中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，虽然全球经济复苏道路仍显曲折，但国内经济运行情况整体向好，国家转方式调结构的效果开始显现。

就重卡行业来说，受国内经济结构调整，国四切换提前购买，持续治超，以及轨道交通、城市基建等项目陆续开工等因素的影响，国内重型汽车市场延续2013年下半年需求形势,虽然在结构需求上有所变化，但总需求相对平稳。根据中国汽车工业协会的统计资料，2014年1-6月份全行业销售重型汽车42.89万辆，同比增长6.53%。各重卡厂家纷纷加快技术升级，强化国际国内市场开拓，市场竞争更加激烈。面对复杂的市场形势，公司坚持以科学发展为主题，以转方式调结构为主线，把2014年定为“品牌、质量、效益年”，采取了一系列强有力措施，使企业总体保持了健康发展势头。各项重点工作取得新的进展：

一是生产经营主要指标实现持续增长。公司1—6月份销售重型卡车45,884辆，同比增长14.03%。实现归属于母净利润2.84亿元，同比增长53.40%。

二是品牌、质量、效益成果初显。今年以来公司全力实施品牌战略，严格贯彻执行T14质量提升计划，不断完善质量工作专题会议、质量门、质量巡查等各项制度，质量提升的正面市场反映进一步强化。

三是营销工作取得长足进步。营销系统紧抓市场机遇，认真实施营销网络发展三年规划，科学调整营销架构，优化提升网络，严格落实售后服务新政策，市场开拓呈现良好发展态势。

展望2014年下半年，国家宏观经济层面依然保持整体向好的态势，但同时重卡市场的竞争也将更加激烈。公司需继续在结构调整上下大力气，在改革创新上做新文章。抓住国四切换、黄标车淘汰、城市基础设施转型升级等有利因素，加大具有国际同步技术水平的曼发动机产品的市场导入力度，同时积极开展降本增效活动，充分挖掘产品资源、设备能力资源、资金资本结构资源等方面的潜力，努力使中国重汽在新一轮竞争中保持竞争优势。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二○一四年八月二十五日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2014--30

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第六届监事会2014年第一次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届监事会2014年第一次临时会议通知于2014年8月18日以书面送达和传真方式发出，于2014年8月25日采用通讯方式召开。

本次会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席李忠清先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会逐项审议以下议案：

1、公司2014年半年度报告全文及摘要；

根据《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2014年半年度报告和摘要进行了审核，认为上述报告真实反映了公司2014年半度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于公司监事会人员调整的议案；

因工作变动，李忠清先生不再担任本公司第六届监事会主席、监事；王世柱先生不再担任本公司第六届监事会监事。公司对李忠清先生、王世柱先生担任第六届监事会监事期间对公司做出的贡献表示感谢。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定，现提名孔迎春先生、栗楹川先生为本公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人个人简历附后）

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。该项议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

监 事 会

二○一四年八月二十七日

（附：监事候选人个人简历）

孔迎春，男，汉族，1974年1月27日出生，中共党员，本科学历，硕士学位，毕业于中国科学技术大学，教授级高级政工师。曾任中国重汽济南锻造厂团委书记，中国重汽济南汽车制造厂团委副书记，重汽卡车公司工会办公室副主任，重汽集团公司租赁商社工会主席，重汽集团公司团委副书记、书记，重汽集团公司机关党委书记、党委办公室副主任，重汽集团公司组宣部副部长、企业文化建设部副部长，中国重汽集团公司党委宣传部部长、机关党委书记、重汽报社总编辑；现任本公司党委常务书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。

孔迎春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

栗楹川，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，山东省委党校经济管理专业毕业，本科学历，会计师。曾任中国重汽集团公司车身厂财务科会计，中国重型汽车集团有限公司财务部价格处会计，中国重汽集团卡车公司财务部价格处会计，中国重型汽车集团有限公司价格室副主管，中国重汽(香港)有限公司财务部价格室主管、专务。现任中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理。

栗楹川先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2014—28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第六届董事会2014年第一次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年8月18日以书面送达和传真方式发出，2014年8月25日以通讯方式召开。

本次会议应到董事9人，实到9人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：

1、《公司2014年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理于瑞群先生的提名,拟聘任王正新先生为公司副总经理(个人简历详见附件）。

独立董事对此发表独立意见，认为：王正新先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，其任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定，同意公司董事会聘任王正新先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》；

中国重汽财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，具有健全的风险管理制度。重汽财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合规定要求。公司在重汽财务公司存款占财务公司吸收存款余额比例符合风险处置预案要求。公司在重汽财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生重汽财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据公司运营需要，定于2014年9月16日（星期二）下午14：45在公司本部第一会议室召开2014年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。（股东大会会议通知详见公司 “关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知”的公告文件，公告编号：2014-29）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十七日

附：个人简历

王正新，男，汉族，1964年7月1日出生，中共党员，大学专科学历，毕业于重汽公司职工大学企业管理专业，助理经济师。曾任济南机床八厂动力科工人，济汽车桥厂企管科企管员、电算员，济南美驰车桥有限公司非生产采购主管，中国重汽济南卡车公司车桥厂办公室副主任，卡车公司桥箱厂综合管理室主任，重汽桥箱公司综合管理部副经理、经理，重汽桥箱公司壳体加工部经理，中国重汽桥箱公司总经理助理兼壳体加工部经理；现任本公司制造部总经理助理兼制造部经理。

王正新先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事，对公司第六届董事会2014年第一次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：

王正新先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定，其任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。

我们同意公司董事会聘任王正新先生为公司副总经理。

二、对公司2014年半年度对外担保和与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2014年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:

截止2014年6月30日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司不存在关联方资金占用和对外担保情况。

作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

公司不存在关联方资金占用和对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事：于长春 刘荣捷 潘爱玲

二○一四年八月二十五日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2014—29

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2014年9月16日（星期二）在公司本部会议室召开2014年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：董事会

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第六届董事会2014年第一次临时会议决定召开。

3、会议召开日期和时间：2014年9月16日下午14:45

网络投票时间:2014年9月15日——2014年9月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日下午15:00——2014 年9月16日下午15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

5、出席对象：

1）截止2014年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事及公司聘请的见证律师；

3）公司高级管理人员列席本次会议。

6、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室

7、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：《关于公司监事会人员调整的议案》，该议案实行累积投票制，具体内容刊登于2014年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记办法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。传真：0531-85587003（自动）

2、登记时间：2014年9月12日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

3、登记地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司董事会办公室

邮政编码：250116

4、登记办法

1）法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2）个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体事项如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即对议案进行投票，该证券相关信息如下:

投票代码: 360951

证券简称: 重汽投票

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令;

（2）输入投票代码;

（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号,如申报价格1.00元代表对议案1进行表决。

每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体情况如下:

（4） 在“委托股数”项下按累积投票制议案填报表决意见。股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数，具体规则如下：

A:股东持有的选举监事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与监事候选人人数的乘积，股东可以将持有的总票数进行分配，分别投给各位监事候选人，但其投给各位监事候选人的票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。

例如：公司选举2名监事，某位股东持有1000股本公司股票，则其持有的选举监事的最大有效表决权票数为1000×2＝2000票。其可以将2000票进行平均分配，分别投给2位监事候选人，每位监事候选人1000票；其也可以在2位监事候选人间自由分配。但其投给2位监事候选人票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。

B:如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数，则选票无效。

C:如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。

（5）确认投票委托完成。

4、投票注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单;

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,

深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月15日15:00—2014年9月16日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系人：张欣。

联系方式：0531-85587586、传真：0531-85587003（自动）

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第六届董事会2014年第一次临时会议决议

附件：授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权     （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：

             受托日期： 二○一四年  月  日