中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1．深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中2014年8月27日下午14：00以现场投票的方式在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年8月26日15：00至2014年8月27日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，公司董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份数量为 62,615,212股，占公司总股份的 28.0283％。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 5 人，代表公司有表决权的股份数量为62,578,433股，占公司总股份的28.0118%；

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 5 人,代表公司有表决权的股份数量为36,779股，占公司总股份的 0.0165%。

  3. 公司2名董事、1名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师刘燕和罗增进列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

  表决结果：同意 62,584,723股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9513％；反对30,489股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0487％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （二）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 62,584,723股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9513％；反对30,489股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0487％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所刘燕律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2014年第五次临时股东大会决议；

  2．北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2014年8月27日