中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司累计实现经营收入25999.02万元，较上年同期26145.52万元减少146.50万元，减幅0.56%。主要因报告期内同比减少北海鼎盛长安酒店、西安秦颐餐饮管理有限公司收入所致。

报告期内，公司紧紧围绕主业经营"转型升级"的要求，完善、建立健全各项内控管理制度，扎实有效的推进内部管理及服务品质的提升；强化"关中客栈"品牌连锁酒店的市场拓展，加快网络信息化建设步伐；突出以"提高盈利能力，改善经营质量"的工作核心，先后组织策划了多项主题营销宣传活动，强化营销宣传对经营工作的促进作用；公司系统各单位结合市场环境，在市场拓展、多渠道经营方面采取了多项措施；在市场细分的基础上，加大目标客户群的开发力度；深入开展服务提升专项活动，积极倡导"满意+惊喜"的服务理念，组织开展"工作在我手中，服务在我心中"服务提升主题活动，有效的提升了服务质量；结合市场环境，及时实施经营结构调整，充分发挥资源的最大效能，提升收益；坚持"开源"与"节流"并行，在完善内部各项管理制度的基础上，强化成本、费用管理，降低运营费用，从管理中要效益。

报告期内，公司与山东聊城市古城投资置业有限公司签订聊城水上古城项目委托管理合同，合同期限两年，自2014年7月1日至2016年6月30日至，年托管费人民币400万元。公司派驻管理团队，主要负责建立行政管理体系、市场运作体系、企业服务体系、人力资源管理体系、安全管理体系等一系列管理标准，同时负责商业街区的招商运营工作。此项目的成功拓展，标志着公司向景区产业链迈出了实质性一步，为公司今后景区业态的拓展创造了良好的条件。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年7月11日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称陕西证监局）行政监管措施决定书《关于对西安旅游股份有限公司采取责令改正措施的决定》（陕证监措施字[2014]6号，以下简称《监管措施决定书》），该决定书指出公司存在以下问题，并要求公司按照《监管措施决定书》的要求对2012年和2013年年度报告进行更正并披露：

1）延期确认拆迁补偿收入：公司子公司西安渭水园温泉度假村有限公司将应确认为2012年度收入的拆迁补偿285.82万元，延期至2013年度进行确认。

2014年8月4日，公司第七届董事会2014年第七次临时会议通过《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》，对上述重大前期会计差错进行了追溯调整，并重新编制了2013年财务报告。相应调整了2013年1-6月营业收入和营业外收入。

对2013年1-6月合并利润表的影响

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—42号

西安旅游股份有限公司

关于签订2014年中秋产品加工合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次关联交易经2014年8月27日公司第七届董事会第七次会议审议通过。董事会对本议案进行审议表决时，关联董事王伟先生、徐鹏先生回避表决。

2、根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本交易事项无须经过公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为进一步拓展公司节令产品销售业务，同时根据西安旅游集团有限责任公司关于整合资源，做大做强节令产品业务的发展需要，公司所属分公司西安旅游股份有限公司解放饭店（以下简称“解放饭店”）拟与西安饮食股份有限公司所属的西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）签订2014年中秋月饼加工合同，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、西安旅游股份有限公司解放饭店

企业名称：西安旅游股份有限公司解放饭店

营业执照号：610100200004497

负责人：周文芳

经营范围：

许可经营项目：住宿服务；卷烟、雪茄烟的零售；酒、饮料、预包装食品的销售；

一般经营项目：自行车出租；百货、五金交电、工艺品、针纺织品、建材、土特产品的批发、零售。

财务状况：截止2014年6月30日，总资产6,787.49万元，营业收入1,501.61万元，净利润263.64万元。

2、西安饮食股份有限公司

企业名称：西安饮食股份有限公司

营业执照号：610100100392037

注册地址：西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦六层

法定代表人：胡昌民

注册资本： 贰亿肆仟玖佰伍拾贰万柒仟玖佰陆拾元整

税务登记证号：610103294241917

组织机构代码证号：29424191-7

经营范围：国内商业、物资供销业；物业管理、投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印、传真服务，停车服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑拿、按摩、冲浪、养殖业、国内接待旅游服务、饮料、纯净水的生产销售、修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；美术工艺品的销售。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）

财务状况：截止2013年12月31日，总资产101,976.29万元，净资产70,250.08万元，2013年营业收入58,616.75万元，净利润1,479.45万元。截止2014年6月30日，总资产106,616.93万元，净资产68,399.73万元；营业收入25,327.72万元，净利润270.64万元。

3、西安大业食品有限公司

企业名称：西安大业食品有限公司

营业执照号：610126100012891

注册地址：西安市高陵县鹿祥路166号

负责人：李红军

注册资本：捌仟陆佰万圆整

税务登记证号：610126073412428

经营范围：许可经营项目：糕点（烘烤类、蒸煮类、熟粉类、月饼）（许可证有效期至2016年5月30日）；速冻食品[速冻面米食品（生制品、熟制品）]（许可证有效期至2016年3月31日）；其他水产加工品（风味鱼制品）（许可证有效期至2014年11月24日）；方便食品（其他方便食品）（许可证有效期至2014年9月9日）；肉制品（酱卤肉制品）（许可证有效期至2014年8月4日）；其他酒（其他发酵酒）（许可证有效期至2016年5月30日）。

财务状况：截止2014年6月30日，总资产9,425.10万元，营业收入2,094.91万元，净利润-651.85万元。

4、交易各方的关系：

西安饮食股份有限公司与本公司同为西旅集团控股的上市公司，西旅集团持有公司股份63,419,900股，占公司总股本196,747,901的32.23%；持有西安饮食股份105,000,000股，占西安饮食总股本499,055,920的21.04%。解放饭店为本公司下属分公司，大业公司为西安饮食控股子公司，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次交易委托大业公司加工的两款中秋产品礼盒，合计金额人民币：捌拾壹万肆仟叁佰元整（￥814,300.00）（最终以实际结算金额为准）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格依据市场价格制定。

五、交易协议的主要内容

本次2014年中秋产品的《月饼加工合同》由解放饭店和大业公司分别代表公司和西安饮食签署。

1、采购产品明细：

尊月礼盒内配月饼：7500套

团圆礼盒内配月饼：12700盒

2、采购款项支付

本次采购事项完结后，根据双方签字的产品接收单据实结算，大业公司按结算金额开具发票，解放饭店在收到发票后，如其产品无质量问题、引起顾客投诉造成损失的，自2014年10月5日起，7日内付清货款。

3、合同成立、生效及其他：

采购事项构成关联交易，经双方签字盖章、并经双方履行各自《公司章程》规定的审批程序后生效。

六、交易对公司的影响

1、提高公司在节令产品业务方面的盈利。

2、公司及西安饮食均属西安旅游集团有限责任公司的控股公司，便于沟通、协调，有利于公司根据市场行情及时调整产品及数量，确保销售工作顺利进行。

七、当年年初至披露日与西安饮食累计已发生关联交易的总金额

2014年年初至披露日，公司与西安饮食累计已发生关联交易的总金额为309.97万元。

本公司及控股子公司与西安饮食发生关联交易金额，本次交易与最近连续十二个月内未披露交易的累计计算金额为429.26万元，其中：本次交易金额81.43万元；解放饭店与大业食品公司签署的《2014年春节蒸碗产品采购合同》交易金额119.53万元；解放饭店与大业公司签署的《2014年端午产品采购合同》交易金额114.47万元；关中饭店与老孙家饭庄签订东大街端履门西北角“伊时达”购物商城的《租赁合同》交易金额113.83万元。以上交易合计数未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司关于召开第七届董事会第七次会议的通知和会议资料提前提交给各董事及独立董事，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将关于本次关联交易的议案提交公司董事会审议。独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

该关联交易事项将有效降低产品成本，提高公司节令产品业务的盈利能力。公司与关联方发生的关联交易符合公司和全体股东的利益，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

九、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议

2、独立董事意见

3、2014年中秋产品加工合同

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—40号

西安旅游股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2014年8月15日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第七次会议于2014年8月27日（星期三）上午9：30在公司会议室召开。公司由9名董事参与表决。监事3名及公司高管列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《二〇一四年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2014年8月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一四年半年度报告全文及摘要》。

2、审议通过了《关于签订2014年中秋产品加工合同暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。由于公司董事王伟先生、徐鹏先生在西安旅游集团有限责任公司任职，系关联董事，故回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见 2014 年 8月 28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订2014年中秋产品加工合同暨关联交易的公告》。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日