中国基金报多媒体数字报

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于2014年9月3日（星期三）上午10：00召开公司2014年第三次临时股东大会。公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，现将公司召开2014年第三次临时股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：

一、 召开会议基本情况

1、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年9月3日上午10:00开始

（2）网络投票时间为：2014年9月2日-9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司A会议室

5、股权登记日：2014年8月27日

6、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2014年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

（一）本次会议审议的议案为：

1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

2、审议《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》；

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

6、审议《关于对<对外投资管理制度>修订的议案》；

本次股东大会审议的议案二、议案三需经本次股东大会以特别决议审议通过。

（二）以上议案均已经公司第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过，各议案的具体内容详见公司2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的相关公告。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2014年9月2日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

2、股东登记：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

4、登记地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票代码：362416；投票简称为“爱施投票”。

（3）股东投票的具体程序为：

A．输入买入指令；

B．输入投票代码：362416；

C．在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D．输入委托数：在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见种类对应的申报股数如下：

E．确认投票委托完成。

（4）计票规则

A．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

B．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

C．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（5） 投票举例

A．股权登记日持有“爱施德”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

B．如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下：

C．如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下：

2、采用互联网投票操作流程

（1）股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A．申请服务密码的流程

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A．登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市爱施德股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D．确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月2日15：00至2014年9月3日15：00期间的任意时间。

五、联系方式

（1）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室

（2）邮编:：518055

（3）联系电话：0755-2151 9815

（4）联系传真：0755-2151 9900

（5）联系人：罗筱溪

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：2014年第三次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日附件一：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附件二：

2014年第三次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2014年9月3日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。