中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司专注于瓦楞纸板包装机械成套设备的设计、研发、生产与销售，定位中高端市场，目前是国内同行业的龙头企业，在国际市场也跻身前列。自2011年8月上市以来，公司全产业链布局的发展战略明确，2014年3月，完成对意大利佛斯伯60%股权的收购，完成了从瓦楞纸板印刷设备向上游瓦楞纸板生产线领域的布局，2014年6月，认购嘉腾机器人20%股权，进入机器人行业并与嘉腾机器人形成战略产业协作，继续与意大利EDF合作自动化联动化产品。这一系列项目的完成，不仅使东方精工真正迈上了国际化平台，而且为公司成为国际化的“智能包装物流系统”整体解决方案供应商打下了坚实的基础，公司的成长空间已全面打开。

2014年上半年，公司收入稳步增长，并实现了“战略”转型。报告期内公司实现营业收入470,747,444.62元，实现利润总额81,385,736.09元，实现归属于母公司的净利润50,248,730.41元。其中，母公司实现主营业务收入176,532,340.50元，同比上升5.2%，国内部分实现主营业务收入113,802,909.78元，国外部分实现主营业务收入62,729,430.72元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

东方精工于2013年开始实施收购佛斯伯（意大利）60%股权的相关事宜，最终于2014年3月26日完成了收购股权的交割。

东方精工与其全资子公司东方精工（香港）在荷兰设立子公司，由荷兰子公司以现金支付的方式向佛斯伯（意大利）的八位自然人股东收购佛斯伯（意大利）60%的股份。2014年3 月26 日，交易双方完成了股份转移和款项支付手续，佛斯伯（意大利）的股东名册中增加Dong Fang Precision(Netherland) Co?peratief U.A.（东方精工荷兰公司），股份数量为1,800,000股，占佛斯伯（意大利）总股份的60%。八位股东及其出售的股份分别为：Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca分别持有的佛斯伯（意大利）450,000股、450,000股、450,000股、150,000股、75,000股、75,000股、75,000股、75,000股，合计1,800,000股的股份，占佛斯伯（意大利）总股份的60%。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-029

广东东方精工科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会于2014年8月21日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知，并于8月27日上午9点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工2014年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《东方精工2014年半年度报告》及其摘要。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任徐震先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

徐震先生简历见本公告附件。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于募集资金项目延期的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件：徐震先生简历：

徐震：：中国国籍，男，1976年出生，学历本科，无境外永久居留权，2007至2011年期间，曾在马拉齐贸易（上海）有限公司担任全国销售总监，2011年至2014年期间，在英格索兰（上海）贸易有限公司担任亚太市场经理。2014年4月进入广东东方精工科技股份有限公司担任营销部副总经理。

徐震先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，截至本公告日，持有公司股权激励限售股200,000股。徐震先生担任公司副总经理的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-029

广东东方精工科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）于2014年8月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金投资项目情况

公司于2011年8月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，发行价格为每股人民币15.50元。当次发行募集资金总额52,700.00万元，扣除发行费用3,499.94万元后募集资金净额49,200.06万元，超过募投项目计划投资额42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验［2011］3-51号）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目如下：

二、募集资金实际使用情况

截至2014年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

截至2014年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为28890.05万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2707.28万元，募集资金余额为人民币16,364.25万元。

三、本次部分募投项目延期的情况说明

1、本次部分募投项目延期的具体内容

2、项目延期原因

“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目” 和公司的新厂房是结合在一起投入建设的，整体建设速度较为缓慢，目前厂房主体工程建设已基本完工，但因项目用地位于新规划的狮北工业园，园区周边公共设施不完善，有关的供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。

基于以上原因，公司决定将上述“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”达到预计投产时间延期至2014年10月31日。

3、 项目进展情况

“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”属于公司产能扩张、优化产品结构的重要项目，公司已经在研发、工艺技术、人才、消化新增产能等各个环节做好了充分的准备。目前，相关进展情况如下：

（1） 基础设施进度。目前全部厂房主体工程建设已基本完工，但尚未达交付条件，其中机加工车间、装配车间和仓储车间已经完工，正在铺设水电；办公大楼和生活区（宿舍、饭堂）正在完成内部装修。

（2） 设备安装进度。机加工车间的17台新进口设备（CMC系列）和20台新国产设备已全部入库，正在进行设备验收，待电力条件符合后，即可进行试产。

待厂房水电到位，所有设备试产结束后，车间、办公大楼和生活区的搬迁将根据实际情况酌情配合实施。至2014年10月31日，新工厂将达到投产状态，

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”进行延期调整，是根据募投项目的实施进度做出的合理决策，对公司短期的业绩增长会造成一定的潜在影响，但公司并未改变募投项目的内容，公司将合理调配现有资源，采取积极的应对措施，保证本项目的高效推进和实施完成。

本次延期是为保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序

1、公司于2014年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

2、公司于2014年8月27日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。

四、备查文件

1、《广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

3、《广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-029

广东东方精工科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2014年8月21日以电话、电子邮件等方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式：2014年8月27日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席周德永先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<东方精工2014年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《东方精工2014年半年报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金项目延期的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2014年8月27日