中国基金报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（１）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１４年上半年国内外经济仍然在转型过程中，我国政府已经调低ＧＤＰ增速，７．４％是我国现阶段经济的合理增速；我国经济转型方向明确，经济增长的质量将逐步取代经济增长速度，成为我国未来经济新的发展方向。

公司所处的通信网络设备行业在２０１４年处于４Ｇ建设期，运营商对有线宽带建设进度放缓，投资下降；同时三大运营商合资成立一家通信设施公司（“国家铁塔公司”），负责统筹建设通信铁塔设施。上述市场环境的变化导致公司主营通信网络设备业务收入和利润比去年同期有一定幅度的下降。公司管理层及时调整经营思路，改变募集资金投向，将原来４Ｇ网络项目募投资金转为投入ＩＤＣ项目。目前中国ＩＤＣ投入建设规模仍处于高速发展阶段，其中云计算、大数据业务的发展、互联网客户需求的增加等因素拉动了市场的增长。

报告期内，公司控股子公司苏州新纳晶光电科技有限公司首批产能顺利达产，目前生产和销售情况良好。 新海宜２０１１ 年正式进军ＬＥＤ 芯片领域，与中科院纳米所合作，经过多年的努力与积累，今年公司进入ＬＥＤ 业绩释放期， 今年以来，随着新纳晶产能逐步放大，内部管理逐步成熟，外延、芯片综合良品率上升１０％，成本下降２３％。今年三季度新纳晶一期２０台ＭＯＣＶＤ可全部实现量产，月产能达到１０万片。公司在芯片发光效率、良品率等技术指标上处于行业领先地位，加上公司的相对成本优势，所生产产品具有较高的性价比，受到市场的好评。在市场开拓方面，也形成了稳定的客户梯队，随着市场的进一步繁荣，预计公司ＬＥＤ相关产业会迎来发展高峰期。

报告期内，公司独特的手游孵化模式开始初见成效，今年初成都戏恋星空网络技术有限公司主导的手游孵化平台ＩＮ游网便正式上线。目前公司投资约１０ 款手游项目，其中今年将有过半项目陆续上线，首款产品《战神宝贝》在多平台成功上线，玩家反应良好，收入达到预期水平。公司的孵化产品《亚特兰蒂斯之混沌时代》是结合ＳＬＧ和卡牌元素的国际化手游，也正式上线，预计，今年将有近１０款产品正式投入运营。

报告期内，公司投资了新海宜电子技术，其生产的电子通信产品具备移动通信网络和计算机网络的特点，具有网络拓扑动态变化，无中心网络的自组性，多跳组网，移动终端的自主性等特点，可使用户可远离网络基础设施而保持与网络的联通性，提供接入网络服务所需的时间和成本优化，具有广阔的应用前景。产品下游销售客户面广，订单相对充足，市场空间广阔。

２０１４年上半年公司仍处于转型升级的关键时期，但公司“大通信”加“新能源”的产业布局已经开始初现成效，公司通过进一步整合资源，对外投资和加大技术研发投入开发新产品提升整体竞争实力，为公司顺利转型和保证未来持续竞争力奠定了坚实的基础。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

与上年度财务报告相比，报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（１）２０１４年１月２３日，本公司与江苏盛氏国际投资集团共同出资设立新海宜电商物流，新海宜电商物流注册资本５，０００万元，本公司以自有资金出资２，５５０万元，占其注册资本的５１％，截至２０１４年６月３０日止，本公司已出资１，０２０万元，占其实收资本的５１％。因此本公司对该公司合并期间为２０１４年１月—６月。

（２）２０１４年２月１８日，本公司与中科云联（北京）科技发展有限公司共同出资设立北京新海宜，北京新海宜注册资本１，０００万元，本公司以自有资金出资９５０万元，占其注册资本的９５％，截至２０１４年６月３０日止，本公司已出资５７０万元，占其实收资本的９５％。因此本公司对该公司合并期间为２０１４年２月—６月。

（３）２０１４年３月１４日，本公司与上海浙鸥实业有限公司等共同出资设立新海宜信息科技，新海宜信息科技注册资本５，０００万元，本公司以自有资金出资２，８００万元，占其注册资本的５６％，截至２０１４年６月３０日止，本公司已出资７８４万元，占其实收资本的５６％。因此本公司对该公司合并期间为２０１４年３月—６月。

（４）２０１４年３月１９日，本公司控股子公司新海宜信息科技与上海泽霖食品有限公司等共同出资设立新海宜电子技术，新海宜电子技术注册资本１０，０００万元，，新海宜信息科技以自有资金出资４，５００万元，占其注册资本的４５％，截至２０１４年６月３０日止，本公司已出资１，３５０万元，占其实收资本的４５％，另根据新海宜电子技术公司章程，本公司在董事会中占有３／５的席位。因此本公司对该公司合并期间为２０１４年３月—６月。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长：

２０１４年８月２６日

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１４－０７７

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事项，公司股票已于２０１４年８月１８日开市起停牌。公司于２０１４年８月２８日发出本公告，公司股票自２０１４年８月２８日开市起复牌交易。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十七次会议于２０１４年８月１６日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于２０１４年８月２６日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《公司２０１４年半年度报告及摘要》

《公司２０１４年半年度摘要》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０７８的公告内容。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（二）审议通过《关于控股子公司苏州新钠晶光电有限公司扩产项目的议案》

《关于控股子公司苏州新纳晶光电有限公司扩大ＬＥＤ外延、芯片产能投资项目的公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０７９的公告内容。

本议案将提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

因公司生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向交通银行苏州分行申请新增２０１４年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函）４，０００万元，本次授信的担保方式为信用。２０１４年度公司在交通银行苏州分行的综合授信额度合计为１５，０００万元（含本次申请金额）。

表决结果：９ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

（四）审议通过《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请综合授信额度提供最高限额不超过１１，０００万元人民币（８，０００万元为续展担保，３，０００万元为新增担保）的连带责任担保，担保期限一年。

《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０８０的公告内容。

由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，本议案尚须提交公司２０１４年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（五）审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司向宁波银行苏州分行申请８０００万元人民币或等额外币的综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）及向中国银行苏州分行申请１０００万元人民币的综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）分别提供８０００万元人民币和１０００万元人民币的担保，担保期限一年。

《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０８１的公告。

由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，本议案尚须提交公司２０１４年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（六）审议通过《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的议案》

同意公司继续为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司分别向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务人民币５，０００万元（３，０００万元为续展担保，２，０００万元为新增担保）；农业银行苏州吴中支行申请授信额度人民币９，０００万元；中国银行苏州吴中支行申请授信额度人民币５，０００万元，合计人民币１９，０００万元（１７，０００万元为续展担保，２，０００万元为新增担保）提供担保，担保期限一年。

《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０８２的公告。

由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，本议案尚须提交公司２０１４年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（七）审议通过《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》

同意公司为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司向苏州银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币３，０００万元提供担保，担保期限一年。

《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的的公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０８３的公告。

由于公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％，本议案尚须提交公司２０１４年第四次临时股东大会，并以特别决议审议通过。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（八）审议通过《关于公司与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的议案》

《关于与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０８４的公告内容。

本议案将提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（九）审议通过《关于＜苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

经公司２０１４年８月２３日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

为进一步完善公司的法律治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要，详见刊登于２０１４年８月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体持有人名单进行了核查，《苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０８６的公告内容。

公司独立董事对公司员工持股计划发表了独立意见，相关独立意见详见刊登于２０１４年８月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

本议案将提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。关联董事张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊对此项议案予以了回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

１、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

２、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

３、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

４、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案将提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（十一）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

因个人原因，方舒女士辞去本公司证券事务代表职务，辞职后不再在公司担任任何职务。方舒女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢方舒女士任职期间所作出的贡献。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。公司决定聘任李良玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议通过之日起。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

（十二）审议通过《关于召开公司２０１４年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开公司２０１４年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０８７的公告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

１、经与会董事签署的公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、独立董事对相关事项的核查意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

附李良玉简历：

李良玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９８６年４月生，硕士。２０１１年３月起担任浙江华友钴业股份有限公司证券与投资部上市专员，２０１３年８月起进入本公司，任公司董事会办公室职员，于２０１４年７月通过深圳证券交易所中小板第十三期董事会秘书资格考试。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

联系方式：

联系电话：０５１２－６７６０６６６６－８６３８

邮箱：ｚｑｂ＠ｎｓｕ．ｃｏｎ．ｃｎ

地址：江苏省苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１４－０８６

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于２０１４年８月１６日以邮件、书面形式发出通知，于２０１４年８月２６日以通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司２０１４年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司苏州新钠晶光电有限公司扩产项目的议案》

《关于控股子公司苏州新纳晶光电有限公司扩大ＬＥＤ外延、芯片产能投资项目的公告》详见刊登于２０１４年８月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１４－０７９的公告内容。

监事会一致同意将该议案提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

三、审议通过《关于＜苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》

监事会认为：《苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

监事会一致同意将该议案提交公司２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１４－０７９

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于

控股子公司苏州新纳晶光电有限公司

扩大ＬＥＤ外延、芯片产能投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目主要情况

１、项目名称：扩大ＬＥＤ外延、芯片产能（二期）投资项目

２、项目实施主体：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）

公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）；

注册地点：苏州工业园区苏虹东路３８８号；

法定代表人：张亦斌；

成立时间：２００８年０４月２８日；

注册资本： ８，５００万元人民币；

经营范围：ＬＥＤ技术研发；ＬＥＤ外延片、芯片的生产、销售；ＬＥＤ照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其９０％的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有４．０５％股权，苏州纳方科技发展有限公司持有２．７％股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有２．５％股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有０．７５％股权。

新纳晶最近一年一期主要财务指标如下表

单位：元

注：２０１３年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年１－６月财务数据未经审计。

３、项目主要建设内容：

本项目计划新增投资４６，６４０．８９万元，其中３７，６２４．０２万元用于购置生产设备，２，０１５．００万元用于配套工程，５０．００万元用于购买软件系统，１，５３０．００万元用于技术开发费，８２４．３８万元作为基本预备费，４，５９７．５０万元作为铺底流动资金。

本项目的主要建设内容包括两个方面：一是投资新设备，通过ＭＯＣＶＤ等生产设备的购置、安装与调试，建立新一代外延片、芯片、封装生产线，扩大产品的生产能力，满足市场对外延片、芯片高速增长的需求；二是通过纳米图形衬底、ＬＥＤ外延、高亮度ＬＥＤ芯片一系列技术开发，提高产品性能，以应对行业发展新趋势，实现公司“品质赢市场，创新求发展”的经营理念。本项目通过投资新设备，建立新一代外延片、芯片、封装生产线，预计实现以下目标：形成年产ＬＥＤ外延片１３０万片（以２寸外延片折合计算），ＬＥＤ高效照明芯片２１４．５亿颗。

４、项目建设期：计划建设期１年

５、投资估算

公司总投资 ４６，６４０．８９万元，具体见下表：

（单位：万元）

６、项目资金来源：本项目以新纳晶自有资金及部分银行借贷资金投入。

７、此项投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目建设的必要性

（一）本项目的开展是落实国家节能环保产业发展政策的重要举措

国务院《“十二五”节能环保产业发展规划》在进行节能环保产业的重点领域部署时指出，要“加快半导体照明（ＬＥＤ、ＯＬＥＤ）研发，重点是金属有机源化学气相沉积设备（ＭＯＣＶＤ）、高纯金属有机化合物（ＭＯ源）、大尺寸衬底及外延、大功率芯片与器件、ＬＥＤ背光及智能化控制等关键设备、核心材料和共性关键技术，示范应用半导体通用照明产品，加快推广低汞型高效照明产品”。

科技部《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》对半导体照明全创新链进行全面部署，“在前沿技术方面，重点布局大尺寸Ｓｉ衬底等白光ＬＥＤ制备技术，单芯片白光、ＵＶ－ＬＥＤ、ＯＬＥＤ等新型白光照明技术，高光效、高可靠、低成本的核心器件产业化技术，核心装备和关键配套原材料国产化等内容；在应用技术研究方面，重点布局低成本、替代型和多功能创新型半导体照明产品及系统开发，半导体照明创新应用产品开发及示范等内容”。

国家发改委等６部委联合发布的《半导体照明节能产业规划》提出，逐步推广应用技术成熟、节能效果明显的大功率ＬＥＤ照明产品，优先推广室内商业照明产品及系统，积极推广室外公共照明产品及系统，适时推广家居照明产品积极支持汽车、农业、医疗等领域的创新应用。

此外，《新材料产业“十二五”发展规划》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《国家基本公共服务体系“十二五”规划》等多个产业发展文件，均提到要大力发展ＬＥＤ照明相关领域，各地政府也积极出台了推广使用ＬＥＤ照明产品的方案与政策。

（二）本项目的开展是满足市场需求的必由之路

ＬＥＤ照明产业的发展是节能环保产业规划的重要组成部分，其发展水平与普及程度对我国实现节能减排目标、获得可持续发展具有巨大意义。

随着２０１１年以来，ＬＥＤ行业经历高速发展，快速投资，短期结构性过剩，行业的产业链各环节经竞争后，产能规模、市场份额正在聚集到少数技术保持先进的性价比高企业之中。较强的上游供应商、下游的客户也着重选择技术先进的外延芯片制造商作为长期发展的战略伙伴。扩建二期，新纳晶产能将扩大一倍以上。有利于公司ＬＥＤ产品产量迈上一个新台阶，与具有优势的上下游企业建立更加有效的合作关系。

（三）本项目的开展是提升企业综合竞争力的必要手段

由于我国是全球最大的照明产品生产国和出口国，所以将来中国也必然是以ＬＥＤ产业为核心的半导体照明产业的主要聚集区域。ＬＥＤ上游外延芯片行业对资金和技术要求较高，这也成为进入该行业的最大门槛。在未来日趋激烈的市场竞争中，具备规模和技术优势的企业会逐渐与竞争对手拉开差距。

本项目建设的重要目标就是通过加大ＭＯＣＶＤ核心设备投资和芯片设备投资，大大提高外延片、芯片的性能和产量。进一步提升新纳晶在产业链各环节的技术优势和规模优势，使公司在竞争中获得先机。

三、项目建设的可行性

（一）本项目的建设符合国家产业发展政策的要求，拥有良好的政策发展环境

为带动和引领经济社会全局和长远发展，推进产业结构升级和经济发展方式转变，国家提出要发展节能环保技术在内的七大战略性新兴产业，ＬＥＤ照明就是其中一个重要应用领域。在国务院的“十二五”节能环保产业发展规划中，半导体照明产业化及应用工程被圈定为八大重点工程之一，并明确提出了产业发展目标。

（二）本项目符合市场日益增长的需要，具有广阔的市场前景

近十年来，全球 ＬＥＤ 市场规模年复合增长率超过 ２０％，未来随着技术的不断进步以及成本的进一步降低，必然促进市场的快速增长，特别是照明市场领域的渗透率将快速提升。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的预测，２０１５ 年全球 ＬＥＤ芯片需求折合２英吋外延片将达到１，８７５ 万片／月，约为２０１０年的 ９倍；国内ＬＥＤ芯片需求折合２英吋外延片将达到５５５万片／月，约为２０１０的１１倍。因此，项目实施具有非常广阔的市场前景。

在市场营销上，新纳晶对ＬＥＤ芯片采用直销的方式，主要销售对象将是国内的ＬＥＤ封装厂和灯具厂，销售的重点区域将是ＬＥＤ下游产业比较发达的华东（上海，浙江，江苏等省市）及华南（广东、福建）地区。同时，公司将高度重视华北、西北和西南地区市场，积极开拓市场渠道，在这些新兴的市场中占有一席之地。在营销策略上，公司将根据ＬＥＤ产品特点，坚持以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的经营策略。注重与客户建立多种互动关系，真正了解客户的需求，与客户形成良好的伙伴关系，主动地创造需求，在激烈的竞争环境下形成竞争优势。

（三）项目实施具有充足的技术和人才储备

ＬＥＤ行业的特点是技术发展快、产品换代快，没有一支稳定的、强有力的研发队伍作后盾难以适应市场发展。新纳晶通过与中科院纳米所的深度合作，在产业链各环节积累了一系列核心技术与实际操作经验，并聚集了一大批经验丰富、熟悉流程的技术专家，队伍稳定，创新能力强，为项目的顺利实施提供了稳定的技术保障。

１、技术优势

新纳晶自创立起一直致力于研发创新，将技术积累视为成功的关键。公司自成立以来一直与苏州中科院纳米所保持着紧密的合作关系，与其共同组建技术团队，具有多年氮化物半导体材料外延生长经验，曾在国内率先进行了微米级ＰＳＳ衬底上ＬＥＤ的外延生长研究，近年来在ＬＥＤ外延、芯片、封装等技术领域取得了重要进展，掌握了多项核心技术。公司可将其ＬＥＤ外延、芯片技术和生产经验应用于该项目，为促进项目顺利开展打下坚实的技术基础。新纳晶已掌握的核心技术包括：纳米图形衬底技术、ＭＯＣＶＤ外延生长技术、ＬＥＤ芯片加工技术、ＬＥＤ芯片封装技术。目前，新纳晶已经拥有专利２２项（已授权发明专利５项），其中拥有自主知识产权专利１７项，中科院纳米所授权使用专利５项。

２、人才优势

新纳晶在几年的发展中，形成了一支长期从事ＬＥＤ外延、芯片、封装，为ＬＥＤ照明全产业链提供解决方案的专家队伍，这些人技术过硬，具有丰富的从业经验和长期作战经验，为新纳晶的高速发展打下了坚实的基础。为加强公司核心竞争力，公司致力于引进与企业文化相契合的优秀人才，建立了一个公平、竞争、激励、择优的人才资源管理模式，创造出人性化的办公环境、优良的学习氛围、开放式的沟通渠道，从而组建了一支凝聚力强大的人才团队。

四、项目经济效益分析及对公司的影响

本项目计算期１１年，其中建设期１年，投产期１０年。项目建设总投资为４６，６４０．８９万元，项目运营期年平均营业收入４２，２４０．８５万元，年平均税前利润为９，０６０．６３万元，财务内部收益率为２１．０８％，投资回收期为５．１２年（静态、含建设期）。

上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于机柜出租率、公司经营管理水平等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。

通过本项目的有效实施，将对公司产生以下积极影响：

１、扩大了新纳晶ＬＥＤ外延、芯片产能，形成了年产ＬＥＤ外延片２００万片以上（以２寸外延片折合计算），ＬＥＤ高效照明芯片３５０亿颗的生产能力；

２、通过扩大产能有利于进一步提高新纳晶公司的市场竞争地位，扩大其产品品牌影响力，进一步开拓ＬＥＤ产品领域市场；

３、根据测算，该项目投资收益较好，能为公司贡献较多的利润，进一步巩固公司“大通信”加新能源的战略布局，为投资者带来更多的回报。

五、项目风险分析提示

本项目风险主要从以下几方面进行分析，即政策风险、市场风险、管理风险和技术风险。

１、政策风险

２０１２年起我国逐步禁用白炽灯，ＬＥＤ照明产品作为新一代绿色照明被逐步推广。在全球能源供给紧张、环境保护形势严峻的客观条件下，我国明确提出节能减排的战略目标，ＬＥＤ照明作为继白炽灯、荧光灯之后的新一代“革命性”光源，将大大降低我国能源消耗。“十二五规划”等多项国家政策及地方政府对ＬＥＤ照明行业予以鼓励和支持，因此在未来可预见的时间内，中国ＬＥＤ照明行业加速发展的趋势不会改变，本项目的政策风险是完全可预见和可控的。

２、市场风险

受全球经济不景气等因素的影响，２０１１年到２０１２年上半年，半导体照明市场持续低迷，企业经济效益大幅下滑，面临的市场风险进一步加大。我国ＬＥＤ行业由于缺乏上游核心技术，且封装企业多、规模小，ＬＥＤ企业多扎堆在封装、应用等中低端领域，并由此带来产品同质化的严重问题。同质化竞争引发价格战，毛利率持续走低。虽然目前该行业已走出了行业低谷，但不排除未来存在市场波动的风险及未来发生更加激烈的行业竞争，影响公司产品利润的风险。

３、管理风险

企业资产、业务规模迅速扩大，对企业在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。

４、技术风险

ＬＥＤ属于高科技产业，生产技术和产品性能不断改进，行业内企业能否持续跟紧ＬＥＤ产业的技术进步，对公司来说至关重要。一旦技术落后，就会丧失市场份额甚至出现亏损，最终将形成恶性循环。且ＭＯＣＶＤ设备调试情况对公司效益情况存在较大的影响，虽然目前新纳晶已调试成功，但不排除未来随着技术的升级存在调试失败的风险。

５、财务风险

由于本项目投资有一部分为银行借贷资金，需要按期还本付息，会对新纳晶公司带来一定的财务风险，同时对项目的盈利情况也会产生一定的影响。

六、相关审核程序及相关意见

１、公司第五届董事会第十七次会议及公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司苏州新钠晶光电有限公司扩产项目的议案》。本议案已经由董事会、监事会审议通过，尚需提交２０１４年第四次临时股东大会审议。

２、独立董事对该项目核查后发表独立意见如下：公司控股子公司新纳晶扩大ＬＥＤ外延、芯片产能投资项目有利于提高新纳晶ＬＥＤ外延、芯片的市场供应能力，扩大新纳晶ＬＥＤ产品品牌影响力，进一步开拓客户群体，扩大市场占有率，增加经营收益，为实现公司的长期发展战略奠定坚实的基础。因此实施该项目是可行的，同意公司实施本次控股子公司新纳晶扩大ＬＥＤ外延、芯片产能投资项目。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、公司第五届监事会第九次会议决议；

３、独立董事对相关事项的独立意见；

４、苏州新纳晶光电有限公司ＬＥＤ外延、芯片二期项目可行性分析报告。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１４－０８０

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于为全资子公司深圳市易思博软件

技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人：深圳市易思博软件技术有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币１１，０００万元（８，０００万元为续展担保，３，０００万元为新增担保），公司累计为其担保数量为人民币５４，０００万元（含本次担保），公司控股子公司累计为其担保数量为人民币１０，０００万元。

本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为９７，０００万元人民币，（含本次担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％，需要提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行和招商银行股份有限公司苏州新区支行申请综合授信额度提供最高限额分别为８，０００万元人民币的两笔担保，总计额度为１６，０００万元人民币。（详见刊登于２０１３年７月１９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－５６的公告内容）。

其中公司为深圳易软技术向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行提供的担保即将到期。公司于２０１４年０８月２６日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司深圳易软技术向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请综合授信额度提供最高限额不超过１１，０００万元人民币（８，０００万元为续展担保，３，０００万元为新增担保）的连带责任保证，期限一年。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市易思博软件技术有限公司；

注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼２０２Ａ室；

法定代表人：毛真福；

成立时间：２００７年３月９日；

注册资本：１０，４９８万元；

经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。

深圳易软技术系本公司全资子公司（详情可见公司于２０１３年５月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容）。

深圳易软技术最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

注：２０１３年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年１－６月财务数据未经审计。

三、提供担保的主要内容

本公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司因业务运作需要，现需继续向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过１１，０００万元人民币的综合授信。公司于２０１４年８月２６日召开的第五届董事会第十七次会议，同意公司为深圳市易思博软件技术有限公司申请前述综合授信业务提供最高限额不超过１１，０００万元人民币的担保，担保期限为１年，担保形式为连带责任担保。

四、董事会意见

随着深圳易软技术生产规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，深圳易软技术需继续向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过１１，０００万元人民币的综合授信，本公司继续为其贷款提供连带责任担保，担保期限为１年。

公司本次对深圳易软技术提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

深圳市易思博软件技术有限公司为公司全资子公司，其在公司日常经营中占有相当比重的地位和贡献，且经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担保事项不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截至２０１４年０８月２６日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为５５，０００万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的４５．７９％。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为４５，０００万元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为１０，０００万元。

２、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币３５，７０７．３０万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的２９．７２％。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为１６，７０７．３０万元；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为１７，０００万元；公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为２，０００万元。

３、本次公司为深圳易软技术提供的担保金额为人民币１１，０００万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的９．１６％，需要提交股东大会审议。五届十七董事会还审议通过了公司对新纳晶提供９，０００万元的担保、公司对控股孙公司提供３，０００万元的担保及对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供１９，０００万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已获批准的对外担保累计总额为９７，０００人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％。

４、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１４－０８１

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于

为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人：苏州新纳晶光电有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保９，０００万元人民币，累计为其担保数量为１１，０００万元人民币（含本次担保）。

本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为９７，０００万元人民币，（含本次担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％，需要提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１４年０８月２６日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向宁波银行苏州分行和中国银行苏州分行申请综合授信额度提供最高限额分别为８，０００万元人民币（或等额外币）和１，０００万元人民币的两笔担保，总计额度为９，０００万元人民币，担保期限一年。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）；

注册地点：苏州工业园区苏虹东路３８８号；

法定代表人：张亦斌；

成立时间：２００８年０４月２８日；

注册资本： ８，５００万元人民币；

经营范围：ＬＥＤ技术研发；ＬＥＤ外延片、芯片的生产、销售；ＬＥＤ照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其９０％的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有４．０５％股权，苏州纳方科技发展有限公司持有２．７％股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有２．５％股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有０．７５％股权。

新纳晶最近一年一期主要财务指标如下表

单位：元

注：２０１３年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年１－６月财务数据未经审计。

三、提供担保的主要内容

本公司控股子公司新纳晶因其业务运作需要，现需分别向宁波银行苏州分行申请８，０００万元人民币或等额外币的综合授信额度；向中国银行苏州分行申请１，０００万元人民币的综合授信额度。公司于２０１４年０８月２６日召开第五届董事会第十七次会议，同意公司为上述苏州新纳晶光电有限公司申请该授信额度提供合计９，０００万元人民币的担保，担保期限为１年，担保形式为连带责任担保。

四、董事会意见

随着新纳晶规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新纳晶需分别向宁波银行苏州分行申请８，０００万元人民币或等额外币的综合授信额度；向中国银行苏州分行申请１，０００万元人民币的综合授信额度。本公司为其前述授信额度提供连带责任担保，担保金额合计９，０００万元，担保期限为一年。

公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截至２０１４年０８月２６日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为５５，０００万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的４５．７９％。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为４５，０００万元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为１０，０００万元。

２、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币３５，７０７．３０万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的２９．７２％。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为１６，７０７．３０万元；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为１７，０００万元；公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为２，０００万元。

３、本次公司为新纳晶提供的担保金额为人民币９，０００万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的７．４９％，需要提交股东大会审议。五届十七董事会还审议通过了公司对深圳易软技术提供１１，０００万元的担保、公司对控股孙公司提供３，０００万元的担保及对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供１９，０００万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已获批准的对外担保累计总额为９７，０００人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％。

４、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１４－０８２

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村

小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人：苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币１９，０００万元（１７，０００万元为续展担保，２，０００万元为新增担保），累计为其担保数量为人民币１９，０００万元（含本次担保）。

本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为９７，０００万元人民币，（含本次担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％，需要提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议和２０１３年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司（以下简称“甪直小贷”）分别向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务人民币３，０００万元；农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币１２，０００万元；中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币３，０００万元，合计人民币１８，０００万元提供担保。（详见刊登于２０１３年７月１９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－５８的公告内容）。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为参股子公司银行授信提供担保调整的议案》，同意将向农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币１２，０００万元提供担保调整为９，０００万元，原为甪直小贷向中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币３，０００万元提供担保调整为５，０００万元，担保事项其他条款不变。（详见刊登于２０１３年１０月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１３－７９的公告内容）。

由于前述为甪直小贷提供的担保合同即将到期。公司于２０１４年０８月２６日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的议案》，同意公司继续为参股子公司甪直小贷向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务和向农业银行苏州吴中支行、中国银行苏州吴中支行申请综合授信额度分别提供最高限额不超过５，０００万元、９，０００万元和５，０００万元的担保，合计担保金额为１９，０００万元人民币（１７，０００万元为续展担保，２，０００万元为新增担保），期限一年。

公司和甪直小贷其他股东全体为甪直小贷的上述授信提供担保，其中，公司以保证方式提供担保的金额为人民币１９，０００万元。本次担保由除公司之外的甪直小贷其他股东：苏州创智投资管理有限公司、苏州甪佳益贸易有限公司、苏州协昌针织有限公司、陆耀平、苏州工业园区锦丰企业集团有限公司、谢冬林、季德华以其合计持有的甪直小贷７０％的股权向本公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司

公司住所： 苏州市吴中区甪直镇晓市路１９号

注册资本： ３０，０００万元

法定代表人： 龚培根

成立时间： ２００９年１２月１６日

经营范围：许可经营项目：面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其他业务。

一般经营项目：无。

甪直小贷系本公司参股子公司，本公司持有其３０％的股权，苏州创智投资管理有限公司持有３０％股权，苏州甪佳益贸易有限公司持有１０％股权，苏州协昌针织有限公司持有９％股权，陆耀平持有６％股权，苏州工业园区锦丰企业集团有限公司持有５％股权，谢东林持有５％股权，季德华持有５％股权。

甪直小贷最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：元

注：２０１３年度财务数据经苏州瑞亚会计师事务所有限公司，２０１４年１－６月财务数据未经审计。

三、提供担保的主要内容

本公司参股子公司甪直小贷因业务运作需要，现需继续分别向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务人民币５，０００万元；农业银行苏州吴中支行申请授信额度人民币９，０００万元；中国银行苏州吴中支行申请授信额度人民币５，０００万元，合计人民币１９，０００万元。公司于２０１４年０８月２６日召开的第五届董事会第十七次会议，同意公司为甪直小贷申请上述业务提供保证担保，担保金额为１９，０００万元人民币，担保期限为１年，担保形式为连带责任担保。

四、董事会意见

甪直小贷因业务运作需要，现需分别向江苏省金农公司申请“开鑫贷”业务人民币５，０００万元；农业银行苏州吴中支行申请授信额度人民币９，０００万元；中国银行苏州吴中支行申请授信额度人民币５，０００万元，合计人民币１９，０００万元。公司和甪直小贷其他股东全体为甪直小贷的上述授信提供担保，担保金额为１９，０００万元人民币（１７，０００万元为续展担保，２，０００万元为新增担保），担保期限为１年。

公司本次对甪直小贷提供连带责任担保事项，对方其他股东为公司此次担保提供相应的反担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见及保荐机构核查意见

１、独立董事会意见

甪直小贷为公司参股子公司，其经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担保事项不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

２、保荐机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：新海宜向参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。本次担保事项不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次向甪直小贷提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截至２０１４年０８月２６日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为５５，０００万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的４５．７９％。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为４５，０００万元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为１０，０００万元。

２、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币３５，７０７．３０万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的２９．７２％。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为１６，７０７．３０万元；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为１７，０００万元；公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为２，０００万元。

３、本次公司为甪直小贷提供的担保金额为人民币１９，０００万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的１５．８２％，需要提交股东大会审议。五届十七董事会还审议通过了公司对新纳晶提供９，０００万元的担保、对深圳易软技术提供１１，０００万元的担保及对控股孙公司新海宜电子技术提供３，０００万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已获批准的对外担保累计总额为９７，０００人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％。

４、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１４－０８３

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于为控股孙公司苏州新海宜电子

技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人：苏州新海宜电子技术有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保为人民币３，０００万元，累计为其担保数量为人民币３，０００万元（含本次担保）。

本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为９７，０００万元人民币，（含本次担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％，需要提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１４年０８月２６日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司（以下简称“新海宜电子技术”）向苏州银行股份有限公司苏州分行申请３，０００万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。

公司和新海宜电子技术其他股东全体为新海宜电子技术的上述授信提供担保，其中，公司以保证方式提供担保的金额为人民币３，０００万元。本次担保由除公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司之外的新海宜电子技术其他股东：上海泽霖电子科技有限公司、上海梦见投资管理中心、郭俊英、李金佐、邱瑾以其合计持有的甪直小贷５５％的股权向本公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：苏州新海宜电子技术有限公司

住所：苏州工业园区和顺路５８号

法定代表人：张亦斌

注册资本：１０，０００万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机系统集成。

成立日期：２０１４年３月１９日

持股比例：公司持有苏州新海宜信息科技有限公司５６％的股权，苏州新海宜信息科技有限公司持有新海宜电子技术４５％的股权。

公司于２０１４年６月５日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了编号为２０１４－０４３《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，将新海宜电子技术认定为公司参股孙公司。目前，新海宜电子技术董事会共计五名董事成员，其中三名成员由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司委派，超过一半的数量，故现将新海宜电子技术认定为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

新海宜电子技术主要股东和持股比例如下：

注：“上海泽霖食品有限公司”于２０１４年５月２３日更名为“上海泽霖电子科技有限公司”，已在所属工商局办理了工商变更登记手续。

新海宜电子技术最近一期主要财务指标如下表：

单位：元

注： ２０１４年１－６月财务数据未经审计。

三、提供担保的主要内容

本公司控股孙公司新海宜电子技术为了满足业务运作需要，需向苏州银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度３，０００万元人民币，本公司为其授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

随着新海宜电子技术业务规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新海宜电子技术需向苏州银行股份有限公司苏州分行申请３，０００万元人民币的综合授信额度。本公司为其前述授信额度提供连带责任担保，担保金额３，０００万元人民币，担保期限为一年。

公司本次对新海宜电子技术提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

新海宜电子技术为公司控股孙公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截至２０１４年０８月２６日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为５５，０００万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的４５．７９％。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为４５，０００万元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为１０，０００万元。

２、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币３５，７０７．３０万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的２９．７２％。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为１６，７０７．３０万元；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为１７，０００万元；公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为２，０００万元。

３、本次公司为新海宜电子技术提供的担保金额为人民币３，０００万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的２．５０％，需要提交股东大会审议。五届十七董事会还审议通过了公司对新纳晶提供９，０００万元的担保、对深圳易软技术提供１１，０００万元的担保及对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供１９，０００万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已获批准的对外担保累计总额为９７，０００人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的８０．７６％。

４、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

(下转B55版)