中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年上半年,整体经济环境已趋于改善,市场预期有所好转。世界经济开始温和复苏,国内经济虽处于深层结构调整期,但仍表现出较强的经济活力。随着智能手机、平板电脑、网络终端、可穿戴产品等消费类电子市场的平稳发展,中高端PCB存在巨大的发展空间,公司准确及时地作出市场反应,不仅赢得了目标客户和市场订单,同时积极布局高端PCB市场,丰富产品结构,扩展产业链,为公司将来占领中高端PCB市场奠定了宝贵基础。

报告期内,公司产销保持持续增长态势,实现营业收入22,624.54万元,同比增长11.78%;实现营业利润529.63万元,同比增长0.41%;实现利润总额618.94万元,同比增长12.39%;实现归属于上市公司所有者的净利润524.53万元,同比增长12.18%。报告期内,公司实现收入及净利润的平稳增长,财务状况良好,公司竞争力进一步提升,各项经营目标基本达成,表现如下:

募投项目及重点项目建设方面:报告期内,公司董事会和管理层积极组织和推进募投项目(新型PCB产业建设项目)的建设,该项目进展顺利,目前部分制程处于试运营阶段。印制电路板(FPCB)产业项目经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过项目即告终结,公司董事会决定将“印制电路板(FPCB)产业项目”形成的厂房拟变更为:7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公,11000平方米预留做智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合,具体业务整合方案尚待管理层最终商议确定。

市场开发方面:报告期内公司整合有效资源,通过多元化的营销渠道,稳定客户订单,加大市场拓展力度,及时调整销售策略,全面提升销售能力,进一步提高市场占有率。以“客户满意、永续经营”为目标,积极与客户沟通交流,探索客户满意与公司目标的结合点,获得多家客户的技术合作进步奖;公司积极培育募投项目产品应用新客户,目前HDI产品的客户开发工作已取得实质性进展;通过持续的交期、质量改进,提高客户的满意度。

研发方面:公司经过多年的发展积累,拥有雄厚的研发制造能力。公司始终重视对研发、技术人员的培养和引进,具备经验丰富、水平过硬的核心团队,拥有多项自主知识产权。截止报告期末,累计获得专利(授权)达到38项,其中8项发明专利;本年度在《印制电路信息》等行业权威杂志上已发表技术论文3篇,累计已发表26篇。上述研究成果的取得,进一步增强了公司的核心竞争力、巩固了行业内技术领先的优势,为实施公司中长期战略规划和达成中短期经营计划目标提供足够技术保证。

经营管理方面:报告期内,公司不断加强产能提升、品质改善、供应链及管理平台的充分整合和利用,全面激发公司员工的积极性,同时成本费用得到较好控制,上述措施保证了公司持续稳健的发展态势。

根据公司年度董事会报告确定的“以终端产品为主体”的战略目标和“择机收购兼并优质企业,进入终端领域,实现公司跨越式发展”的发展战略,公司第二届董事会第二十次会议审议通过,公司与广东乐源数字技术有限公司(以下简称“乐源数字”)及其控股股东乐六平签署了《增资暨股权转让协议》(以下简称“原协议”),公司拟以人民币3,000万元对乐源数字进行增资,并以人民币3,000万元受让乐六平持有的本次增资后乐源数字10%的股权。本次对外投资完成后,公司将持有乐源数字20%的股权。乐源数字为一家领先的智能可穿戴产品一体化解决方案提供商。有关详情及进展见公司即时信息披露。根据董事会关于修改公司经营范围的决议,公司将在新的经营范围内,围绕智能终端,发展智能软硬件系统和信息服务系统。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司与广东乐源数字有限公司前期达成的协议,公司拟与广东乐源数字有限公司合作设立子公司,该子公司名称暂定为:“惠州中京乐源智能科技有限公司”(以企业注册登记机关核定名称为准)。该子公司注册资本拟为5000万元人民币,其中公司拟出资金额为3500万元,出资比例为70%;广东乐源数字有限公司拟出资金额为1500万元,出资比例为30%。该子公司将承建已经披露的本公司与广东乐源数字有限公司合作建设的年产300万只智能穿戴终端产品项目。

二、主营业务分析

概述

本公司主营业务为新型电子元器件(高密度印刷线路板等)的研发、生产和销售,产品主要应用于消费电子、网络通讯、电脑周边、汽车电子和工业控制等领域。

报告期内,公司实现营业收入22,624.54万元,比上年同期增长11.78%;实现利润总额618.94万元,比上年同期增长12.39%;实现净利润524.53万元,比上年同期增长12.18%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内,公司严格执行2014年上半年的既定发展战略和经营计划,较好地完成上半年的营业收入、利润等经营目标。

2、积极推进募投项目的建设工作,年产能36万平方米的高密度互连(HDI)印制电路板项目(新型PCB产业项目)建设已于8月份部分制程进入试产阶段。

3、年产36万平方米的挠性印制电路板(FPCB)建设项目经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决定将“印制电路板(FPCB)产业项目”形成的厂房拟变更为:7000平方米用于智能终端产品生产,5000平方米用于中京办公,11000平方米预留做智能终端扩展用途,剩余部分用于公司原有业务的整合。本次变更后,(FPCB)建设项目即告终结。

三、主营业务构成情况

单位:元

四、核心竞争力分析

公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售,致力于通过新产品和新技术研究,为客户提供解决方案。公司产品能够满足全球高端电子制造企业严苛的品质需求,并通过创新持续满足全球高端电子制造企业的技术与产品发展需要。在竞争过程中形成了一定的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。同时,公司聚集了业内优秀的管理人才、技术人才,建立了可持续创新的管理团队,为公司搭建了可持续发展平台。

公司主营产品为印制电路板,属电子信息产业之电子元器件制造业,公司系国家重点扶持高新技术企业,拥有十多年印制电路板专业运营经验,产品与技术在行业内具有一定的领先优势,公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、技术和人才优势

公司一贯重视自主技术创新能力的开发,自成立以来,公司逐渐组建和完善了以自有研发人才为基础的技术研发中心,并不断充实壮大自身实力,2008年以来先后成立为惠州市印制线路板工程技术研究开发中心、广东省印制线路板工程技术研究开发中心,2009年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省发展和改革委员会联合评定为国家重点扶持高新技术企业,2012年公司再次获得国家重点扶持高新技术企业资格。2013年被评为国家火炬计划重点高新技术企业,2014年公司技术中心被评定为省级企业技术中心。公司在自主培养和外部引进各种技术人才的同时,也注重加强与国内优秀高等院校的技术合作,先后与南理工大学等单位建立了良好的科研合作关系,为新项目、新工艺引进和储备了多名行业高端技术人才,并在公司设立了博士后实践基地,进一步提升研发综合实力。

2、营销和客户优势

公司通过多年的发展和摸索,打造了一支专业、稳定的营销队伍,并形成了一套基于客户需求和价值管理同时又适应于公司产品与技术特点的营销体系。经过长期的拓展和积累,已拥有了包括TCL王牌、TCL通力、普联科技、华阳通用、共进电子、国微技术、索尼、日立、日森科技、光宝科技、光弘科技、LG、比亚迪、卓翼科技、艾比森光电在内的大批国内外知名客户,并和其中数十家保持长期合作关系,凭借优质的知名客户群,公司销售订单保持了稳定增长。

3、产能规模与柔性制造优势

公司是国内领先的印制电路板生产企业,目前拥有年产量超过95万平方米的生产能力,具备一定的规模优势。募投项目投产后将新增产能36万平方米/年,且新增的产能主要面向资本密集、技术密集型的高密度互连(HDI)印制电路板领域,具有较强的行业和技术壁垒。公司拥有大量成新率高、技术指标先进的全制程生产设备,具有丰富的产前技术与工艺评估经验,公司较强的柔性生产能力保证了客户不断提高的产品品质与交期的需求。

4、资质与品牌优势

公司拥有ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证及TS16949:2009 汽车产品质量管理体系认证、防火安全检测美国UL认证和中国CQC质量认证,并先后通过索尼绿色伙伴认证、LG 环保认证和IPC环境物质测试等。公司先后还获得了广东省创新型企业、惠州市知识产权优势企业、惠州市名牌产品称号等荣誉。上述规范健全的认证资质及品牌荣誉,为公司获取国内市场订单、以及参与国际市场竞争打下了坚实的基础。

5、管理优势

在企业管理方面,公司多年以来一直在学习和吸收印制线路板业内先进企业的管理经验,更注重自身的积累和创新,建立了具有中京特色的管理模式。在决策管理上,实行集体决策及灵活授权相结合的管理方式,讲求快速的市场信息传递和高效决策,保持在公司运营上的管理效率,以应对复杂多变的市场需求和变化;在成本管理上,推行全员绩效考核管理和精益生产方式,并逐步推进全面预算管理,最大限度地避免浪费并提高人工效率;在信息化管理方面,公司致力于实施ERP管理信息系统、OA办公自动化系统和CRM客户关系管理系统及集团财务管控系统,通过信息系统实现内部控制业务流程固化与管理信息资源共享,实现办公现代化、作业系统化、管理程式化的高效运营机制。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

(3) 募集资金补充项目流动资金情况

2014年6月23日,公司总经理办公会议审议通过将募集资金3,000万元用于募投项目启动及日常运营所需物料采购、人员储备、工艺测试等所需资金。此次使用募集资金补充募投项目流动资金实际金额为1,500万。

(4)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(5)募集资金项目情况

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位:元

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-061

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知》;2014年8月26日,公司第二届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司2014年半年度报告>及其摘要的议案》。

2014年半年度报告内容于2014年8月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于签订<股东协议>的议案》。

鉴于英特尔半导体(大连)有限公司(以下简称“英特尔”)与广东乐源数字技术有限公司(以下简称“乐源数字”)于2014年8月20日签署了一份《增资协议》,根据该协议,英特尔将以合计人民币30,000,000元的对价溢价认购公司拟增加的注册资本共计人民币5,392,222元。各方希望就英特尔本次交易完成后各方在公司管理、股权(份)转让及其他方面的相关权利和义务作出明确规定。各方经友好协商,达成共识并于2014年8月20日签订了《股东协议》。

《股东协议》相关内容详见公司2014年8月22日的法定信息披露媒体。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于签订<增资暨股权转让补充协议二>的议案》。

公司分别于2014年5月26日和2014年7月4日与各方签署了关于向乐源数字增资及受让相关股权的《增资暨股权转让协议》、《增资暨股权转让补充协议一》,现各方拟就该等协议的未尽事宜做进一步约定,并签署《增资暨股权转让补充协议二》

《增资暨股权转让补充协议二》相关内容详见公司2014年8月20日的法定信息披露媒体。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于签订<增资暨股权转让补充协议三>的议案》。

公司分别于2014年5月26日和2014年7月4日与各方签署了关于向乐源数字增资及受让相关股权的《增资暨股权转让协议》、《增资暨股权转让补充协议一》,现各方拟就该等协议的未尽事宜做进一步约定,并除签署上述《增资暨股权转让补充协议二》外,另行签署《增资暨股权转让补充协议三》。

《增资暨股权转让补充协议三》相关内容详见公司2014年8月20日的法定信息披露媒体。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案》。

鉴于英特尔半导体(大连)有限公司拟对乐源数字进行增资,作为乐源数字现有股东,公司拟放弃对该等增资的优先认购权,并就本次增资签署《股东协议》及相关协议和章程文件。

相关信息详见公司于2014年8月22日在法定信息披露媒体的《关于参股企业广东乐源数字技术有限公司签订<股东协议>的公告》.

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

鉴于公司放弃优先认购权并签署相关协议的事项尚需公司股东大会通过,现提请召开2014年度第四次临时股东大会。

详细内容请见公司2014年8月28日在法定信息披露媒体上发布的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-062

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月12日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知》;2014年8月26日,公司第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司2014年半年度报告>及其摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2014 年半年度报告》及其摘要进行审核,并发表审核意见如下:

(1)2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

(2)2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2014年上半年度经营财务状况;

(3)截至本意见出具之时,未发现参与2014年半年度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年8月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2014年8月26日

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-063

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年8月26日召开,会议决定于2014年9月16日召开公司2014年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:本次会议由公司董事会召集。

(二)召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。

(三)召开时间:

现场会议召开日期和时间为:2014年9月16日(星期二)15:30。

网络投票日期和时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年9月15日15:00 至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:本次会议的现场召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼会议室

(五)出席对象:

1、截至2014年9月9日(星期二)深圳证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

(六)会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会议的方式:公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议事项:

(一)会议审议议案:

1、关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案。

上述议案由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司2014年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站上的董事会决议公告。以上议案为普通决议案,需参加股东大会股东所持表决权总数的二分之一以上同意方为有效。

三、现场会议登记办法:

(一)登记方式

1、出席现场会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

(二)登记时间

本次现场会议的登记时间为2014年9月9日至15日之间,每个工作日的上午10点至下午5点。

(三)登记地点

本次现场会议的登记地点为:广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼董事会秘书办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”(格式见附件)后,仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下,“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上(包括两名)代理人的股东,其代理人累计行使表决权的该股东的股份数,不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数,且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人,由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的,则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的,该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

3、股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会议案对应的申报价格为:

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00 至2014年9月15日15:00期间的任意时间。

五、其他事项:

(一)会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二)会议联系人:黄若蕾

会议联系电话:0752-2288573

会议联系传真:0752-2288573

联系地址:广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码:516008

(三)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号(中京科技园)举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划√):

如委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己意愿表决:

□可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2014年 月 日

注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-064

惠州中京电子科技股份有限公司

关于股东减持计划的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月27日收到股东香港中扬电子有限公司的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东持有股份情况介绍

香港中扬电子有限公司,现为公司第二大股东。截至2014年8月21日,香港中扬电子有限公司持有公司的股份数为55,405,128股,占公司总股本的23.71%,均为无限售条件流通股。

二、股东股份减持计划

1、减持目的:公司自身业务发展需要。

2、减持期间:2014年8月21日至2016年2月21日(18个月)。

3、减持数量:自持股23.71%减持至持股5%以下。

三、股份锁定承诺情况

首次公开发行时香港中扬电子有限公司承诺:自中京电子首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中京电子股份,也不由中京电子回购本公司直接或间接持有的股份。截至本报告日,该承诺已履行完毕。

四、其他事项

1、本次计划减持股份不存在违反股东股份锁定承诺的情况。

2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情况。

3、香港中扬电子有限公司承诺:在按照本计划减持股份期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司的规章制度,不会出现减持违规行为。当减持比例达到信息披露要求时将及时履行信息披露义务。

4、香港中扬电子有限公司均未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

五、备查文件

1、香港中扬电子有限公司《股份减持计划告知函》

特此公告

惠州中京电子科技股份有限公司

2014年8月27日

惠州中京电子科技股份有限公司

关于2014年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2014年半年度的存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕418号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,435万股,发行价为每股人民币17.00元,共计募集资金41,395万元,坐扣承销和保荐费用2,355.80万元后的募集资金为39,039.20万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2011年4月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,055.88万元后,公司本次募集资金净额为37,983.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2011]2-9号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金22,951.98万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,006.81万元;2014年半年度实际使用募集资金7,653.53万元,2014年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为334.15万元;累计已使用募集资金30,605.51万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,340.96万元。

截至 2014年 6 月 30日,募集资金余额为人民币9,718.77万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2011年5月18日分别与中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、交通银行股份有限公司惠州分行营业部和中信银行股份有限公司北京市望京支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日,本公司有1个募集资金专户、4个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况如下:

本期不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目由于与募投项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实,及天气的影响,导致项目进展较计划有所延迟。2013 年 3 月 11 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》,对募集资金项目投资计划做了相关调整。本次项目投资延期后预计的进度为:至2014年1月完成项目主体建设,进入装修和设备安装阶段,于2014年8月部分工艺投入试运营。 结合目前项目配套设施施工、设备安装调试等实际进展情况,募投项目预计于2014年10月31日达到预定可使用状态并全面试产经营。

另外,项目总投资由于土地平整与桩基工程费用增加;建设人工工资、建筑材料价格等因素导致增加,预计将由30,228.37万元增加至3.88亿元,募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金补充流动资金的情况说明

2014年6月23日,公司总经理办公会议审议通过将募集资金3,000万元用于募投项目启动及日常运营所需物料采购、人员储备、工艺测试等所需资金。此次使用募集资金补充募投项目流动资金实际金额为1,500万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

惠州中京电子科技股份有限公司

二〇一四年八月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

编制单位:惠州中京电子科技股份有限公司 单位:人民币万元