中国基金报多媒体数字报

一、召开会议的基本情况

１．会议名称：２０１４年第一次临时股东大会。

２．会议召集人：公司董事会。

３．本次会议由公司第二届董事会第五次会议决定召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．股权登记日：２０１４年 ９ 月 １１ 日（星期四）

５．会议召开时间：

现场会议时间为：２０１４年 ９ 月 １６ 日（星期二）１４： ３０。

网络投票时间为：２０１４年 ９ 月 １５ 日至 ９ 月 １６ 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年９ 月１６日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年９月１５日下午１５：００至９月１６ 日下午１５：００。

６．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

７． 出席对象：

（１）截至股权登记日２０１４年９月１１日星期四下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东（委托书格式见附件一）；

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８．会议地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路２号公司２楼会议室。

二、会议审议事项

选举赵志勇先生为公司独立董事。（仅此１项议案）

本议案经公司第二届董事会第五次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。议案具体内容详见２０１４年 ８ 月 ２７ 日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司相关公告。

本议案需以累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

１、参会登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（２）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（３）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），以便登记确认。传真或信函在２０１４年 ９ 月 １５ 日２０：００前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路２号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：８４３０００（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样）。

２、参会登记时间：２０１４ 年 ９ 月 １５ 日９：３０－１３：３０，１６：００－２０：００。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１４年 ９ 月１５日（含１５日）２０：００前送达或传真至本公司登记地点。

３、登记地点

新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路２号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

１． 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为“３６２７００”，投票简称为“浩源投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数。

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于采用累计投票制的议案（本次会议的唯一议案采用此方法），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 累计投票制下给候选人的选举票数对应 “委托数量”一览表

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

２． 通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

（１）股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

（２）服务密码申请

登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个４位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

（３）互联网投票流程

①登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“会议列表”中的“当前会议”选择“新疆浩源２０１４年第一次临时股东大会”；②进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或ＣＡ证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；③确认并发送投票结果。

（４）投票时间：２０１４ 年 ９ 月 １５ 日 １５：００ －２０１４ 年 ９ 月 １６ 日 １５：００

（５）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

３． 网络投票其他注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（３）采用累积投票制的议案（本次会议的唯一议案采用此方法），公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

１．会议联系人及联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔

联系电话：０９９７－６８８８５８５

传 真：０９９７－６８８８５８５ ２２８５２０２

２．与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

１．《第二届董事会第五次会议决议》

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2014年8月27 日

附件一：

授权委托书

本人／公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作为授权委托人确认，本人／公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会。本人／公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人／公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司２０１４年第一次临时度股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

２０１４年 月 日

附件二：

股东参会登记表