中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,受煤炭行业结构性过剩以及国家能源结构调整的影响,煤机需求降低竞争激烈,给公司带来了更大的竞争压力,但也给公司带来发展机遇,公司对内提效降耗对外积极拓展,一是加大了服务化业务的拓展和延伸,拉动和提升煤机业务,二是加快新项目的进展,夯实战略项目发展基础,三是有效整合资源,降耗提效。

截止2014年6月30日,公司总资产规模达到351434万元,较上年增幅为2.92%,归属于上市公司股东的净资产为195943万元,较上年减少0.22%;实现营业收入77481万元,比上年同期增加16.15%,归属于上市公司股东的净利润为1712万元,比去年减少27.21%。

在报告期内,总体上公司工作有序开展,达到了公司在2014年第一季度报告中对公司2014年1-6月预计的经营业绩情况。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比,合并报表范围发生如下变化:增加两个子公司,本年度通过投资增加子公司:昌乐县五图煤矿有限责任公司和北京中科岱宗航空科技有限责任公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

山东矿机集团股份有限公司

二零一四年八月二十八日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-032

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年8月26日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司副董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

公司《2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2014-034号公告。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2014-035号公告。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2014年8月28日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-033

山东矿机集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年8月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,本次会议的召开合法有效。会议由张星春先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查,公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》。

监事会认为公司首次公开发行股票募集资金项目已基本实现产能目标,并达到预定可使用状况,将节余资金及利息收入用于永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,能够使节余募集资金发挥更大的效益,缓解公司对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。同意公司将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2014-035号公告。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2014年8月28日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014- 035

山东矿机集团股份有限公司

关于将节余募集资金及利息收入永久

补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”、“山东矿机”)于2014年8月26日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》,现将相关情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准,山东矿机于2010 年12月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,700 万股,每股面值1.00 元,发行价格每股20.00元,募集资金总额134,000万元,扣除保荐及承销费用 8,072万元,扣减其他发行费用879.56万元后,实际募集资金净额为125,048.44万元。该募集资金于2010年12月13日全部存入募集资金专户,注册资本变更事项已经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永验字(2010)第21013号验资报告验证确认。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,募集资金实行专户存储,并分别与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,保证专款专用,并由内部审计部进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行核实,未发生违反相关规定及协议的情况。

二、募集资金使用及节余情况

(一)募集资金使用情况

单位:万元

注:1、山东矿机第二届董事会第二次会议审议通过,公司将超募资金中的32640万元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权(以下简称柏树坡煤矿),受让股权后本公司对该煤矿行使了管理权。因政策等原因,公司随后与其他股东一并出让了该股权。截止目前,公司已按协议约定收回了到期的股权转让款16014万元(前期已依规履行程序补充了流动资金),尚有未到期的股权转让款本金18870万元未收回(含2244万元股权溢价),购买方应于2015年9月5日前付清全部款项,若逾期有未付的股权价款,公司仍按未支付转让款占全部股权款比例享有准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权。

2、因银行结算利息方式为一个季度结算一次,故上述表中利息收入为截止2014年7月31日的利息收入总和(具体金额以银行结算金额为准)。

(二)已完成承诺募投项目的募集资金使用及节余原因

山东矿机2009年度第一次临时股东大会审议通过,募集资金用于:(1)薄煤层采煤工作面综采成套设备项目,该项目需要投资31,100万元。(2)细粒煤分选及脱水成套设备项目,该项目需要投资22,354万元,募集资金投资项目资金需求共计53,454万元,使用情况为:

单位:万元

1、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目:主要原因为公司在实施过程中严格成本控制,既要保质保量地完成募投项目,又要使资金的利用率达到最大化,严格成本管理、运营控制和生产、技术、工艺等方面的调整,相应地节约了部分开支。

2、细粒煤分选及脱水成套设备项目:主要原因为煤炭的库存量上升且价格出现下滑,煤炭的产销量存在不确定风险加大,原煤的入选率短时间之内难以到达较高水平,公司根据市场情况,已适调整了项目实施进度并调整资金使用计划,现该项目已经基本达到预期产能。

3、为提高资金使用效率,公司第二届董事会第三十次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的6467.5万元募集资金变更为“收购并增资山东信川机械有限责任公司项目”;公司第二届董事会第三十二次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的6900万元募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权项目”,以上项目进展情况正常。

三、节余募集资金补充流动资金的计划

为充分发挥节余募集资金的使用效率,解决公司对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,经第三届董事会第二次会议审议通过,公司将节余募集资金及利息共计11137.92万元永久性补充公司流动资金(募集资金账户未结算利息,待银行结算后此部分利息款一并用于补充流动资金,具体金额以银行结算金额为准),主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次节余募集资金的金额不高于募集资金净额的10%,毋须提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

鉴于公司募集资金投资项目已基本实现产能目标,并达到预定可使用状况,公司将节余募集资金及利息用于补充流动资金,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,缓解公司对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金,用于补充公司生产经营活动所需资金。

2、监事会意见

公司监事会认为:公司首次公开发行股票募集资金项目已基本实现产能目标,并达到预定可使用状况,将节余资金及利息收入用于永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,能够使节余募集资金发挥更大的效益,缓解公司对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。同意公司将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金。

3、保荐机构意见

中国中投证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,经核查认为山东矿机募集资金到账已经超过三年,公司拟将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金,该事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序。公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

基于以上意见,保荐机构中国中投证券和保荐代表人李亮、王科冬同意山东矿机将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金的相关事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司第三届监事会第二次会议决议;

3、独立董事独立意见;

4、《中国中投证券有限责任公司将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》;

山东矿机集团股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-036

山东矿机集团股份有限公司

关于无人机项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将截止本公告日的无人机项目进展情况公告如下:

1、进展情况:

无人机验证样机已经制作完成,现正进行调试等工作;试飞场地已经预定,相关条件具备时将择机进行首飞实验。

生产基地一、二期改造建设工程已经完成,部分设备开始安装。

2、研制的无人机关键技术指标

① 采用盒式机翼布局(翼展:约5m,机长:小于4.5m,机体最大直径:约0.8m,巡航升阻比大于8,失速迎角大于16°),因试飞需要,现完成的无人机验证样机按1/2比例制作。

②采用程控飞行、自动驾驶仪、地面遥控遥测、卫星通讯等方式。

③主要优势和技术创新点:具有留空时间长、有效载荷大以及突出的短距起降性能,待全部研制目标实现后,所研制的无人机,既具有固定翼飞机的高效气动力效应,又具备直升机的主要使用特性,将在多用途无人机领域独树一帜。

3、风险提示

无人机项目对企业技术等能力要求很高,现虽已取得了阶段性成果,但项目属性所致在未来难以完全排除技术、市场、管理等风险,敬请投资者注意风险。

此事项的相关进展,公司将依规予以及时披露。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2014年8月28日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014- 034

山东矿机集团股份有限公司

关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立公司概要

1、为充分利用上海自贸区的各项政策和区域优势,便于山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”、“山东矿机”)拓展国际业务,以及有效整合山东矿机内外资源,公司拟以自有资金5000万元人民币在上海自贸区设立山东矿机集团上海实业有限公司(以工商行政管理局核准登记为准,以下简称“上海子公司”)。

2、2014年8月26日召开的第三届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》,本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组

二、设立公司的基本情况

1、公司名称:山东矿机集团上海实业有限公司;

2、企业类型:一人有限责任公司(法人独资);

3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区;

4、经营范围:进出口业务、投资、咨询等;

以上均以工商行政管理部门核准的为准。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的各项政策和区域优势,进一步拓展国际贸易业务,符合公司长远发展战略。该全资子公司处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生影响。

公司对上海自贸区的政策还需进一步熟悉,加强风险控制管理,避免发生政策风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

2014年8月28日