股份有限公司

关于召开2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年8月25日召开，会议提议召开2014年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2014年9月3日（星期三）

3、会议时间：

现场会议时间：2014年9月15日（星期一）8：30

网络投票时间：2014年9月12日（星期五）至2014年9月15日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月15日9:30 —11:30， 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月12日15:00至2014年9月15日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）103会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议出席对象

1、截止2014年9月3日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、关于在北京投资成立小额贷款公司的议案；

2、关于在广州投资成立小额贷款公司的议案；

3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

上述全部议案内容已分别经2014年8月4日、8月25日公司召开的第三届董事会第四次、第五次会议审议通过。《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届董事会第五次会议决议公告》分别刊登于2014年8月5日、8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案中的议案3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、出席现场会议的登记方式

1、登记时间：2014年9月4日（周四）至9月5日（周五）的9:00－17:00

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）公司证券部

3、登记方法：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2014年9月5日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362410

（2）投票简称：广联投票

（3）投票时间：2014年9月15日9:30-11:30， 13:00-15:00。

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统的投票时间为：2014年9月12日15:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、会议其他事项

1、会议联系方式：

地址：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）公司证券部

联系人：张奎江 常帆

电话：010-82342059

传真：010-56403335

2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2014年度第一次临时股东大会回执、参会路线详见附件。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十五日

附件一：

广联达软件股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

广联达软件股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会回执

致：广联达软件股份有限公司

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2014年9月5日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010— 56403335）交回本公司证券部，地址为：北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦公司证券部（邮政编码：100193）。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

广联达软件股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会地址及路线

会议地址：

北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核准）103会议室；

乘车路线：

1、地铁：13号线西二旗站下，向西步行30分钟至中关村软件园二期即可；

2、公交：362路、419路、509路、628路、629路、 656路公交车在东北旺中路下车，向西步行10分钟至中关村软件园二期。