中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知：安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年8月9日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第3次临时股东大会的公告》。

  2、召集人：公司董事会

  3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间：2014年8月26日（星期二 ）下午2点。

  网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月25日下午15：00 至2014年8月26日下午15：00 期间的任意时间。

  5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

  6、主持人：公司董事长姜纯先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、出席会议情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份220,801,918股，占公司股份总数55.4495%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共4人，代表的表决权股份数额为8,000,000股，占上市公司总股份的2.0090%。

  （备注：公司董事、副总裁何凡先生由于和本公司控股股东存在关联关系，其所持有的表决权股份数未纳入参加表决的中小投资者范畴。除此之外，公司未知上述出席本次会议持有5％以下（不含持股5%）股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。以下同）

  其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份212,801,918股，占公司股份总数53.4405%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东4人，代表股份8,000,000股，占公司股份总数的2.0090%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共4人，代表的表决权股份数额为8,000,000股，占上市公司总股份的2.0090%。

  现场会议由公司董事长姜纯先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  （一）以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：同意票220,801,918股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票8,000,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的3.6232%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （二）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

  同意增补吕莹女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。具体表决结果如下：

  表决情况：同意票220,801,918股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票8,000,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的3.6232%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  表决结果：通过。

  公司第三届董事会由姜纯、何凡、盛代华、王言宏、吕莹、龚寿鹏、柳瑞清和许立新8名董事组成，其中龚寿鹏、柳瑞清和许立新为独立董事。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  （二）律师姓名：喻荣虎、张俊

  （三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司

  董事会

  二○一四年八月二十七日