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证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-050 雅致集成房屋(集团)股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-28 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
(2)前10名普通股股东持股情况表
(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 2014年上半年度,公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标,开展各项经营管理活动。一是通过调整和优化资源配置,提高资产质量,降低运营成本;二是积极推进经营管理模式的创新与改革,不断探索公司转型升级的方向。但由于受国内房地产及基础设施建设增速下滑的影响,公司主要产品的市场需求明显放缓,市场竞争加剧,报告期内公司的主营业务出现收入下滑,利润呈负增长的情形。 报告期,公司实现营业收入7.87亿元,较上年同期下降20.8%;实现利润总额-1.74亿元,较上年同期下降791.91%;实现归属于母公司所有者的净利润-1.69亿元,较上年同期下降674.83%。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 法定代表人:田俊彦 2014年8月28日 证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-047 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于 2014年8月21日以电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月27日上午以通讯表决方式召开。 会议由田俊彦董事长召集,应出席会议董事9名,共收回有效表决票9票,即实际出席会议董事9人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议,通过以下议案: 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 公司在资产负债表日对资产进行减值测试,发现集成房屋业务的租赁资产和收购深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称 “深圳海邻”)股权形成的商誉存在减值迹象,需要计提资产减值准备。 本次计提资产减值准备的资产主要为部分区域经营租赁集成房屋的租赁资产及收购深圳海邻股权形成的商誉,计提减值准备金额为 71,356,984.88元,其中租赁资产减值准备48,075,562.94元,商誉减值准备23,281,421.94元。本次计提资产减值准备将减少公司2014年上半年度净利润71,356,984.88元,合并报表归属于母公司所有者权益减少71,356,984.88元。 具体内容详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:2014-049。 董事会审计委员会发表了合理性说明,监事会发表了同意意见,具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网。 2、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。 本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 公司2014年半年度报告正文详见2014年8月28日巨潮资讯网,《公司2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号2014-050。 3、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 《公司2014年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号2014-051。 4、审议通过《关于中开财务有限公司2014年6月30日风险评估报告》。 本议案实际投票人数6人,其中6票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事田俊彦、王泽明、张建国回避表决。 《公司关于中开财务有限公司2014年6月30日风险评估报告》详见2014年8月28日巨潮资讯网。独立董事对该事项并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。 5、审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。 本议案实际投票人数9人,其中9票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 具体内容详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于注销部分募集资金账户的公告》,公告编号:2014-052。 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十八日
证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-048 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅致集成房屋股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2014年8月21日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年8月27日上午以通讯方式召开。 本次会议由监事会主席胡永涛先生召集。会议应到监事3名,共收回有效表决票3票,即实际出席会议董事3人,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,该项资产减值准备计提后使公司2014年半年度财务报表能更公允的反映截至2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。 计提资产减值准备的具体情况详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》,公告编号:2014-049。 2、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。 本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 监事会认为:公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2014年半年度报告》全文详见2014年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号为2014-050。 3、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案实际投票人数3人,其中3票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号为2014-051。 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 监 事 会 二〇一四年八月二十八日
证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-049 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雅致集成房屋(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10 号:计提资产减值准备》的有关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日2014年6月30日对资产进行减值测试,发现集成房屋业务的租赁资产和收购深圳市海邻机械设备有限公司(以下简称 “深圳海邻”)股权形成的商誉存在减值迹象,需要计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备的资产主要为部分区域经营租赁集成房屋的租赁资产及收购深圳海邻股权形成的商誉,计提减值准备金额为 71,356,984.88元,其中租赁资产减值准备48,075,562.94元,商誉减值准备23,281,421.94元。本次计提资产减值准备将减少公司2014年上半年度净利润71,356,984.88元,合并报表归属于母公司所有者权益减少71,356,984.88元。 三、本次计提减值准备情况的说明 本次计提资产减值准备金额为71,356,984.88元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%,依规定列表说明计提减值准备的情况如下: 表1 租赁资产减值情况
表2 商誉减值情况
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明 公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2014年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。 五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明 监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后使公司2014年半度财务报表能更公允的反映截至2014年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次资产减值准备的计提。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议; 2、公司第四届监事会第二次会议决议; 3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。 特此公告。 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十八日
雅致集成房屋(集团)股份有限公司 关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将本公司募集资金2014年1-6月存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准,本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)股票7,364.10万股,每股发行价为每股人民币16.82元,募集资金总额123,864.16万元,坐扣承销和保荐费4,735.24万元后的募集资金为119,128.92万元,由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年11月27日划入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,359.12万元后,公司本次募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证,并出具了《验资报告》(开元信德深验资字(2009)第011号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金91,739.62万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,526.98万元。2014年1-6月实际使用募集资金9,322.17万元,2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为546.73万元;累计已使用募集资金101,061.79万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,073.71万元。 截至2014年6月30日,募集资金余额为人民币21,781.72万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《雅致集成房屋股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于2009年12月分别与中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年7月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年8月连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳振华支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日,本公司有9个募集资金专户 ,包括5个定期存款账户和2个通知存款账户,具体情况如下: (1)募集资金存放情况如下: 单位:人民币元
(2)理财产品结余如下:
三、本期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 1、“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”收益未达预期的说明 该项目原计划投资9020万元,但受国内外经济环境的影响,新疆区域振兴规划中各项工程建设进程缓慢,2013年2月,股东大会将该项目投资金额缩减为3920万元。由于2014年上半年度新疆区域的市场形势一直未有明显好转,出货量同比下降,收益未达预期。 2、“武汉雅致集成房屋建设项目” 收益未达预期的说明 由于外部经济下滑严重,市场竞争激烈,产品售价和成本与可行性研究报告对比发生不利变化,武汉雅致集成房屋建设项目盈利能力未达到预期。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 雅致股份信息化系统建设项目,属于公司管理工具,无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 附件:1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 二〇一四年八月二十八日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年1-6月 编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 单位:人民币万元
附件2 变更募集资金投资项目情况表 2014年6月 编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 单位:人民币万元
证券代码:002314 证券简称:雅致股份 公告编号:2014-052 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准,本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)股票7,364.10万股,每股发行价为每股人民币16.82元,募集资金总额123,864.16万元,扣减相关费用后公司本次募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证,并出具了《验资报告》(开元信德深验资字(2009)第011号)。 为规范公司募集资金的管理和使用,公司分别在中信银行深圳振华支行、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行、建设银行深圳招商支行陆续开设了9个募集资金专项账户,并分别与保荐机构及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2014年7月31日,相关募集资金账户具体情况如下:
鉴于部分募集资金项目已完结或已发生变更,现拟对上表中备注申请销户的相关账户进行注销,并将结余资金转入保留的募集资金备用户(户名:雅致集成房屋(集团)股份有限公司,账户:7441110182600133640)。上述募集资金账户注销后,对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。 特此公告。 雅致集成房屋(集团)股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十八日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年8月28日
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