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盈方微电子股份有限公司公告(系列) 2014-08-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2014-067 盈方微电子股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2014年8月20日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员,定于2014年8月26日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。本次会议于2014年8月26日召开,会议应参加表决的董事9名,实际表决的董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于公司部分高级管理人员辞职的议案》; 公司分别收到总经理史浩樑先生、副总经理及财务总监王国军先生的辞职报告,史浩樑先生因个人工作原因,辞去公司总经理的职务;王国军先生因个人工作原因,辞去公司副总经理及财务总监的职务。以上人员的辞职自本次董事会审议通过之日起生效。本议案审议通过后,史浩樑先生仍担任公司董事长及董事会专门委员会委员职务,王国军先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议《关于聘任公司总经理的议案》; 经公司董事长史浩樑先生提名,公司董事会同意聘任陈志成先生为公司总经理,任期至第九届董事会届满。(简历附后) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。 经公司总经理陈志成先生提名,公司董事会同意聘任赵海峰先生为公司财务总监,任期至第九届董事会届满。(简历附后) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对以上高级管理人员的提名无异议,并发表了独立董事意见,详细内容见2014年8月27日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于部分高管辞职及新聘任高管的独立意见》。 盈方微电子股份有限公司董事会 二0一四年八月二十六日 简历: 陈志成,男,1973年出生,大学本科学历,北京大学EMBA在读,具有多年电子行业从业经验。2008年1月,创建上海盈方微电子有限公司,现任上海盈方微科技有限公司执行董事、总经理,上海盈方微电子技术有限公司董事长、总经理,上海盈方微电子股份有限公司董事长,并兼任深圳市总商会副会长、深圳市温州商会荣誉会长。 陈志成为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通股 0股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。 赵海峰,男,1972年出生,硕士研究生,中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国建设银行杭州市分行从事资金财务工作,曾任航天通信控股集团股份有限公司财务处副处长、华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资金财务部部长、硕颖数码科技(中国)有限公司副总裁。现任上海盈方微科技有限公司监事,上海盈方微电子技术有限公司董事,上海盈方微电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。 赵海峰与本公司控股股东存在关联关系,与本公司实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2014-068 盈方微电子股份有限公司 关于公司网址及投资者服务邮箱变更的 公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")网址自即日起由http://www.sunyoungchina.com变更为http://www.infotmic.com.cn。公司投资者服务邮箱由sunyoung@sunyoungchina.com变更为infotmic@infotmic.com.cn。公司其他联系方式保持不变,敬请广大投资者知悉。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司董事会 2014年8月26日 本版导读:
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