中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）公司总体经营情况及财务状况

2014年上半年，宏观经济增速持续放缓，经营环境复杂多变，企业发展面临诸多挑战，公司经营班子在董事会的领导下，紧紧围绕企业发展战略和年度经营目标，努力克服外部环境变化带来的不利因素，始终坚持以科学发展观为指导，以“抓市场、保利润、调机制、促发展”为主题，坚定信心，迎难而上，攻坚破难，通过调整经营机制、狠抓市场、深入开展增收节支、拓展新业务等工作，较好地完成了年初制定的经营目标。

报告期内，公司实现营业收入70,711.33万元，比上年同期增长20.75%；实现利润总额15,810.20万元，比上年同期增长12.03%；实现归属于上市公司股东的净利润11,805.36万元，比上年同期增长8.32%；实现每股收益0.2459元，比上年同期增长8.28%。

报告期末，公司资产总额为279,226.38万元，比年初减少0.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为206,371.99万元，比年初增长0.23%；每股净资产为4.30元，比年初增长0.23%。

（2）财务数据及指标分析

报告期，公司抓住西部基础建设启动的有利时机，加大市场开发力度，狠抓内部管理，实现经营业绩稳定增长。

1、公司实现营业收入70,711.33万元，较去年同期增加12,153.27万元，增长20.75%，主要原因是公司通过市场拓展，销售量较去年同期增加。

2、公司营业成本36,878.54万元，较去年同期增加6,833.48万元，增长22.74%，主要原因是随着销售量及产品品种的变化，营业成本较去年同期增加。

3、公司期间费用17,412.66万元，较去年同期增加3,950.39万元，增长29.34%，主要原因是随着并购及募集资金项目的进一步实施，公司存量资金有所减少，利息收入减少，同时银行借款利息及手续费增加导致财务费用较去年较大幅度上升；另一方面，今年新纳入合并报表的红牛公司管理费用较去年同期增加。

4、公司利润总额15,810.2万元，较去年同期增加1,697.50万元，增长12.03%，主要原因是：（1）公司通过市场开发，销量有一定幅度增加；（2）炸药生产主要原材料硝酸铵采购价格较上年同期有所下降。

5、公司研发投入2,268.53万元，较去年同期增加340.06万元，增长17.63%；主要原因是：为进一步提升公司的技术水平，公司在报告期内研发投入较上年同期有所增加。

6、公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加648.26万元，增长7.24%。

7、公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加18,731.61万元，增长72.38%，主要原因是公司本期股权投资额减少，同时收到四川国理锂材料有限公司退回调减的投资款。

8、公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少4,402.03万元，降低46.80%，主要原因是公司本期分配股利、支付利息较去年同期增加。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表合并范围的变动

1. 本期新纳入合并范围的公司情况

注、雅化鑫祥系本公司于2014年3月12日与盐边县化工建材有限责任公司(以下简称盐边化建)出资设立的子公司，公司注册地为四川省盐边县，注册资本为650.00万元。本公司以实物401.50万元出资，持股比例61.77%。

2. 本期不再纳入合并范围的公司情况

注、2014年4月19日，雅化爆破与自然人王韬签订股权转让协议，将其持有的雅安中瑞工程爆破有限公司（以下简称中瑞爆破）51.00%的股权转让给王韬，转让后雅化爆破持有中瑞爆破9.00%的股权，盛达民爆持中瑞爆破40.00%的股权，本集团共持有中瑞爆破49.00%的股权，因而本集团不再实质控制中瑞爆破。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

四川雅化实业集团股份有限公司

董事长：郑戎

2014年8月27日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014—48

四川雅化实业集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2014年8月15日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知》。会议于2014年8月27日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

《2014年半年度报告》全文详见公司于2014年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2014年半年度报告》；《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事汪旭光、易德鹤、周友苏已对该专项报告发表了独立意见（详见公司于2014年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》）。

专项报告详细内容详见公司于2014年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》

根据公司经营发展的需要，经总经理高欣提名，拟聘任窦天明先生任公司人力资源总监，任职期限至第二届董事会期满为止。人力资源总监年薪为28万元，薪酬具体执行按公司目标任务考核结果在上述标准上下20%范围内予以兑现。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》。窦天明先生简历附后。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于2014年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》）。

特此公告

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2014年8月27日

附： 窦天明先生简历

窦天明，男，生于1974年11月，汉族，中共党员，专科学历，统计师。1993年7月至2009年5月，历任雅化绵阳生调科计划统计员、劳人科人事管理员、办公室计划统计员、雅化绵阳人力资源部主管、副部长、部长；2009年6月至今任本公司人力资源部经理、总经理助理。窦天明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-50

四川雅化实业集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年8月18日以书面送达的方式发出会议通知，并于2014年8月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育3人，会议由监事会主席何伟良先生主持，出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会监事审议，通过以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》。

监事会对公司2014年半年度报告及摘要进行审核后出具如下审核意见：

1、公司2014年半年度报告及摘要的编制，以及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；在出具本意见前，未发现参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息和内容客观、真实的反映了公司2014年半年度财务状况和经营成果；

4、公司2014年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司募集资金2014年半度存放与使用情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理办法》的要求进行管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况。经核查，公司编制的《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2014年8月27日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014—51

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于募集资金2014年半年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1396号文核准，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称本公司）向社会公众发行人民币普通股股票4000万股，每股面值1.00元，每股发行价30.50元，共募集资金总额人民币1,220,000,000.00元。根据本公司与保荐人（主承销商）申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签订的承销暨保荐协议，本公司支付申银万国承销费用、保荐费用合计48,900,000.00元。本公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,171,100,000.00元，已于2010年11月1日存入本公司在上海浦东发展银行成都分行金沙支行73110154500000524账号。除承销及保荐费用外，本公司累计发生3,320,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,167,780,000.00元。该项募集资金于2010年11月1日全部到位，已经信永中和会计师事务所有限公司成都分所审验，并出具XYZH/2010CDA2001-5号验资报告。

（二）以前年度使用金额

截至2013年12月31日止，募集资金净支出123,219,607.83元。

单位：元

注：募集资金利息净收入指募集资金专户（及其子账户）利息收入扣除银行手续费后的余额（下同）。

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

单位：元

1、截至2014年6月30日止，本公司累计使用募集资金1,141,118,399.10元(其中含以募集资金暂时补充流动资金140,000,000.00元)，募集资金专户余额为67,393,565.96元，两项合计与实际募集资金净额1,167,780,000.00元的差异金额为40,731,965.06元，全部系募集资金专户截至2014年6月30日累计实现的利息净收入。

2、“旺苍炸药线改造项目”承诺投资27,500,000.00元，截止2014年6月30日，该项目累计使用28,417,155.21元，其中：使用募集资金27,500,000.00元、使用募集资金利息收入917,155.21元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。

根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况

2010年11月，本公司及募投项目所属子公司雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称雅化绵阳）、雅化集团三台化工有限公司（以下简称“雅化三台”）、雅化集团旺苍化工有限公司（以下简称“雅化旺苍”）连同申银万国与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）、绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（以下简称“中国银行成都支行”）、雅安市商业银行股份有限公司新民街支行（以下简称“雅商银行新民街支行”）四家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

根据企业发展需要，经本公司第一届董事会第九次会议决议及2010年度股东大会批准，将“爆破工程一体化项目”实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“雅化爆破”），本公司及雅化爆破连同申银万国与浦发银行成都分行于2011年5月17日签订了《募集资金四方监管协议》；因本公司使用超募资金投资 “信息化建设项目”需要，本公司连同申银万国与中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中国银行雅安分行”）于2011年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。

经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过、2011年年度股东大会批准，将“信息化建设项目”实施主体变更为本公司及雅化绵阳、雅化三台、雅化旺苍和雅化爆破，公司将以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存。2012年5月2日，本公司与雅化绵阳连同申银万国与兴业银行股份有限公司绵阳支行（以下简称“兴业银行绵阳支行”），与雅化三台连同申银万国与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”），与雅化旺苍连同申银万国与中国工商银行股份有限公司旺苍支行（以下简称“工行旺苍支行”），与雅化爆破连同申银万国与交通银行股份有限公司成都新城支行（以下简称“交行成都新城支行”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，实际募集资金账户余额为67,393,565.96元，具体存放情况如下：

单位：（人民币）元

注1、根据公司2010年年度股东大会决议，“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团股份有限公司”变更为“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”，原募集资金专户（账号为73010154500006848）资金全部转入新设专户（账号为73110155100000245）内存储，公司于2012年2月将原募集资金专户（账号为73010154500006848）进行了销户，原与申银万国及浦发银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

注2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，批准公司使用“新型乳化剂项目建设专户”（账号为004012000000059756）存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”（账号为121218475225）资金（含利息）收购凯达化工股权。截至2012年9月，上述两个募集资金专户中的资金（含利息）全部用于支付收购凯达化工股权款，公司于当月办理了上述两个募集资金专户销户手续，原与申银万国及雅安市商业银行股份有限公司新民街支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

注3、根据公司2012年年度股东大会决议，同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”（账号为07040140900000990）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及绵阳市商业银行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

注4、根据公司2013年第二次临时股东决议，同意将“爆破工程一体化项目”（账号为73110155100000245 ）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年11月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及浦发银行成都分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

注5、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“旺苍炸药生产线高效节能改造项目”（账号为121211332737）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及中国银行成都蜀都大道支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

注6、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“高精度延期雷管建设项目”（账号为0705014900000187）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及绵阳市商业银行开元支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

注7、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“信息化建设项目（股份公司）”（账号为115813726417）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年5月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及中国银行雅安分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

注8、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“信息化建设项目（绵阳公司）”（账号为431130100100113147）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申银万国及兴业银行绵阳支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

三、本报告期募集资金使用情况

截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金97,375.41万元（不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入募集资金项目20,932.51万元（不含股权投资）、收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权28,125.48万元、收购四川凯达化工有限公司股权10,280.00 万元、原承诺投资项目资金补充流动资金11,888.48万元、超募资金补充流动资金26,148.94万元。

募集资金使用情况对照表详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。

2、募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

本公司不存在两次以上融资情形。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

二○一四年八月二十七 日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：“补充流动资金”系本报告期“高精度延期雷管建设项目”节余资金补充流动资金3,522.5万元、“信息化建设项目（股份公司）”节余资金补充流动资金694.87万元和“信息化建设项目（雅化绵阳）”节余资金补充流动资金461.55万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元