中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，公司经营管理层在董事会的领导下，坚持既定的战略目标，认真执行年初制定的经营发展计划，继续挖掘、整合公司现有的业务、技术和市场资源，积极拓展主营业务的产业链，加大对智能标签产品、金融IC卡、彩票无纸化业务及彩种研发等新兴业务的发展力度，为公司实现集团整体战略奠定基础。

2014年上半年，公司全自动智能标签生产线项目继续推动资质认证工作，市场开拓工作也取得一定成效，在社保卡产品、金融IC卡产品上相继获得了兴业银行、民生银行金融IC卡供应商资格以及青海海东市社保卡主制卡商资格。

2014年上半年，公司彩票无纸化业务进入快速发展轨道，该业务实现营业收入较去年同期增长185.35%，占公司2014年上半年营业收入的比例为27.75%。同时，公司根据年初制定的发展计划，积极拓展彩票无纸化业务销售渠道，通过与中国银联股份有限公司、福建联通以及天涯社区的合作，进一步扩大了公司彩票无纸化业务市场的影响力。彩种研发方面，公司通过积极引进人才，建立了优秀的彩种研发和推广团队，并积极开展新彩种、新玩法的研发和市场推广工作。

报告期内，公司实现营业收入35,588.27万元，较上年同期下降8.61%；归属于上市公司股东净利润为1,843.45万元，较上年同期下降30.25%。下降的主要原因系：由于期刊杂志印刷需求有所下降，市场竞争加剧，以及北京数字化印刷基地项目产品结构进行调整，新开拓市场尚未凸显，使该项目业务收入较上年同期下降幅度较大，且已投入使用的房屋建筑及设备折旧等固定费用较上年同期增加。另外，由于白酒行业仍处于调整期，公司以高档酒类包装业务为主的包装印刷项目业务收入较上年同期下降幅度较大。

2014年下半年，公司经营管理层将继续坚定执行年初制定的经营发展计划，一方面，创建拥有核心技术操作系统和应用开发能力来提升金融、通信智能卡产品在行业中的知名度，从而推动业务发展并占有一定的市场份额。同时，以彩票印制为基础，加大彩种研发投入，重视无纸化彩票的推广和平台建设，抓住移动互联网发展给无纸化彩票带来的机遇。另一方面，稳定目前核心业务，优化产品结构，积极推广智能包装和智能票证应用，创建细分领域智能产品公共服务平台，有计划地投入和培育市场应用环境。并进一步优化资产结构，充分运用资本市场平台优势，不断创新和加大研发投入，创建有社会责任的企业集团。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

鸿博股份有限公司

法定代表人：尤丽娟

二〇一四年八月二十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-050

鸿博股份有限公司

关于举行投资者开放日活动

暨2014年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告于2014年8月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为加强与广大投资者的交流，增进投资者对公司的经营情况的了解。公司定于2014年9月12日（星期五）上午10:00~11:30在福州金山开发区金达路136号公司四楼会议室开展投资者开放日活动，活动主题以2014年半年度业绩说明会为主。本次投资者开放日活动采用现场接待的方式举行。

届时，公司副董事长兼总经理尤友岳先生、财务总监高琦先生、董事周美妹女士、副总经理兼董事会秘书李娟女士（如遇特殊情况，参与人员将可能调整）将出席本次投资者开放日活动，并就投资者关心的热点问题进行积极解答。本次活动有关事项通知如下：

一、接待时间：2014年9月12日（星期五）上午10:00~11:30

二、接待地点：福州金山开发区金达路136号公司四楼会议室

三、接待方式：现场接待

四、预约登记方式：参加现场接待的投资者请于2014年9月10日（8:30-11:30，14:30-17:30）前与公司证券部联系，以便接待登记和安排。

1、联系人：李娟 闫春江

2、联系电话：(0591) 88070028；传真： (0591) 83840666

3、电子邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn

五、注意事项：

1、个人投资者请携带个人身份证原件、股东账户卡原件，机构投资者请携带机构相关证明文件、个人身份证原件，公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题。公司将对相对集中的问题形成答复意见，以增进交流，提升沟通效率。

3、参加本次活动的投资者食宿及交通费用自理。

4、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求参与现场活动的投资者签署《接待预约登记表》和《承诺书》。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

     二零一四年八月二十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-049

鸿博股份有限公司

股权质押、解押公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日接到公司实际控制人尤玉仙女士、苏凤娇女士、章棉桃女士的通知，收悉内容如下：

一、因合同履行完毕，尤玉仙女士（持有本公司股份4875.4万股，占公司总股本的16.35%）于2014年7月28日将原质押给中国工商银行股份有限公司福州金山支行的315万股（占公司总股本的1.06%）本公司股份办理了解除质押手续。

截至目前，上述股份的解除质押登记手续已办理完毕。尤玉仙女士持有本公司股份4875.4万股，占公司总股本的16.35%，累计质押4435万股，占公司总股本的14.87%。

二、苏凤娇女士（持有本公司股份290.7万股，占公司总股本的0.97%）于2014年6月12日将其所持有的本公司股份290.7万股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，用于为个人融资提供担保，期限为半年。

截至目前，上述股份的质押手续已办理完毕。苏凤娇女士持有本公司股份290.7万股，占公司总股本的0.97%，累计质押290.7万股，占公司总股本的0.97%。

三、章棉桃女士（持有本公司股份193.8万股，占公司总股本的0.65%）于2014年6月25日将其持有的本公司股份130万股质押给平安银行股份有限公司福州分行，用于为个人融资提供担保，期限为一年。

截至目前，上述股份的质押登记手续已办理完毕。章棉桃女士持有本公司股份193.8万股，占公司总股本的0.65%，累计质押130万股，占公司总股本的0.44%。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-048

鸿博股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月26日收到公司副总经理冯燕潮先生的书面辞职报告。冯燕潮先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务。

根据相关规定，冯燕潮先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。冯燕潮先生辞职后，不再担任公司其他职务。公司董事会对冯燕潮先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-047

鸿博股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》，现将有关事项公告如下：

一、会计估计变更概述

1.变更日期及范围

变更起始日为2014年7月1日，变更范围为2012年1月1日后新增固定资产中房屋及建筑物、机械设备的折旧年限。

2.变更原因

关于房屋及建筑物：近年来，随着国家对建筑物质量标准大幅度提高，公司新建房屋及建筑物均采用了较高的建筑设计和材料使用标准，新建房屋及建筑物的质量较以前有了大幅度的提高，使用寿命明显延长；另外因公司生产发展购买或新建的房屋及建筑物产权均为50年以上，实际可使用年限也远超过20年。为了使公司会计估计更加符合公司新增房屋及建筑物实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整该部分房屋及建筑物折旧年限。

关于机械设备：公司2012年以后已经投产或正在建设的募集资金投资项目主要生产设备80%以上是进口设备，均为目前国际最为先进的技术装备，性能优异、具有高度自动化、高效率及低能耗等特点，可使用年限更长。另外，经过对公司现有机械设备进行复核，同类设备的实际使用寿命也超过10年，因此公司拟相应调整部分设备固定资产折旧年限。

3.变更前后的会计估计对照

固定资产折旧方法和残值率不变，仍采用年限平均法计提折旧，固定资产残值率仍为5%。

二、董事会关于会计估计变更的合理性说明

按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”及第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定，公司本次调整后的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更接近，使公司会计信息更可靠、更准确，更客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，更能适应公司发展的需要，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生较大影响。

三、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

根据变更后的折旧年限范围，经公司财务部门测算，房屋及建筑物按35年计提折旧，机械设备按15年计提折旧，本次固定资产折旧政策调整后将导致公司在2014年7月1日至2014年12月31日期间减少计提固定资产折旧585.15万元，预计影响2014年度净利润458.76万元，不会导致公司2014年盈亏性质发生变化。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经事前审查相关资料，公司独立董事潘琰、张新泽、丁仕达、张学清认为：

1、本次调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的要求。

2、公司调整部分固定资产折旧年限是基于公司的固定资产的实际情况，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，变更依据真实、可靠，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司本次调整部分固定资产折旧年限事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意公司调整部分固定资产折旧年限事项。

五、监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》，并发表意见：本次调整公司部分固定资产折旧年限，符合国家相关法规及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的要求，会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整公司部分固定资产折旧年限的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意本次调整公司部分固定资产折旧年限的事项。

六、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议。

2.第三届监事会第六次会议决议。

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-044

鸿博股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于二〇一四年八月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一四年八月十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》。

监事会认为：本次调整公司部分固定资产折旧年限，符合国家相关法规及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的要求，会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整公司部分固定资产折旧年限的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次调整公司部分固定资产折旧年限的事项。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鸿博股份有限公司财务管理制度》（修订稿）。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-045

鸿博股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于二箹一四年八月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，以现场会议方式出席的董事以举手投票方式表决，以电视电话会议方式出席的董事以通讯方式表决。会议通知已于二箹一四年八月十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名，其中董事黄志雨先生、李云强先生以电视电话会议方式出席，独立董事张新泽先生委托独立董事潘琰女士出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2014年半年度报告》及其摘要。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》。

具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于会计估计变更的公告》。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《鸿博股份有限公司财务管理制度》（修订稿）。

具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《鸿博股份有限公司财务管理制度》（修订稿）。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任罗智波先生为公司副总经理的议案》。

由于业务发展需要，经公司总经理提名并经公司第三届董事会第六次会议审议通过，聘任罗智波先生为公司副总经理，协助总经理开展公司营销管理工作，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

罗智波先生，1977年5月生，中国国籍，无境外居留权，通讯工程师中级职称，2000年7月毕业于北京邮电大学管理工程专业，本科学历，曾任凤凰微电子（中国）有限公司市场总监、恒宝股份有限公司市场部总经理。2014年3月加入本公司，现任本公司智能卡事业部总经理。

罗智波先生未持有公司股票，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二0一四年八月二十八日