中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

年初以来，宏观经济下行压力增大，实体经济经营困难，公司下游行业市场低迷，总体需求量持续下降，公司主导产品的销售价格也有所下滑，经营成本上升，产品获利能力下降。在宏观经济和市场形势不利的情况下，公司经营层贯彻落实董事会的决策部署，扎实做好生产经营工作，积极推进重点项目建设，努力保持生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业收入３５，１３２．３２万元，归属于上市公司净利润－１，９９４．５５万元。

３．１．１ 主营业务分析

３．１．１．１财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是上年同期收到老厂区拆迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是上年同期非公开发行股票募集资金到账所致。

３．１．１．２其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

本期营业外收入较上年同期初减少８５．１７％，主要是上年确认土地拆迁补偿收益所致。

②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①经中国证监会证监许可［２０１２］１３２７ 号文核准，２０１３年１月２３日，公司以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了１６４，３６９，５６５股人民币普通股（Ａ股）。本次发行股份的锁定期为自发行结束之日起１２个月，该部分股份已于２０１４年２月７日上市流通。

②２０１４年６月１９日，公司接到中国证监会证监许可［２０１４］６０１号文件，该文件核准公司向社会公开发行面值不超过２亿元的公司债券。截止报告期未，公司董事会正根据核准文件及股东大会的授权筹备本次公司债券的发行事宜。

③其他

１、资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

（１）期末应收票据较期初减少４０．５４％，主要是本期支付工程款及设备款所致。

（２）期末应收账款较期初增加３７．０９％，主要是货款尚未到期结算所致。

（３）期末预付账款较期初增加１９０．３２％，主要本期预付材料款所致。

（４）期末其他流动资产较期初增加５７．５６％，主要是待抵扣进项税较期初增长所致。

（５）期末在建工程较期初增加，主要是募投项目转入所致。

（６）期末其他非流动资产较期初减少９６．４３％，主要是预付的工程款、设备款转入在建工程所致。

（７）期末短期借款较期初增加４６．０８％，主要是本期银行借款增加所致。

（８）期末应付票据较期初增加５０９．４５％，主要是本期支付的存货金额增加所致。

（９）期末预收账款较期初增加１４９．８０％，主要是本期预收货款所致。

（１０）期末应交税费较期初减少５５．８３％，主要是应交所得税减少所致。

３．１．２ 行业、产品或地区经营情况分析

３．１．２．１主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

３．２．１．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．１．３ 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

３．１．４ 投资状况分析

３．１．４．１对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

（１） 持有其他上市公司股权情况

２００４ 年，经本公司第三届董事会第九次会议审议通过，本公司出资人民币１０００ 万元认购了徽商银行１０００ 万元股份，２００８年，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本公司将其中的５００万股股权协议转让。截止目前，本公司尚持有徽商银行５，６２９，１５０股股份。徽商银行已于２０１３年１１月１３日在香港证券交易所挂牌上市。

（２）持有非上市金融企业股权情况

２０１０年，经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司控股子公司－－－峰华电子投资１０００ 万元，参与设立了铜陵市富源小额贷款有限责任公司（详见２０１０年１２月２１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。

３．１．４．２非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

②委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３．１．４．３ 募集资金使用情况

①募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

经中国证监会证监许可［２０１２］ １３２７号文核准，公司于２０１３年１月２３日以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了１６４，３６９，５６５股人民币普通股（Ａ股）。根据华普天健出具的《验资报告》（验字［２０１３］０３４５号），本次发行募集资金总额为７５６，０９９，９９９．００元，扣除发行费用３８，９８４，９９９．９５元后，募集资金净额为７１７，１１４，９９９．０５元。本公司对募集资金设立了专用账户进行管理，专款专用。

２０１４年３月２５日，经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，公司将项目闲置募集资金中不超过２．９亿元的资金暂时补充流动资金，期限为１２个月。

截止２０１４年６月３０日，公司共累计使用募集资金４８，４１６．９７万元，其中投入募集资金项目２３，７１６．９７万元，募集资金补充流动资金２４，７００万元，尚未使用募集资金余额为２３，４６６．５７万元（含利息收入１７２．０４万元）。公司募集资金专户余额为２３，４６６．５７万元（含利息收入１７２．０４万元）。

②募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于８月下旬完成设备安装调试，投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线也正在进行设备安装，预计今年十月份可投料试车。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

３．１．４．４主要子公司、参股公司分析

３．１．４．５ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

２０１３年１２月，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司计划投资１０６５０万元对老厂区的两条聚丙烯薄膜生产线进行搬迁改造（详见２０１３年１２ 月４ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告），以上搬迁改造项目尚在实施。

３．２ 利润分配或资本公积金转增预案

３．２．１ 告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司２０１３年度股东大会审议通过，公司２０１３年度利润分配方案为：以公司总股本５６４，３６９，５６５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１０元（含税），共计派发现金总额５，６４３，６９５．６５元，本年度公积金不转增股本。

公司已于２０１４年６月２１日刊登分红派息实施公告，派发股息的股权登记日为２０１４年６月２６日，除息日为２０１４年６月２７日，现金红利发放日为２０１４年６月２７日。以上利润分配方案已按期实施完毕。

３．３ 其他披露事项

３．３．１、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法的变更。

４．２ 本报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的。

４．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长:王晓云

安徽铜峰电子股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-024

安徽铜峰电子股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

２、本次董事会会议于２０１４年８月１５日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

３、本次董事会会议于２０１４年８月２６日以通讯表决方式召开。

４、本次董事会会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

２０１４年１至６月，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了４７７．８８万元。其中，坏账准备计提４１１．７８万元；存货跌价准备计提６６．１０万元。

本议案同意７票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过公司２０１４年半年度报告及摘要；

本议案同意７票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

本议案同意７票，反对０票，弃权０票。

该议案详细内容见本公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

４、审议通过关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的议案；

本议案同意７票，反对０票，弃权０票。

该议案详细内容见本公司关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的公告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2014年8月28日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-025

安徽铜峰电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

１、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

２、本次监事会会议于２０１４年８月１５日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

３、本次监事会会议于２０１４年８月２６日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

４、本次监事会会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

５、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过公司２０１４年半年度报告及摘要；

监事会一致认为：

（１）公司２０１４年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１４年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司２０１４年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与２０１４年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2014年8月28日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-026

安徽铜峰电子股份有限公司2014年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司募集资金存放符合公司规定

●公司募集资金使用进度：智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于８月下旬投料联动一次性试车成功，新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线预计今年十月份可投料试车。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１３２７号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月２３日以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了１６４，３６９，５６５股人民币普通股（Ａ股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字［２０１３］０３４５号），本次发行共计募集货币资金人民币７５６，０９９，９９９．００元，扣除与发行有关的费用人民币３８，９８４，９９９．９５元，公司实际募集资金净额为人民币７１７，１１４，９９９．０５元，以上募集资金已于２０１３年１月２９日划入公司募集资金专项账户（以上详见２０１３年２月２日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

截止２０１４年６月３０日，公司募集资金使用情况如下：

（１）补充公司流动资金

募集资金到帐后，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，２０１３年３月８日，经公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过３．５亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限一年。截止２０１４年３月６日，公司已按承诺将实际用于暂时补充流动资金的３．５亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户（以上详见公司２０１３年２月２１日、３月９日以及２０１４年３月８日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的公告）。

２０１４年３月２５日，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司决定使用不超过２．９亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过１２个月（详见公司２０１４年３月２６日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

（２）投入募集资金项目

公司直接投入募集资金项目新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目资金２３，７１６．９７万元。

截止２０１４年６月３０日，公司共累计使用募集资金４８，４１６．９７万元，其中募集资金补充流动资金２４，７００万元，尚未使用募集资金余额为２３，４６６．５７万元（含利息收入１７２．０４万元），公司募集资金专户余额为２３，４６６．５７万元（含利息收入１７２．０４万元）。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法，本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关法律、法规的有关规定，报告期内，公司结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

２０１３年２月２５日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见２０１３年２月２７日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止２０１４年６月３０日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止２０１４年６月３０日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件１

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2014年8月28日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2014-027

安徽铜峰电子股份有限公司关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：设立子公司投资建设超级电容器及模组项目

● 投资金额：项目总投资５６００万元

一、投资项目概述

本公司拟在合肥设立全资子公司，投资建设超级电容器及模组项目。该公司注册资本拟为３０００万元（公司名称及注册资本以工商登记为准）。项目拟在合肥经济技术开发区内新征土地５０亩，新建厂房一栋，购置关键设备，同时配建必要的公用辅助工程。项目总投资５６００万元，建设期两年，项目建成后预计年销售收入９２００万元。

２０１４年８月１５日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知和会议文件，并于２０１４年８月２６日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事７人，实际表决董事７人。会议以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过关于设立子公司投资建设超级电容器及模组项目的议案。

本次设立子公司投资项目事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、项目介绍

超级电容器是一种新型储能器件，具有超大电容量，超强的荷电保持能力，其充电迅速，使用便捷，无污染，在新能源汽车、计算机、通信、电力、航空、航天、国防等领域具有广阔的应用前景。

超级电容器自面市以来，在新能源、消费电子、工业电子、交通运输领域有着巨大的应用价值和市场潜力，全球需求量快速增长，已成为电源电池领域内新的产业亮点而被世界各国广泛关注。由于大功率超级电容器在电动汽车、太阳能装置、重型机械等领域的应用，许多发达国家都已将超级电容器项目作为国家重点研究和开发项目，超级电容器市场正呈现出前所未有的蓬勃景象。

三、投资项目的目的和对本公司的影响

本项目符合国家产业政策，项目的实施对于促进电子元器件行业技术进步、科技创新和传统产业转型升级意义重大。项目建成后，可进一步优化公司的产品结构，扩大利润空间，巩固公司在电容器薄膜行业的市场地位。

四、投资项目风险性分析

１、市场竞争风险

目前美国、日本等国家在超级电容器产业化方面处于领先地位，国内一些公司也积极涉足这一产业，未来市场竞争将会更加激烈。

２、市场推广的风险

超级电容器应用价值已逐步被市场了解和认可，企业如何针对不同行业的应用需求，开发出适用不同应用领域的产品并进行市场推广，是未来市场竞争中的着力点。

针对以上风险，公司将凭借多年来在电容器相关领域累积的研发经验和技术力量，加大对超级电容器产品的科技投入，提高产品技术开发能力和应用能力，积极做好市场开拓。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司

董事会

2014年8月28日