中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014 年上半年,世界经济持续复苏,人民币对美元出现贬值,主要原辅材料价格相对稳定,公司出口订单有所增长,生产经营向好的方面发展。公司根据年初制定的发展战略,持续科技创新,进一步巩固工具箱柜产品优势和行业领先地位。通过实施内部体制改革和管理变革,增加强企业活力。通过持续的技改投入,提高企业生产效率,降低生产成本。报告期内,工具箱柜类产品,公司针对不同市场和目标客户采取了积极的营销策略,新产品新服务不断推出,为公司增加了新的订单。高低压开关柜和开关元器件也保持了稳定的销售业绩。报告期内,农机产品研发进展顺利,公司已陆续成功开发了微型农业机械系列产品:多种型号汽、柴油微耕机、多功能剪草机、碎枝机、农用搬运机、多功能田园管理机等。

展望2014年下半年,国内外经济形势将保持上半年的发展态势,稳中有升,公司出口订单应该继续保持增长。高低压开关柜和开关元器件由于受到国内行业大环境的影响,市场需求有所减少,竞争将日益激烈。下半年公司将充分利用有利因素,抓住机遇,克服困难,努力地完成今年的经营目标。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:柳振江

江苏通润装备科技股份有限公司

二〇一四年八月二十七日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2014-025

江苏通润装备科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议,于2014年8月15日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年8月25日上午9:30以现场表决加传真表决的方式召开。会议应到董事9名,实际有9名董事签署了表决票,全体监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

公司全体董事确认:公司2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)以及8月27日的《证券时报》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告》以及8月27日的《证券时报》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

同意聘任田利丰先生(简历附后)为公司总经理助理兼采购总监。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《江苏通润装备科技股份有限公司对子公司进行增资的公告》以及8月27日的《证券时报》。

三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

2、独立董事会相关事项独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

董 事 会

2014年8月27日

附简历:

田利丰,中国国籍,1980年出生,大专学历,助理工程师。2003年11月-2004年12月本公司工艺部科员;2005年1月-12月任本公司品管部副部长;2006年1月-2009年本公司品管部部长;2010年1月-2011年12月任本公司采购中心副主任兼通用电器厂采购部部长;2012年1月-12月任通用电器厂生产配套部部长;2013年1月至今任通用电器厂副总经理兼生产配套部长。田利丰先生未直接持有上市公司股份,与本公司控股股东和实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2014-028

江苏通润装备科技股份有限公司

对外担保公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2014年8月25日,江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,投票结果为全票通过。同意为子公司常熟市通用电器厂有限公司提供担保,具体内容为:为其在中国工商银行股份有限公司常熟支行的债权总额提供最高额度担保,金额为4300万元,担保期限均为2014年9月1日至2015年4月30日;为其在中国农业银行常熟兴隆支行的综合授信额度提供最高额度担保,金额为1200万元,担保期限均为2014年9月1日至2015年8月31日。

根据公司《章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、常熟市通用电器厂有限公司(以下简称“通用电器厂”),成立于1984年8月2日,注册地:江苏省常熟市通港路北海虞工业园,法定代表人:柳振江,注册资本为10050万元人民币,经营范围:设计、制造高低压开关柜、电器元件产品,销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。通用电器厂是公司的全资子公司。

2、主要财务指标:截止2013年12月31日(经审计),该公司总资产38,283.83万元,负债总额22,365.53万元,均为流动负债,其中银行贷款总额为5000万元,净资产15,918.30万元,营业收入30,666.57万元,利润总额2,062.67万元,净利润1,461.83万元。截止2014年6月30日(未经审计),该公司总资产37,783.65万元,负债总额21,124.53万元,均为流动负债,其中银行贷款总额为5000万元,净资产16,659.11万元,营业收入13,946.19万元,利润总额946.07万元,净利润740.81万元。截止2013年12月31日和2014年6月30日,该公司资产负债率分别为58.42%、55.91%。

三、担保协议的主要内容

公司为常熟市通用电器厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币4300万元的最高余额提供但保,担保范围为根据工商银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

公司为常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟兴隆支行债权总额为人民币1200万元的最高余额提供但保,担保范围为根据农业银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

四、董事会意见

由于本公司为通用电器厂在工商银行及农业银行提供的担保已到期,为了满足通用电器厂生产经营的资金需要,公司同意为其继续提供担保。通用电器厂截止2014年6月30日资产负债率为55.91%,信用等级为“AA-”,公司经营情况稳定,具有持续盈利和偿还债务的能力,符合被担保企业的资格,公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。我们认为此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保前,公司累计对外担保额度为11800万元,占最近一期经审计净资产的21.08%,实际担保金额为5300万元,均为对控股子公司的担保。本次担保金额5500万元,占最近一期经审计净资产的9.83%,本次担保后公司累计担保金额为10900万元,未超过公司2013年12月31日经审计合并报表净资产的30%,公司无逾期担保。

六、备查文件

江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:002150 证券简称:通润装备 公告编号:2014-029

江苏通润装备科技股份有限公司

对子公司进行增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、2014年8月25日,江苏通润装备科技股份有限公司(简称“通润装备”)与常熟市鼎润资产管理有限公司(简称“鼎润公司”)和常熟市通润开关厂有限公司(简称“通润开关”)在常熟市签订了《常熟市通润开关厂有限公司增资协议》,约定对通润开关以2013年末未分配利润、资本公积金和现金按各股东持股比例转增注册资本490万元,本次增资后通润开关注册资本由1530万元增至2020万元。

2、2014年8月25日,江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》,投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定,上述事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。

3、本次对控股子公司的增资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

常熟市鼎润资产管理有限公司;住所:常熟市嫩江路120号;企业性质:有限责任公司;法定代表人:秦嘉江;成立时间:2013年4月10日;注册资本:580万元人民币;税务登记证号码:320581066219590;主营业务:资产管理和财务管理;鼎润公司股东均为通润开关的管理人员或关键岗位员工,主要股东有秦嘉江和孙义文,分别持有鼎润公司25%和17.24%的股权。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式:

新增的490万元注册资本:以2013年末未分配利润3480139.08元、资本公积金477000元按各股东持股比例转增注册资本,其余942860.92元各股东按持股比例以现金增资。本次增资后通润装备公司将持有13202615股,占通润开关厂总股本的65.36%,鼎润公司将持有6997385股,占通润开关厂总股本的34.64%,持股比例没有变化。现金出资的资金由各股东自筹。

2、标的公司基本情况

常熟市通润开关厂有限公司成立于2001年5月11日;注册资本1530万元人民币,本公司持有其65.36%的股权。法定代表人秦嘉江;住所位于常熟市通港路海虞工业园;经营范围:高、低压电器元件,电气控制设备生产销售。

经审计截至2013年12月31日,通润开关总资产4271.53万元,负债总额2234.91万元,净资产2036.63万元,实现营业收入6670.47万元,净利润386.68万元。截止2014年6月30日,通润开关总资产4688.46万元,负债总额2479.74元元,净资产2208.72万元,营业收入3275.93万元,净利润172.09万元(半年度数据未经审计)。

股权结构表:

四、对外投资合同的主要内容

1、以通润开关2013年末未分配利润3480139.08元、资本公积金477000元按各股东持股比例转增注册资本,其余942860.92元各股东按持股比例以现金增资。其中通润装备增资部分为3202614.39元,其中616248.97元为货币现金,本次增资后通润装备将持有13202615股,占通润开关厂总股本的65.36%。鼎润公司增资部分为1697385.61元,其中326611.95元为货币现金,本次增资后鼎润公司将持有6997385股,占通润开关厂总股本的34.64%。

本次增资具体出资情况如下表:

2、自增资协议签订之日起30个工作日内,全体股东将本协议所述货币增资资金一次性划转或存入通润开关指定的银行帐户;资本公积及未分配利润转增部分由通润开关负责完成。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资主要是根据通润开关经营发展的需要,为了提高公司的竞争实力。本次增资有利于通润开关做大做强,符合全体股东的利益。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2014年8月27日