中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

注1： 2014年1月16日，公司境内上市外资股（B股）转换为境外上市外资股（H股）以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。原B股的股票代码为200513，股票简称为丽珠B。

注2、3：该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。

二、主要财务数据及股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：元

注：会计政策变更不影响上表主要会计数据和财务指标的追溯调整。

2、前10名股东持股情况表

单位：股

注1：H股股东总人数根据本公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司记录的数据统计；

注2： 香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股名义持有人，其代持的股份中包括公司控股股东健康元药业集团股份有限公司之全资子公司天诚实业有限公司（TOPSINO INDUSTRIES LIMITED SHENZHEN A/C）所持有的本公司50,660,052股H股 (天诚实业已与南洋商业银行签订股权质押协议，将其持有的本公司16,000,000股H股质押予南洋商业银行，质押生效日期为2014年6月11日)。

3、前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

2014年上半年，国内医药工业整体销售收入及利润虽然保持增长，但增幅持续放缓，盈利增速较上年有所回落，同时，为进一步规范市场行为，引导行业健康发展，国家相关部委陆续颁发及施行了《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》、《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》等多项行业政策，对市场均产生了较大影响。为更好适应市场变化，确保公司实现长期战略目标，在今年上半年，公司继续深化营销改革和团队建设、全面提高销售后勤管理服务水平、通过加强队伍建设、增强销售人员素质、整合优势资源、人才招聘等举措，进一步巩固和完善公司营销体系，促进公司经营业绩持续稳定地增长；通过进一步加强研发管理，加大研发力度，确保了各项科研项目的顺利实施，同时为公司战略目标的实现奠定了坚实基础。报告期，公司主要经营成果及财务状况如下：

2014年上半年，公司实现营业收入262,847.43万元，同比增加46,621.25万元，增幅21.56%，其中，促性激素类产品和抗微生物药物产品增长明显，同比分别增长34.99%及25.94%，有关产品销量增长主要反映出有关产品需求持续增加及本集团营销管理工作进一步的加强。

2014年上半年，公司实现营业利润34,486.98万元，同比增加3,634.65万元，增幅11.78%。

2014年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润29,093.41万元，同比增加3,162.36万元，增幅12.20%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,097.61万元，同比增加2,259.50万元，增幅9.10%。

2014年上半年，公司销售费用支出102,101.38万元，同比增加19,589.40万元，增幅23.74%，主要是市场推广费用增加所致；公司管理费用支出19,193.75万元，同比增加276.62万元，增幅1.46%，主要是研发投入增加所致；财务费用为1,273.95万元，与上年同期-1,079.68万元相比增加2,353.63万元，增幅217.99%，主要原因是本期借款增加，利息支出增长以及汇率变动导致外币借款产生的汇兑损失增加；本期资金利息较上年同期减少所致。

2014年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为20,357.52万元，同比增加1,774.42万元，增幅9.55%；投资活动产生的现金流量净额为-43,851.02万元，同比增加6,004.59万元，增幅12.04%；筹资活动产生的现金流量净额为23,669.03万元，同比减少31,082.62万元，降幅56.77%，主要是本期融入的资金较上年同期有所减少，以及本期支付利息增加，导致筹资活动产生的现金净流量减少所致。

四、公司未来发展展望

未来，医药行业这一朝阳产业，将有着不可估量的发展前途。人口老龄化、城市化、健康意识的增强等趋势都在促进医药行业的发展，生物科学技术的发展也保证了医药的创新和研发步伐的加速。在未来发展中，本公司将继续以科研为核心，以产品质量为根本，通过营销改革，进一步扩大营销队伍与网络，不断提升经营业绩。同时，酌情适时推动本集团原料药业务领域资源整合，加强生物领域的科研开发及项目合作，并通过提高管理水平，确保本公司实现预期的发展战略。为实现本公司的战略目标，2014年下半年的工作计划如下：

1、深化营销改革，扩大销售规模，保证业绩增长

2014年下半年，营销管理部门及时掌握国内医药行业政策动态，及时做好各方面的应对工作，防范风险。切实落实本集团既定的各项营销措施和计划，继续强化各营销层级考核管理工作，加大营销队伍建设力度，巩固和扩大网络建设。具体工作包括：(1)继续招揽营销人才，壮大营销队伍，并加强销售外线人员管理；扩建招聘渠道，提高到岗率。(2)确立新的岗位职责及量化考核指标，加强考核，优胜劣汰；调整考核方向，提升服务意识，培养团队精神，助力销售改革。(3)聚焦市场资源，全力推进规模建设，树立模范榜样，将市场资源优先配置在规模区域，全力协助打造模范终端和地区。(4)加大与重要客户的合作力度。(5)策略市场部门持续邀请数据库供货商对员工培训，提升员工的信息搜集与数据分析能力，为营销部门提供高质量的策略调研与信息分析服务。

2、落实科研开发，稳步发展生物科研

科研开发是一项长期的战略性任务，2014年下半年，科研部门认真落实各个在研项目的进度安排，确保重点研发项目的实施，下半年主要的重点工作包括：做好新产品的研发工作，保证重点品种的培育以及潜力品种的挖掘；按计划组织完成上市后注射剂再评价药物经济学研究、上市后安全性集中检测再评价研究、物质基础等系列再评价研究工作，按计划系统开展抗病毒颗粒、八正胶囊中药品种保护研究；轮状病毒疫苗项目按照确定的研发方向，开展实验工作；加强人才和技术的引进；大力发展生物药领域的科研工作。

3、 严抓生产管理，保证质量，控制成本

2014年下半年，本集团要继续坚持做好质控工作，确保产品质量，同时，要设法进一步加强成本控制，并认真做好产销衔接。下半年主要工作要求如下：(1)继续严抓质量管理，确保产品质量。各生产企业应进一步加强日常生产的质量管理工作，组织对各产品物料、工艺、生产线、各关键工序的质量风险进行评估，确定风险点，制定控制措施，加强风险管理，并做好产品质量检测工作，从而稳定和提升公司产品质量，及防范质量风险。(2)加强成本控制管理，有效降低生产成本。通过持续的工艺优化、技术改进，以及执行成本节约激励考核等多项措施，进行生产成本控制，在保证产品质量的前提下，做到有效的控制和降低生产成本。(3)做好产销衔接。各生产部门应加强与销售部门的对接，通过合理排产，推行全面预防维修和自主维护体系，以保障生产的顺畅和及时交货。(4)强化安全生产责任制和环保工作，严抓生产安全，降低环保风险。各生产企业要继续推进和深化EHS（Environment、Health、Safety）管理体系的建设，确保不出现重大安全环保和质量事故。

4、 强化职能管理，提升内控水平

2014年下半年，本集团在内部职能管理方面，应继续加强行政、人力资源、财务、信息等内部服务职能方面的工作。(1)做好行政服务后勤工作，确保顺利完成本公司珠海总部的搬迁工作，并逐步摸索建立集团整体行政后勤服务体系有效管理模式。(2)加强人力资源管理，逐步开展各部门的人才梯队建设，实施合理的提拔机制，增强员工对企业的归属感和荣誉感，激发员工的积极性；进一步提高培训管理，制定及完善集团相关培训制度，逐步完善岗前培训、专业人员继续教育培训、管理人员培训等体系。(3)继续全面完善信息管理系统。实施人力资源管理项目；优化核心主业务系统功能（包括ERP、CRM等），对主业务系统进行流程梳理和业务开发；持续开发销售及财务BI（商业智能）报表平台，完成经营数据分析报表的挖掘优化等工作，以提高员工的工作效率和增强经营管理层的科学决策。(4)继续加强公司内部控制体系建设，做好公司内控自查和整改，并聘请外部机构对公司内控情况实施审计，要确保公司内部控制符合相关要求，从而进一步提高公司治理水平。

五、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）、《关于印发〈企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16号）的规定，鼓励在境外上市的企业提前执行上述新发布或修订的会计准则。据此，经本公司第八届董事会第二次会议决议，本公司自2014年1月1日起提前执行上述2项会计准则。

公司执行上述会计准则导致会计政策的变化对本年财务报表的主要影响如下：

（1）合并报表

单位：元

单位：元

（2）母公司报表

单位：元

单位：元

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

本半年度财务报告未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司

董事长:朱保国

2014年8月26日

证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-54

丽珠医药集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司” ）第八届董事会第二次会议于2014年8月26日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《2014年半年度总裁工作报告》

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2014年半年度财务执行情况报告》

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2014年半年度报告（全文及摘要）》

公司2014年半年度报告全文及摘要已于本公告日分别刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及报刊。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于执行新企业会计准则暨公司会计政策变更的议案》

财政部于2014年3月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）、《关于印发〈企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16号）等2项会计准则，鼓励在境外上市的企业执行。鉴于公司股票在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司上市，因此，公司于2014年1月1日起执行上述两项新的会计准则。上述新企业会计准则的提前执行及公司会计政策的修订，并不影响公司财务报表的所有者权益和净利润，具体对公司2014年1-6月财务报表影响情况如下：

（1）合并报表

单位：元

单位：元

（2）母公司报表

单位：元

单位：元

根据深交所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的规定，本次公司会计政策变更无须递交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于丽珠医药集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于丽珠医药集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》已于本公告日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经与会董事认真审议，一致选举陶德胜先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满止。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过《关于提名杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》

经与会董事认真审议，一致同意提名杨代宏先生为公司第八届董事会执行董事候选人，杨代宏先生简历及情况说明请见附件。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

2014年8月26日

附：杨代宏先生简历及情况说明

杨代宏先生，48岁，现任本公司副总裁。制药工程师、执业药师，1984年至1988年就读于中国药科大学，获理学学士学位，2000年至2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。1999年至2009年期间，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，自2006年5月起至今，任本公司副总裁。

杨代宏先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-55

丽珠医药集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2014年8月26日以现场及通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2014年半年度报告（全文及摘要）》

与会监事一致认为公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会、深交所及联交所的规定，且报告内容真实、准确、完整地反映公司2014年1-6月份的实际经营情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于执行新企业会计准则暨公司会计政策变更的议案》

与会监事一致认为，公司本次执行新企业会计准则而变更会计政策，是符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

监事会

2014年8月26日