中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第二届董事会第二十一次（临时）会议通过，定于２０１４年８月２８日召开公司２０１４年第一次临时股东大会，同时根据２０１４ 年８ 月 ２１ 日公告《２０１４年第一次临时股东大会的补充通知》（临－２０１４－３５），取消了会议议案九《关于申请办理注销外商投资企业批准证书及修改＜公司章程＞部分条款的议案》。现汇总整合公司之前公告《 ２０１４年第一次临时股东大会通知》（临２０１４－２８）， 临－２０１４－３５－ 《２０１４年第一次临时股东大会的补充通知》（临２０１４－３５）和《关于２０１４年第一次临时股东大会网络投票流程的补充说明》（临２０１４－３８）如下：

  一、会议基本情况

  １、会议时间

  现场会议时间：２０１４年８月２８日下午１：３０

  网络投票时间：２０１４年８月２８日上午９：３０－１１：３０；下午１：００－３：００

  ２、股权登记日：２０１４年８月２１日

  ３、会议召集人：公司董事会

４、现场会议地点：福州市鼓楼区西二环中路４３６号公司总部二楼黎明会议室

５、会议方式：现场投票与网络投票相结合

６、表决方式：截止股东大会股权登记日结束，登记在册的所有股东均有权通过股东大会网络投票方式或经现场会议登记后通过现场投票方式行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

三、参会人员

１、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参见附件一）；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司见证律师及其他获邀人员。

四、现场会议参加办法

１、登记时间：２０１４年８月２５日上午９：００－１１：００；下午１４：００－１６：００

２、登记地点：福州市鼓楼区西二环中路４３６号公司总部二楼黎明会议室

３、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

（１）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

（２）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（３）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

（４）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。

五、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程，参见附件二。

六、其它事项

１、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

２、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

３、联系方式

联系人：孙 昊

联系地址：福州市鼓楼区西二环中路４３６号

联系电话：０５９１－８３７８７３０８

传真：０５９１－８３７８７３０８

邮编：３５０００２

特此公告。

永辉超市股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十七日

附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号： ）／单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（营业执照号： ）作为永辉超市股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托／授权 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （身份证号： ）代表本人出席公司于２０１４年８月２８日召开的公司２０１４年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

委托人（签名）／委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票程序

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

１、投票代码：７８８９３３，投票简称：永辉投票，

表决议案数：９，投票股东：Ａ股股东；

２、买卖方向为买入；

３、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表第１项议案，２．００元代表第２项议案，以此类推。第２项议案为含多个需表决子议案的议案组，２．００元代表对该议案组项下全部子议案及其包含项进行表决。２．０１元代表该议案组中的第２项子议案（序号为２．１），２．０２代表该议案组第２项子议案及其包含项（序号为２．２）。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。９９．００元代表本次股东大会所有议案。

４、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

二、投票举例

１、如投资者拟对全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如投资者拟对第４项关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案投同意票，应申报如下：

３、如投资者拟对第４项关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案投反对票，应申报如下：

４、如投资者拟对第４项关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、股东可以按照任意次序对本次股东大会各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

２、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

４、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对包含该子议案的议案组的表决申报，对单项议案或议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报。