中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期内,公司采取自主研发和技术引进相结合的方式,全力以赴开展技术攻关,G6液晶基板玻璃生产线取得了重大突破。与此同时,积极开展产品认证工作,努力开拓市场,先后完成了两家客户的战略合作协议的签署,为后续销量提升奠定基础。随着用户需求量的增加及0.4t品种需求的上量,公司正在按计划进行新线体的开启及新品种生产认证的推进。

报告期内,公司继续盘活存量资产,优化资产结构,完成控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司51%的股权及西安部分房产的处置工作。

本报告期,公司生产液晶基板玻璃产品48.68万片,销售39.38万片,销量同比增长34.13%,实现液晶基板玻璃业务收入4890.40万元,同比增长42.07%。本报告期,公司实现营业总收入5,543.75万元,实现归属于母公司的净利润-6,806.26万元。

下半年重点工作及措施:

1、按照生产运营计划,按期完成线体的冷修和点火计划,实现阶段达产目标。

2、持续开展技术攻关,提升线体良率;拓宽工艺裕度,提高成型品位;提升产线产能,降低生产成本。

3、坚持战略客户营销路线,稳固现有市场,拓展新用户,提升战略客户的销量、占有率。

4、加速新产品、新机种认证,推进G5/G6 0.4t产品及G5/G6 0.5t可减薄产品等新产品的认证,并在各量产客户推进新机种认证。

5、积极应对市场需求,加快启动线体建设、增加产量。积极推进8.5代液晶玻璃基板的研究与开发,适时进行投资和建设。

6、加大资金筹措及管控力度,确保资金链安全;进一步梳理、盘活现有资源,对于闲置、低效资产、非主业资产进行盘活,增加现金流,保障主营业务的发展。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

原因说明:

本期营业收入、营业成本较上年同期大幅减少,主要系本公司报告期彩管业务结束、子公司佛山公司转让所致。本报告期,液晶基板玻璃销售收入较上年同期增长了42.07%。

本期管理费用、销售费用较上年同期减少,主要系本公司传统业务彩管停产损失以及彩管销售费用减少所致。

本期财务费用较上年同期基本持平。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,系本公司支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,系本公司上年同期短融资金理财投资所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,系本公司本期归还银行贷款,现金流出增加所致。

2、经营计划进展说明

本报告期内,虽然液晶基板玻璃收入较上年同期有较大幅度增长,但产品销量未达预期目标,距年度经营计划的实现存在一定的差距。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2013年,根据产业结构调整的需要,经本公司第七届董事会第十六次会议审议,通过公开挂牌的方式转让本公司持有的西部信托有限公司5.01%股权。2013年12月,经中国银监会陕西省监管局批准,彩虹集团公司以人民币24,531.41万元受让该等股权,本公司不再持有西部信托有限公司股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请委托贷款的议案》,同意公司向彩虹集团公司申请人民币6亿元的委托贷款,其中2亿元已于2013年12月偿还,4亿元于2014年4月偿还。截止报告期末,公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

2010年,经中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕866 号)文件核准,公司向十名特定投资者非公开发行股票315,608,888股,募集资金总额为3,550,599,990 元,募集资金净额为3,497,869,545.39 元。截止2013年末,募集资金已全部使用完毕。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

四、利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

鉴于公司2013年末未分配利润余额为负,因此2013年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。

五、其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

会计师事务所就公司2013年报出具的审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状,揭示了公司在主营业务转型过程中存在的机遇与风险。公司液晶玻璃基板业务经过近年生产运营、创新改进和反复实践,已经取得了长足进步,液晶基板玻璃生产线良品率稳步提升,陆续通过验收结转固定资产,液晶玻璃基板业务正在趋于成熟和稳定。董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施,通过加大技术管理,快速实现技术突破,为稳定提升良率奠定基础;同时,积极开展新技术研究,持续降低成本,采取有效营销策略,以市场为导向,提升产品竞争力,改善和扩大新产业经营成果。

监事会认为,董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况,为改善和扩大新产业经营成果,董事会和经营层已针对公司主营业务转型和提升过程中存在的问题制定了一系列积极的措施。监事会将继续积极履行监督职责,高度关注公司业务转型、提升工作,切实维护投资者的利益。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2014-031号

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第二十八次会议通知于2014年8月16日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2014年8月26日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、通过《2014年半年度报告及其摘要》(同意7票,反对0票,弃权0票)

二、通过《关于为关联方提供担保的议案》(同意4票,反对0票,弃权0票)

在本公司对彩虹(佛山)平板显示有限公司(以下简称“佛山平板公司”)51%的股权转让后,根据新老股东约定,为协助其完成工商变更登记等股权转让手续,同意本公司为佛山平板公司提供5000万元的借款担保,并由彩虹集团公司提供反担保。

因彩虹集团系本公司间接控股股东,并为佛山平板公司控股股东,因此本次担保行为构成关联担保。本议案在审议时,公司关联董事郭盟权先生、司云聪先生、张少文先生进行了回避。

本公司独立董事已就本次关联担保事项进行了事前审核,同意此项关联担保。独立董事认为本次关联担保不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、决定关于召开公司2014年第一次临时股东大会的有关事宜(同意7票,反对0票,弃权0票)

决定于2014年9月16日召开公司2014年第一次临时股东大会。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2014-032号

彩虹显示器件股份有限公司

关于为关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:彩虹(佛山)平板显示有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币5,000万元,已实际为其提供的担保余额为人民币19,012万元。

● 本次担保是否有反担保:彩虹集团公司提供反担保。

● 对外担保的累计余额:24,012万元

一、担保情况概述

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)于2014年8月26日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。同意本公司为彩虹(佛山)平板显示有限公司(以下简称“佛山平板公司”)提供5000万元的借款担保,并由彩虹集团公司提供反担保。

因彩虹集团系本公司间接控股股东,并为佛山平板公司控股股东,因此本次担保行为构成关联担保。本议案在审议时,公司关联董事郭盟权先生、司云聪先生、张少文先生进行了回避。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方(被担保人)基本情况

1、佛山平板公司基本情况

注册资本:人民币10,000万元

公司住所:广东省佛山市顺德区科技工业园五沙园区

法定代表人:汪建设

企业类型:有限责任公司

营业范围:平板显示器件、电子产品及零部件、原材料的制造、开发、经营,货物、技术进出口业务

2、佛山平板公司主要股东情况

(1)原股东情况:

(2)现时股东情况:

2014年4月,本公司通过北京产权交易所以1元人民币挂牌底价将所持佛山平板公司51%的股权转让给彩虹集团公司,彩虹集团公司成为佛山平板公司控股股东。目前相关工商变更手续正在办理之中。

3、佛山平板公司主要财务数据

金额单位:万元

注:上述数据,摘自于信永中和会计师事务所2011年度、2012年度、2013年度的审计报告。

三、担保协议的主要内容

保证担保的范围包括:主债权及利息、债务人应支付的违约金(包括罚息)和损害赔偿金以及实现债权的费用等。

被保证的主债权种类、数额:人民币伍仟万元。

保证担保方式:保证人对主合同中的债务人的债务承担连带责任,如债务人没有按主合同约定履行或者没有全部履行其债务,债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

保证责任:

1、保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之后两年止。

2、保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。

3、保证期间,债权人许可债权人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。

4、保证期间,主合同的当事人双方协议变更合同,应当事先取得本合同保证人的书面同意。未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。

5、保证期间,债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻债务人的债务,保证人仍然应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重债务人的债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。

6、债权人与债务人对主合同履行期限作了变动,未经保证人书面同意的,保证期间与原合同约定的或者法律规定的期间。

7、债权人与债务人协议变动主合同内容,但并未实际履行的,保证人仍应当承担保证责任。

8、在本合同规定的保证期间,债权人未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为,被担保方具备偿还债务的能力,并且由彩虹集团公司提供反担保,为避免担保风险提供了保障。公司独立董事已就本次关联担保事项进行了事前审核,同意此项关联担保。独立董事认为本次关联担保不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司已累计提供担保的金额为人民币24,012万元,占公司最近一期(2013年末)经审计净资产的11.74%。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2014-033号

彩虹显示器件股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 召开时间: 2014年9月16日

● 股权登记日:2014年9月10日

● 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年9月16日下午14:30时

网络投票时间:2014年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议召开方式及表决方式 :本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

5、会议地址:咸阳公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为关联方提供担保的议案》

三、会议出席对象

1、截止2014年9月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记办法

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间:2014年9月15日8时至18时

3、登记地点:公司董事会办公室

五、其他事项

1、会期半天,费用自理;

2、联系电话:029-38016951 传真:029-38016950

特此公告。

附件:1、授权委托书格式;

2、网络投票操作流程。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

附件1:授权委托书格式

彩虹显示器件股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席彩虹显示器件股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。(注:授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示;如授权人未做具体指示,则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决)

委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托人联系电话:

委托人持股数额:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

彩虹显示器件股份有限公司

2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

2、分项表决方法:

(三)表决意见

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年9月10日 A 股收市后,持有彩虹股份股票(股票代码600707)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于为关联方提供担保的议案》投同意票,应申报如下:

(三)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于为关联方提供担保的议案》投反对票,应申报如下:

(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于为关联方提供担保的议案》投弃权票,应申报如下:

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《投票细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。