中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-056

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2014年8月23日以书面方式发出通知，并于2014年8月26日在公司6号会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中：独立董事许康、朱和平和董事浦俭英以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司投资建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目的议案》。

  同意全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司投资建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目。本项目总投资1亿元，其中新增投资总额为7,741万元。

  《关于公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司投资建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目的公告》（公告编号：2014-057）详见2014年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2014年8月27日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-057

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于公司全资子公司亚太轻合金

  （南通）科技有限公司投资建设汽车

  控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒

  复合强化挤压材关键技术与产业化

  项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司投资建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、投资项目情况概述

  1、公司为转化科技成果、进一步优化产品结构，与江苏大学、中南大学进行产学研合作，经市场调研分析，拟利用现有厂房和部分设备，并新增设备投入，建设汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目(以下简称"该项目")，该项目的产品主要为6X82系列高强高韧铝合金材，该产品是汽车悬架重要组成部分的控制臂的重要原材料，在汽车悬架中逐步应用，进一步替代汽车悬架用铸铁或钢件控制臂。本项目总投资1亿元，预计新增投资总额为7,741万元。

  2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案的审议属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

  3、亚通科技已办妥该项目在海安县经济和信息化委员会的备案（备案号：3206211403636）并已收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号），还需经过相关主管部门的环评等审批流程。

  二、投资项目的基本情况

  1、项目名称：汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目。

  2、产品：6X82系列高强高韧铝合金材。

  3、项目承办单位：亚太轻合金（南通）科技有限公司

  住所：江苏海安经济开发区海防路29号

  企业类型：有限公司（法人独资）私营

  法定代表人：周福海

  注册资本：15,000万元人民币

  主营业务：有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、铝合金异型材、汽车零部件及其材料、铝合金锻铸件的研发、生产和销售。

  4、项目实施地点：江苏海安经济开发区海防路29号。

  5、项目投资额：项目总投资1亿元，已投入技术改造等费用2,259万元，项目新增投资7,741万元（其中购置设备5,250万元，流动资金2,491万元）。

  6、项目内容：该项目利用公司现有厂房和部分设备（包括现有的两条挤压生产线）并投资部分设备（包括新购一条挤压生产线），进行包括汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材在内的6X82系列高强高韧铝合金材的生产。

  7、项目资金来源：省科技成果转化专项资金900万元（其中拨款资助600万元、贷款贴息300万元）；地方财政配套资金300万元；其余6,541万元由亚通科技自有资金解决（其中银行贷款2,500万元）。项目实施时资金不足部分或者实际投资超过计划投资时由亚通科技自有资金解决。

  8、投资进度：本项目研发、建设周期为3年，预计2017年6月底前全部完成投入使用。

  9、项目市场前景分析：为了在激烈的市场竞争中立于不败之地，作为有着汽车用轻量化高性能铝合金材料丰富生产经验的亚通科技，经过市场调研，基于现有的先进汽车用轻量化高性铝合金生产技术和生产工艺的基础上，致力于汽车用重要铝材的研发生产，从而加强产品结构调整、市场先机和市场份额抢占，以增强企业市场竞争力，促进企业的可持续发展。本项目开发生产的汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材各项技术性能指标能满足顾客对国外同类产品的质量技术要求，能替代进口。目前主要应用方向为汽车悬架系统的控制臂以及轨道交通领域，市场前景看好。

  10、项目预计经济效益分析：本项目实施后，将形成32,000吨的年生产规模；新增年生产规模15,000吨，预计可新增年销售收入32,400万元（公司采购铝锭的情况下）、净利润2,480万元。

  三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  亚通科技通过使用公司首次公开发行股票募集资金56,350万元建设了亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目，现该项目已到达设计产能5万吨/年。为进一步提升规模生产效应和适应产品升级换代发展的需要，公司和亚通科技加速优化产品结构，从而巩固和提高公司和亚通科技在行业内的核心竞争能力和行业地位。本项目是亚通科技的技术改造项目和科技成果转化项目，将利用现有厂房、设备和技术并投资部分设备，新增15,000吨年产能，扩大可锻铝材的生产，形成这类产品在国内的稳定供应基地，并可以进而打开国际市场，使之成为公司和亚通科技未来新的利润增长点。

  2、存在的风险

  该项目是公司在现有生产布局和生产链的基础上进行优化并在研发合作单位支持下往更高层次产品进行延伸的重大举措，存在技术转化、技术改造、管理等风险。该项目需对研发技术进行转化，可能存在达不到预期的风险；原有生产线进行技术改造需要在现有生产布局和生产链中进行，存在技术改造达不到预定指标的风险；新增挤压生产线及配套设施需订购、安装调试，可能会制约该项目快速转入生产并产生效益的风险。公司通过科学严谨的研究开发项目管理和技术改造项目管理，确保项目的顺利投产。

  同时该项目的市场拓展亦存在一定的不确定性，公司将不断加强市场开拓力度。

  项目实施完成后，公司固定资产规模将增加，存在因固定资产折旧的增加而影响利润的风险。

  3、对公司的影响

  该项目在加快公司产品研发速度、提升产品研究开发能力、项目管理以及亚通科技的规模效应等方面都将发挥积极的意义，可以进一步优化公司产品结构，增强公司的生产经营水平和市场竞争实力。

  四、其他重要事项

  该项目如实施顺利将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于该项目存在市场开拓的不确定性、技术转化、项目管理的风险以及政府主管部门审批等不确定性等因素，该项目的实施存在一定的风险。请广大投资者注意投资风险。

  公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

  五、附件

  1、第三届董事会第十二次会议决议；

  2、海安县经济和信息化委员会的企业投资项目备案通知书（备案号：3206211403636）；

  3、江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号）。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2014年8月27日