中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司因重大资产重组，目前拥有贵州科开医药有限公司99.95%股权，因其下属拥有医院及流通商业，公司的主营业务由原本的以制药为主，延伸到了医疗服务领域，因此，公司的收入及利润发生了较大变化。

贵州科开医药有限公司下属贵州肿瘤医院有限公司、贵州科开大药房有限公司、贵州科开医疗器械有限公司、贵医安顺医院有限责任公司4家子公司，合并数据为2014年04-06月的利润表、现金流量表以及2014年06月30日的资产负债表。2014年4月科开医药有限公司收购贵州卓大医药有限责任公司，2014年4月30日作为购买日。合并数据为2014年05-06月的利润表、现金流量表以及2014年06月30日的资产负债表。

2014年1-6月，公司实现营业总收入7.84亿元，同比增长225.43%；营业成本54,175.05万元，同比增长486.82%；期间费用支出18,588.79万元，同比增加49.04 %；实现净利润4,902.52万元，同比增长181.41%，其中归属于母公司所有者的净利润为4,634.39万元，同比增长157.92%；归属于公司股东的净利润每股收益为0.11元，比去年同期的0.05元增长了120%；经营活动产生的现金流量净额为676.68万元，同比增长101.48%；投资活动产生的现金流量净额为-9,268.23元，同比降低了5.54%；筹资活动产生的现金流量净额为49,670.98万元，同比增长1,894.83%。上述变动的主要原因是公司的合并范围发生了变化，经营规模及业务类型均有所变化所致。

报告期内，公司通过重大资产重组，不断完善公司产业链，积极步入医疗服务领域，完成的主要工作：

1、经过公司的努力及有关各方积极推动，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2014年3月获得中国证券监督管理委员会核准，并于当月完成了资产交割；2014年5月完成了配套资金的募集及新增股份的上市。

2、积极布局医药流通，扩大医药流通的覆盖面：通过增资扩股方式，取得了贵州卓大医药有限责任公司70%股权； 通过收购少数股东股权及增资扩股方式，取得贵州信邦药业有限公司100%股权。

3、贵州科开医药有限公司完成GSP复认证，成为全省首批首家通过GSP认证的流通企业；获得2013年商务部流通企业前100名荣誉称号；

4、围绕着重点品种益心舒和脉血康进行了市场推广活动，益心舒胶囊销售完成过亿元，同比增长15%；脉血康胶囊销售完成近亿元，同比增长41%；

5、目前，公司已经完成了人参皂苷-Rd 注射液相关领域专家的咨询工作，并对临床试验单位进行了初步筛选，待公司临床方案讨论定稿后将尽快启动临床试验。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上期相比本期新增合并单位1家。

（1）2014年3月，根据中国证监会下发的《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]266号），新增合并贵州科开医药有限公司，2014年03月31日作为合并日。贵州科开医药有限公司下属贵州肿瘤医院有限公司、贵州科开大药房有限公司、贵州科开医疗器械有限公司、贵医安顺医院有限责任公司4家子公司，合并范围为2014年04-06月的利润表、现金流量表以及2014年06月30日的资产负债表。

（2）2014年4月科开医药有限公司收购贵州卓大医药有限责任公司，2014年4月30日作为购买日。合并范围为2014年05-06月的利润表、现金流量表以及2014年06月30日的资产负债表。

2、与上期相比本期无减少合并单位。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

贵州信邦制药股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-094

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届监事会

第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2014年8月25在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年8月20日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-093

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届董事会

第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2014年8月25在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2014年8月20日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事长张观福因公出差，委托安怀略出席本次会议；董事阴哲民、张侃、吕玉涛，独立董事童朋方、郝小江以通讯方式参加会议。会议由副董事长杜健先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》

表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司收购贵州盛远医药有限公司100%股权的议案》

同意公司控股子公司贵州科开医药有限公司收购贵州盛远医药有限公司100%股权，并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资的公告》。

三、审议通过了《关于公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了《关于聘任马晓刚为公司内审部门负责人的议案》

同意聘任马晓刚为公司内审部门负责人。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司内审部门负责人辞职及重新聘任的公告》。

五、备查文件

《公司第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-097

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司内审部门负责人辞职及

重新聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司原内审部门负责人王丕敏先生的书面辞职申请。根据工作的需要，申请辞去公司内审部门负责人，辞去该职务后，王丕敏先生仍然担任公司副总经理，履行副总经理职责，忠实、勤勉、尽责地为公司发展服务。

王丕敏先生辞去内审部门负责人的职务不会影响公司内部审计工作的正常运行，经公司第五届董事会二十五次会议研究决定，同意王丕敏先生辞去内审部门负责人的职务，并同意聘任马晓刚先生为公司内审部门负责人。根据《公司法》、《公司章程》的规定，王丕敏先生关于辞去内审部门负责人的辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此，公司及董事会对王丕敏先生任职内审部门负责人期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十六日

附：

马晓刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大学本科学历，律师。2003加入贵州信邦制药股份有限公司，现任贵州信邦制药股份有限公司审计监察部副经理。未持有贵州信邦制药股份有限公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-096

贵州信邦制药股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【重要提示】

1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、交易概述

1、 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）拟收购贵州盛远医药有限公司（以下简称：“盛远医药”）100%股权，根据审计、评估作价后，各方确认本次收购总价款为人民币2711.93万元。科开医药主营业务为医药流通和医疗服务，与盛远医药无关联关系。

2、2014年8月25日，公司第五届董事会第二十五次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司收购贵州盛远医药有限公司100%股权的公告》，同意公司控股子公司科开医药收购盛远医药100%的股权并授权科开医药经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。科开医药将在董事会审议并通过上述议案后分别与马亚平、段铁、杨斐（以下简称“三位自然人”）签订《股权转让协议》。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

二、投资方简介

名称：贵州科开医药有限公司

企业法人营业执照注册号：520000000006184

住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人：安怀略

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

实收资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

整经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。

成立日期：1995—04—28

营业期限：1995—04—28至长期

三、标的公司简介

（一）基本情况

名称：贵州盛远医药有限公司

企业法人营业执照注册号：520100000016429

住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路200号

代表人姓名：马亚平

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：贰仟零捌拾捌万元整

实收资本：贰仟零捌拾捌万元整

经营范围：许可经营项目：销售：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、化学原料药（有效期内至2014年12月31日）、医疗器械（有效期内至2015年7月5日，在许可证范围内经营）。一般经营项目：销售：消毒产品，保健品，计生用品，化妆品；商务咨询服务。

成立日期：1995—06—26

营业期限：1995—06—26至长期

（二）经营情况

盛远医药为医药批发企业，严格按照GSP标准要求进行药品的采购，保管，配送，目前公司经营占地面积600多平米，拥有4000多平米高标准的仓储设施，其中阴凉库3000平米，其他耗材、器械、危险品等库房1000平米。

近几年来，公司取得较大发展，主营业务从单一的市场代理分销发展到市场、医院两块业务同时并进的经营模式，通过市场业务提升公司业务规模，医院业务提高企业的盈利能力，公司规模不断扩大，经营品种从市场快销品到医院基本药物和各类西药不断增多。

（三）财务情况

盛远医药近二年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下：

金额单位：人民币万元

2012年度财务报表已经中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所审计，并出具了中天银黔会审字（2013）第048号标准无保留意见的审计报告；

2013年度财务报表已经中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所审计，并出具了中天银黔会审字（2014）第22号标准无保留意见的审计报告；

2014年6月30日财务报表已经立信会计师事务所贵州分所特殊普通合伙审计，并出具了信会师贵报字[2014]第40040号标准无保留意见的审计报告。

四、交易的主要内容

根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司《评估报告》（中天华资评报字[2014]黔第1020号），贵州盛远医药有限公司在评估基准日2014年6月30日，采用收益法评估后的股东全部权益价值为2,711.93万元，为主要定价参考依据。其中自然人马亚平以1627.158万元向科开医药转让其持有的盛远医药60%股权，自然人段铁以813.579万元向科开医药转让其持有的盛远医药30%股权，自然人杨斐以271.193万元向科开医药转让其持有的盛远医药30%股权。本次交易完成后，科开医药持有盛远医药100%股权。

目前，本次交易尚未签署股权转让协议，交易各方将在本次董事会审议通过后就此次交易签署股权转让协议，并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、盛远医药经过近几年的发展，经营品种从市场快销品到医院基本药物及各类西药不断增多，上游与国内知名品牌企业和国内大型医药流通企业合作，下游销售业务在贵州省内的药品流通企业、各级药品销售连锁企业和部分省外药品流通企业有一定的覆盖面。盛远医药的发展与公司在医药流通领域的布局高度吻合，同时也将增强科开医药对上游企业的议价能力，成为科开医药未来发展新的增长点，为上市公司提升盈利水平，使股东利益最大化。

2、科开医药本次交易使用的资金来源为自有资金，由此将导致科开医药的现金流减少,增加财务风险。

3、本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险等，公司及控股子公司科开医药将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

4、本次交易将使公司合并报表范围扩大，盛远医药在完成工商变更后纳入公司合并报表。

六、备查文件

1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

2、《贵州科开医药有限公司拟收购所涉及的贵州盛远医药有限公司股东全部权益价值评估报告》

特此公告

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日