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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议及《华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），公司董事会已经完成预留限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2014年7月17日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2014年7月17日为公司预留限制性股票的授予日，向52名激励对象授予47万股公司限制性股票，具体情况如下：

1.授予日：204年7月17日

2.授予数量及授予人数：公司本次向52名激励对象授予47万股限制性股票。

3.授予价格：13.10元/股

4.股票来源：公司向激励对象定向发行47万股限制性股票，占授予前公司总股本的0.08%。

5.预留部分限制性股票解锁条件的说明：

根据公司股权激励计划第七章“限制性股票的解锁安排及考核条件” ，预留限制性股票分二期解锁，解锁考核年度为2014-2015年，预留部分限制性股票解锁必须满足以下业绩条件。具体情况如下：

（1）本次预留限制性股票解锁期为：

（2）预留的限制性股票的解锁业绩条件如下：

6、激励对象名单及实际认购情况

本次激励对象获授并登记的预留限制性股票与公司于2014年7月18日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》所共识的限制性股票激励对象名单一致。

二、限制性股票认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具了大华验字[2014]000302号验资报告，对公司截至2014年8月7日新增注册资本及实收股本情况进行了审验，认为：截至2014年8月7日止，公司已收到王建体、周玉生等52人缴纳的新增股款人民币6，157，000.00元，全部缴存于公司在中国银行新乡分行开立的银行账户内,其中新增注册资本人民币470,000.00元，计入资本公积人民币5，687，000.00元，增资后公司的注册资本实收金额为人民币581,304,800.00元。

三、授予股份的上市日期

本次预留限制性股票授予日为2014年7月17日，授予股份的上市日期为2014年8月29日。

四、股权结构变动情况

单位：股

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期及股份变动后每股收益调整情况

本公司预留限制性股票授予完成后，公司股本由580,834,800股变更为581,304,800股。公司2013年度每股收益按照新股本581,304,800股摊薄计算，2013年每股收益为0.8177元。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》；

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二○一四年八月二十七日