中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

第一，董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年度，宏观经济缓中趋稳，经济景气处于合理区间，但实体经济结构性问题依然较为严峻。基于“稳增长、促改革、调结构、转方式”的基本方针，中央及地方政府陆续出台了一系列政策措施以缓解经济下行压力，同时持续推进经济结构调整、产业升级和市场化改革。报告期内，公司秉持“新材料驱动，产业链延伸，附加值提升”的战略发展导向，持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式，继续坚持贯彻执行“盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破”的工作方针，立足公司运营发展实际情况，整合资源，把握机会，努力实现工作创新与市场突破。

１、强化管理能级提升，努力提高整体运营质量

在前阶段运营基础上，公司继续按照总部“导向、服务”，板块“虚拟、协同”，子公司“业务、价值”的职能定位和职责分工推进组织结构优化和管理能级提升。以价值管理为核心，以市场为导向，进一步促进所属各业务单元的协同发展，以及决策效率和执行能力的提高。同时，继续完善协同营销机制，提高快速反应能力，强化客户管理，通过营销和服务明确客户需求，将客户需求有效进行内部输入，围绕客户需求进行技术创新，提高产品附加值和市场竞争力。

２、强化项目运营管理，稳步推进重点项目建设

报告期内，公司继续推进重点项目的开发建设，整体平衡资金，强化项目运营管理与绩效提升。电子材料板块，青海电子材料产业发展有限公司与所属高档电解铜箔项目产能持续释放，产品成品率稳步提升；联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目、湖州产业园（二期）项目、湖州创亚年产２，２００吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目按计划推进。电线电缆板块，长春科技产业园项目建设持续推进，核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间完成施工，生产设备已具备生产条件。

３、强化内控体系建设，持续完善公司内控体系

在前阶段内控工作开展基础上，公司围绕年度内控工作计划持续全面开展内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度，确保公司内控工作持续改善。目前，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围的主要单位涵盖了公司各部门，和所有下属子公司；内部控制体系整体上与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应。

４、强化战略资源整合，积极推进资产收购事项

基于公司实业与投资并举的发展模式，为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局，报告期内，公司继续积极推进收购稀土矿产资源项目进展。成都市广地绿色工程开发有限责任公司已将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司５２％股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司１００％股权（如果公司行使单方解约权，公司持有德昌厚地１００％股权是收回定金及已付款项的有力保障）；德昌厚地稀土矿业有限公司完成了股东变更等工商登记手续，并换发了新的《企业法人营业执照》。有关地质勘探报告已报送四川国土资源厅评审中心进行评审，评审工作正在进行，通过评审后，评审中心即可将评审意见送交四川省国土厅矿产资源储量处进行储量备案工作。审计己进场开展工作，己获取大部分资料，正在补充尚缺资料；评估工作辅助工作己完成，地质报告储量备案及相关设计文件完成后即可开展后续矿权评估工作，进而最终完成评估报告。目前，有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》仍持续履行，本次股权收购事项尚在进展当中。

报告期内，公司实现利润总额５７１万元，较上年同期５３２万元增加３９万元，主要是：（１）随着公司高档电解铜箔产能得到进一步释放，产销量增加，高档电解铜箔实现毛利额同比增长；（２）公司进一步通过降本增效，提高产品质量，降低了运杂费、中标服务费、样品费等，影响销售费用同比降低；（３）公司本期收取资金成本同比增加，影响财务费用同比减少。公司本期实现净利润７３１万元，较上年同期６９０万元增加４１万元，主要是上述原因影响所致；归属于母公司净利润为３８２万元，比上年同期４１９万元减少３７万元；公司本期加权平均净资产收益率为０．１９％，比上年同期减少０．０２个百分点；截止２０１４年６月末公司每股净资产１．７３５０元；实现基本每股收益０．００３３元，稀释每股收益０．００３３元。

下半年度，公司将继续推进管控模式优化和管理能级提升，整体平衡资金需求并努力降低财务费用，进一步盘活资产并提高运行质量，采取有效措施提高企业整体运营效率和效益。

１、明确方向，突出重点，降本增效。强化成本费用管控，建立固定费用削减分享机制。建立“资产占用回报率”作为绩效和价值评价和分享的核心机制，鼓励子公司在最少的固定资产和流动资产占用情况下创造更高价值；通过经营管理体系完善，及时帮助各子公司对标，发现经营改善机会和异常点，推动全公司同步协同改善。

２、促进产业协同，构建差异化竞争优势，提升产能利用率。各板块子公司间进一步加强产业链协同，在内部价值链优化的基础上，协同营销和技术创新，以客户需求为中心，集成强化优势技术、资源和产品，协同为客户提供系统解决方案。通过产品结构调整、加强新产品开发等方法进一步提升产能利用率， 降低盈亏平衡点，建立突出自身优势的差异化。在各子公司内部，围绕绩效突破和客户需求，设立课题，通过跨职能课题管理，推动跨职能协同改善。

３、着眼于市场的未来和机会，协同营销、创新，持续提升资产质量和运营效率。按照高价格、低成本、大销量、快周转、互补品的标准，引导各个子公司通过产业结构、市场结构、客户结构、产品结构努力建立差异化、占据高端；建立内部创新机制和结构，促进思维、行动突破，明确优势产品、市场和客户，实现产业链的系统集成和资源整合。

４、继续围绕年度内控工作重点全面开展年度内控工作，严格执行公司《内控评价及考核管理办法》，将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来，实现全员控制，进一步提高和加强全员的内控意识，形成能够持续改善的切实有效的内部控制体系，结合各子公司出具季度内控运行报告，动态监控公司内控执行情况。同时，结合公司主营业务当前及未来一定阶段运营管理的实际需要，持续优化管控模式，强化从整体决策到项目现场管理的有效落实执行，进一步提高公司整体决策效率与执行力。

５、整体平衡资金需要，积极争取外部资源拓展融资渠道，提高融资效率，降低财务成本，并结合公司战略布局以及策略协同的实际需要和实际情况，进一步梳理公司资产结构，精益求精地推进资产盘活工作。

６、继续推进德昌厚地稀土矿产资源项目收购工作，按工作计划完成增储、评估等各阶段重点工作，尽早完成此收购事项，从而进一步完善公司在新能源、新材料领域的产业布局。

（一） 主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电池材料等销售增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电池材料等销售增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司本期交通费、运杂费、中标服务费、样品费等减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司本期工资性费用、收购资产等中介费用、采暖费用、无形资产摊销等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期收取资金成本增加，影响利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售回款增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期支付了股权转让款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期偿还银行借款增加等所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司本期电线电缆及附件等研发项目投入减少所致。

２、其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

（三） 核心竞争力分析

１、战略规划能力

基于多年来在新材料、新能源领域的持续拓展和积累，公司明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的战略发展导向，并持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式的发展规划，公司战略设计符合国家“十二五”新兴产业规划的重点方向，并具备良好的产业链整合空间。同时，公司秉持“实业＋投资”的发展策略，以实体产业运营为基础，积极布局金融服务、能源等领域。

２、技术创新能力

公司始终坚持新材料、新能源领域的科研投入和技术创新，经过多年的技术、资源和市场积累，公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及附件产品、动力电池材料等系列产品具备有较为明显的技术与成本优势。未来，公司将继续坚持以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式，着力培育掌握产品核心技术、占据产业链关键环节的业务单元。

（四） 投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

（１） 证券投资情况

其中，华东电脑（６００８５０）股票于２０１４年４月３日（收盘价为每股１９．５６元）至２０１４年７月１０日期间停牌，并已于２０１４年７月１１日复牌；截止２０１４年８月２６日，华东电脑（６００８５０）股票价格为每股２６．１７元。

（２） 持有金融企业股权情况

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

（２） 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

（３） 募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

４、主要子公司、参股公司分析

５、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

第二，其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：王为钢

中科英华高技术股份有限公司

２０１４年８月２６日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１４－０５７

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于２０１４年８月２１日发出了关于召开公司第七届董事会第三十五次会议的通知，２０１４年８月２６日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事９人，实际出席董事８人，董事陈顺先生因工作原因授权委托副董事长兼董事会秘书袁梅女士代为表决，公司全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年半年度报告正文及摘要》。

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见公司公告临２０１４－０５９。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分行申请７，０００万元人民币流动资金贷款，期限１年，并由公司为其提供担保。无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临２０１４－０６０。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１４年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司２０１４年第四次临时股东大会召开事宜如下：

１、 会议召集人：公司董事会

２、 现场会议召开时间为２０１４年９月１５日（星期一）上午９：３０；网络投票的时间为２０１４ 年９月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

３、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街１６６６号。

４、 会议议题：《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

会议召开具体事宜详见公司公告临２０１４－０６１即中科英华关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１４年８月２８日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１４－０６０

中科英华高技术股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司

● 本次担保金额：共计７，０００万元人民币

● 对外担保累计数量：人民币 ２０．６３亿元，美金１，５１７万元（含本次担保）

● 本次担保无反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年８月２６日召开了公司第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分行申请７，０００万元人民币流动资金贷款，期限１年，并由公司为其提供担保。无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于２００７年，注册资本人民币９亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至２０１３年１２月３１日，青海电子材料产业发展有限公司总资产２５．６２亿元人民币，净资产９．０３亿元人民币，净利润为－０．０５亿元人民币（经审计），资产负债率为６４．７５％。截至２０１４年６月３０日，青海电子材料产业发展有限公司总资产３２．０７亿元人民币，净资产９．２４亿元人民币，净利润为０．２２亿元人民币（未经审计），资产负债率为７１％。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司申请银行贷款提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于２０１４年８月２６日召开了第七届董事会第三十五次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行贷款提供担保不存在较大风险。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计７，０００万元人民币。公司对外担保累计数量 ２０．６３亿元人民币，１，５１７万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的１０８．１４％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 ６７．７％。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

１、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

２、公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１４年 ８月 ２８日

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１４－０５９

中科英华高技术股份有限公司董事会

关于公司２０１４年半年度募集资金存放

和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１４年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

２００９年１０月２９日，公司召开的２００９年第四次临时股东大会以现场和网络投票方式审议通过了《关于公司２００９年非公开发行股票方案的议案》等议案。

２０１０年４月２２日，公司取得了中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］４９６号）。

２０１０年５月１９日，公司完成了以非公开发行股票的方式向海通证券股份有限公司等９名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）１３，４００万股的发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的股权登记相关事宜。

经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字［２０１０］２０１５号）验证：截至２０１０年５月１４日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民币壹亿叁仟四百万元整（ＲＭＢ１３４，０００，０００元）；公司本次非公开发行股票实际收到各投资方缴纳的出资额人民币７８３，９００，０００元，其中股本１３４，０００，０００元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共计２６，０４５，３５２．５８元，差额部分６２３，８５４，６４７．４２元计入资本公积。

（二）募集资金投资项目实际投入情况

公司２００９年非公开发行股票的募集资金计划用途：将全部募集资金以增资青海电子材料产业发展有限公司的方式用于新建年产１５，０００吨高档电解铜箔工程（二期）项目。

经２０１０年５月３１日公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司先行使用本次非公开发行股票募集资金中的４亿元募集资金对青海电子进行增资，用于１５，０００吨／年高档电解铜箔工程（二期）项目建设（详见公司公告临２０１０－０１５）。增资工商变更事宜已于２０１０年６月９日办理完毕。目前，该项目基建工作正按计划进行中。

（三）公司募集资金账户使用金额及当期余额、存放情况

截至２０１４年６月３０日，公司共使用募集资金７５７，８５４，６４７．４２元，余额为０元，存放于银行；募集资金专户累计取得利息收入７，３７５，６５４．４５元。

二、募集资金管理情况

依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

根据管理办法，公司于２０１０年５月３１日与吉林银行长春经济开发区支行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司募集资金项目公司青海电子材料产业发展有限公司与东莞证券有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。２０１０年８月３０日，联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司第六届董事会第十八次会议通过了对部分２０１０年定向非公开增发募集资金存管银行进行变更。２０１０年１２月１日，联合铜箔（惠州）有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）与浙商银行和东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于公司对青海１５，０００吨／年高档电解铜箔工程（二期）项目资金投入均已作了安排，为提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经２０１０年７月１６日第六届董事会第十二次会议及２０１０年第三次临时股东大会审议批准，将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为３５７，８５４，６４７．４２元，变更项目如下：

１、公司使用募集资金５，５００万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司５，０００万股国有股权；

２、公司出资２亿元人民币（其中，使用募集资金１９１，８６４，６４７．４２元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金５，０００万元人民币共计２．５亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司１００％股权；

３、公司出资１１，１００万元人民币（其中，使用募集资金１１，０９９万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。

（详见附表２：变更募集资金投资项目情况表）

四、报告期内募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《关于公司２００９年非公开发行股票方案的议案》以及《２０１０年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资金。公司２０１２年度募集资金的实际使用情况如下：

１、按公司募集资金使用计划，报告期内公司共投入募集资金６，４４７，６１３．９５元，具体情况详见附表１：募集资金使用情况对照表。

２、报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形，不存在募集资金违规使用的情况。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况履行了核查工作

保荐机构东莞证券有限责任公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司 ２０１４年上半年募集资金存放与使用情况履行了核查工作，保荐机构对公司募集资金存放与使用的情况未提出异议。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１４年上半年，本公司已按本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

２０１４年上半年，本公司不存在募集资金收购资产及相关承诺。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１４年８月２８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司 ２０１４年１－６月 单位：人民币 万元

注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫１００％股权”项目使用募集资金１９，１８６万元及募集资金利息收入１７７万元。

附表２： 变更募集资金投资项目情况表

                               单位：万元

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１４－０６１

中科英华高技术股份有限公司关于召开

２０１４年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１４年９月１５日

● 股权登记日：２０１４年９月９日

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务： 是

公司于２０１４年８月２６日召开了公司第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司２０１４年第四次临时股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司２０１４年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为２０１４年９月１５日（星期一）上午９：３０；网络投票的时间为２０１４ 年９月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街１６６６号。

（五）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

二、 本次会议审议事项

《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》

三、本次会议出席对象

（一）截至２０１４年９月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员等。

（三）公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

（一）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（二）现场会议参加办法

１、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

３、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；

４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）参加现场会议的登记时间

２０１４年９月１０日～２０１４年９月１４日期间的每个工作日的９时至１６时。

（四）参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街１６６６号。

五、会议其他事项

（一）本次股东大与会股东食宿、交通费用自理；

（二）公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街１６６６号中科英华董事会秘书处

邮政编码：１３０１０２

联系电话：０４３１－８５１６１０８８

传 真：０４３１－８５１６１０７１

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１４年８月２８日

附件一：授权委托书 （注：本表复印有效）

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中科英华高技术股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权（如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号）：

委托事项：

１、委托人签名（或委托单位公章）：

２、委托人身份证号码（法人资格证明号码）：

３、委托人股东账号：

４、委托人持股数（股）：

５、受托人签名：

６、受托人身份证号码：

７、日期：２０１４年 月 日

附件２：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以通过交易系统参加网络投票。

网络投票的时间为２０１４年９月１５ 日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

网络投票表决操作流程详见“投票流程”及“投票举例”。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会审议的《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

（二）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会审议的《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会审议的《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请流动资金贷款并由公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１４－０５８

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于２０１４年８月２１日发出了关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，２０１４年８月２６日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年半年度报告正文及摘要》。

监事会对公司２０１４年年度报告的审核意见如下：１、公司２０１４年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；２、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；３、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

２０１４年８月２８日