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证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-042 山河智能装备股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 报告期内，受宏观经济增速下行的影响，工程机械市场需求不振，行业性的产能过剩导致市场竞争日益激烈。公司管理层秉承年初确定的“统一意志，强化责任，严格管理，提升市场突击力”的指导原则，以完善大运营管理模式为主线，以组织建设为抓手，着力三大营销平台的建设，强化全员市场意识。从市场角度引导技术创新，推动精益生产，提高市场竞争能力，在技术创新和风险控制方面得以改善。但在行业整体下滑的形势下，主营业务继续承压，未能达成预期目标。 报告期内公司实现营业收入105,798.65万元，较上年同期下降12.52%；实现归属于母公司股东的净利润1408.88万元，较上年同期下降72.77%。 报告期内，公司顺利实施非公开发行股票工作，向特定投资者发行A股9,210万股，募集资金净额73,617.31万元已于2014年6月30日汇入募集资金专户。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度新设立山河智能（越南）有限责任公司纳入本年度合并范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-040 山河智能装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年8月20日以通讯送达的方式发出，于2014年8月26日9:00在公司技术中心B206会议室方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行股票的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。故本议案无需提交股东大会审议。 【《公司章程修正案》及《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《2014年半年度报告及报告摘要》； 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 二○一四年八月二十八日 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-041 山河智能装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年8月20日以通讯方式发出会议通知，于2014年8月26日11:00在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，以同意3票、弃权0票、反对0票审议通过《2014年半年度报告及报告摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2014年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 二○一四年八月二十八日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月28日
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